پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 16:28
281 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


282 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


283 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


284 -
  اصلاحات پولشویی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه 1404
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:08 80135159


اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال 1404، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، - اجرای ...
بازار سرمایه - جمهوری اسلامی ایران - بازار - جمهوری اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار - سرمایه - اصلاحات


285 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 16:28 80134728


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی، ارتقای انطباق و همکاری مؤثر با نهادهای نظارتی معرفی شده است. - عملکرد واحد مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - پولشویی - نهادهای نظارتی - اوراق بهادار - بورس


286 -
  آیین نامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 15:17 80133996


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - شبکه بانکی - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین


287 -
  آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 11:37 80131344


باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی اعلام کرد پیرو بخشنامه شماره 263550‏‏‏‏‏‏‏‏/98 مورخ 04‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏/1398 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - نامه - پولشویی


288 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:47 80129833


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش بازار ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصلاح - آیین


289 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:15 80129469


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین - قانون مبارزه با پولشویی


290 -
  تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
ایلنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121592


عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای ...
مبارزه با پولشویی - بانک کشاورزی - هیأت مدیره - بانک - کشاورزی - گردهمایی - مسئولان


291 -
  بانک کشاورزی در مسیر تحول دیجیتال
ایلنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 13:17 80121591


مدیرعامل بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، با تأکید بر ضرورت مهاجرت از روش های سنتی به سمت سیستم های هوشمند و فناورانه، - مدیرعامل بانک کشاورزی،
مبارزه با پولشویی - بانک - سیستم های هوشمند - کشاورزی - پولشویی - مبارزه - گردهمایی


292 -
  استاندار بوشهر: حمایت قاطع از سرمایه گذاری دانش محور، گامی به سوی توسعه پایدار
ایونا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 18:16 80113699


بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاری های دانش محور، تقویت زنجیره تولید را یکی از اولویت های راهبردی این استان برای دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد. اولویت ...
استاندار بوشهر - استان - سرمایه گذاری - استاندار - بوشهر - توسعه پایدار - اقتصادی


293 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


294 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


295 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


296 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب نو- ورزشی- 11  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:01 80062077


 به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... جامعه ورزشی آفتاب نو:  به گزارش آفتاب نو، -  به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - اوراسیا - آفتاب - مالی


297 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رونویس- سیاسی- 11  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 18:43 80061905


 به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) از  به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عمومی


298 -
  تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
جالبتر- سیاسی- 11  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 10:07 80055655


باشگاه خبرنگاران جوان در جریان چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) که از تاریخ 24 تا 28 نوامبر 2025 در شهر مینسک، - تصویب طرح کمک فنی به ایران ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - جمهوری اسلامی ایران - اوراسیا - پولشویی - مبارزه


299 -
  کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد
مالی 3- بین الملل- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 03:03 80042545


کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد به گزارش مالی3، دولت کره جنوبی اعلام کرده است که مجموعه ای از مقررات سختگیرانه جدید را برای مقابله با پولشویی مرتبط ...
کره جنوبی - پولشویی - اعلام - دیجیتال - مالی - جنوبی - مقررات


300 -
  قیمت خودرو در ایران: رالی نوسان یا جاده ثبات؟ تحلیل عمیق بازار
ایونا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 8 آذر 1404، 18:17 80039464


- پیرو دستورالعمل های جدید ابلاغ شده از سوی نهادهای ناظر، کلیه فعالان اقتصادی موظف به رعایت دقیق الزامات تعیین شده هستند. تشدید نظارت بر فعالیت های اقتصادی در راستای ارتقاء شفافیت و ...
اقتصادی - فعالان اقتصادی - رعایت - اظهارنامه های مالیاتی - قانونی - فعالیت های اقتصادی - مبارزه با پولشویی



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال




 
اخبار داغ:
برنامه کشتی امروز سه شنبه 5 آبان 1405؛ ساعت فینال سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی
واکنش کاپیتان پرسپولیس به توپ طلای هری کین (عکس)
ساعت یک میلیون پوندی هری کین در شب توپ طلا / عکس
تاریخ و ساعت بازی حسن یزدانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان قزاقستان | جدال چهار قهرمان المپیک در 97 کیلوگرم
آجیل خوردن روزانه چه تأثیری بر فشارخون دارد؟
محدودیت تازه بر گوشی های لوکس| رجیستری 24 مدل ممنوع شد
قیمت خودروهای کارکرده در آبان 1405 شوکه کننده شد؛ پراید 650 میلیونی با 665 هزار کیلومتر کارکرد! + جدول قیمت پژو 405، دنا و تارا
رجیستری 24 مدل گوشی ممنوع شد؛ کدام موبایل ها در فهرست سیاه هستند؟
آغوش پدرانه حسن رنگرز اشک همه را درآورد
نتیجه جنجالی تراکتور – ملوان: کمیته انضباطی رای 3- هیچ را صادر کرده است
دکتر علیرضا مدقالچی، چهره ماندگار ریاضی کیست؟
وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت
تکلیف رانندگان بدون کارت سوخت در سفر چیست؟
روایت قالیباف از دیدار با رهبر انقلاب؛ «آقا» با آرامش قلبی مسائل را دنبال می کنند
فهرست 24 مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص مسافری و تجاری ابلاغ شد (5 آبان 1405)
مایکروسافت بالاخره کنترل حریم خصوصی در ویندوز 11 را جدی تر می گیرد
مشاهده آتش غیرمعمولی در پالایشگاه راس تنوره
داربی زنان احتمالا بدون تماشاگر!
علاءالدین بروجردی: ذخایر موشکی ایران حتی در جنگ دوساله هم تمام نمی شود
نقاشی پدافند غیر عامل کودکانه؛ ایده های ساده و سخت برای مدرسه
اپل خرابی نمایشگر آیفون دوئو را تأیید کرد؛ تعویض گوشی های معیوب
اضطراب در ایران عادی شد و فقط یک پنجم افراد پیگیر درمان هستند
صدور کیفرخواست برای 18 دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس

موضوعات داغ:
قهرمان المپیک
قهرمانی جهان
وزیر اقتصاد
کمیته انضباطی
کارت های سوخت
سیاست خارجی
علاءالدین بروجردی
کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت
واردات تلفن
میلیارد تومان
فشار خون بالا
شرکت ملی نفت
جایگاه های سوخت
شبکه المیادین
واردات تلفن همراه
بازار تلفن همراه
شباب الاهلی
بازی در زمین بی طرف
عضو کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان در لیگ برتر
برنامه شب های فوتبالی
واگذاری غیرقانونی
منحوس
محصولات غذایی
بی بی خاتون
مهدی آباد
تانک چیفتن
دربی 94
دیدار با سفیر ارمنستان
بیماری غیرواگیر
هالند بهترین بازیکن
دیم کاری
رایو ماخاداهوندا
مناظرات دانشجویی
علی محمدبیگی
لیگ حرفه ای فوتبال ایران
بهترین بازیکنان دنیا
مقطع دکترا
شورکا
عرضه فولاد در بورس
ملی پوش سابق والیبال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->