73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت

رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند.

- رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تأسیس شرکت های کاغذی و صوری به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و… در سال های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.

این مقام مسئول گفت: متأسفانه عده ای فرصت طلب و سودجو با تأسیس شرکت ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می کنند و در نظام اقتصادی کشور اختلال به وجود می آورند.

بررسی وضعیت بیش از 7 هزار شرکت مشکوک خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری، از بررسی وضعیت بیش از 7000 شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت ها 119 شرکت صوری شناسایی و ا