پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 13:59
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
161 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


162 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


163 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


165 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


166 -
  جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:20 80473344


سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا مقابله با کارتل ها بود. - سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا ...
مبارزه با پولشویی - جرایم مالی - پولشویی - جرایم - مبارزه - آمریکا - مالی


167 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


168 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


169 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


170 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


171 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


172 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


173 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


174 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


175 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
اقتصاد 24- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314249


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - شرکت بیمه سرمد - بیمه


176 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
رویداد 24- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314247


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مدیریت - بیمه سرمد - تأمین مالی


177 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:02 80314188


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


178 -
  صرافی بای بیت دسترسی کاربران ژاپنی را محدود می کند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 23:57 80305623


صرافی ارز دیجیتال Bybit، که دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات است، اعلام کرد که از سال آینده دسترسی ساکنان ژاپن به خدمات خود را محدود خواهد کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام به منظور تطابق ...
صرافی - ژاپن - قوانین - مبارزه با پولشویی - خدمات - دیجیتال - کاربران


179 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


180 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان قطعی برق قزوین امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
ویدیو| دو خبر خوب مدیر استقلال برای هواداران این تیم
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
پخش زنده والیبال ایران و استرالیا در مرحله نیم نهایی قهرمانی آسیا
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
اسلیو معده برای همه بیماران چاقی مناسب نیست
زمان قطعی برق شهرکرد امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
همسر یکی از قربانیان در مراسم سالگرد 11 سپتامبر به عربستان حمله کرد
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
پرواز استقلال به عراق لغو شد؟
ابتلا به این سرطان مرگبار با نوشیدنی های شیرین!
پدیده 15 ساله از مسی و رونالدو بهتر خواهد شد/ معرفی می کنیم: بهترین بازیکن آینده تاریخ فوتبال
واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان؛ حال عروس وخیم است
رشد قیمت های مصرف کننده در آمریکا در ماه اوت
تصاویری از سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد درگذشت محمدعلی جماعتی
حمل بار از دبی به ایران؛ مقایسه اقتصادی حمل دریایی و هوایی
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
اورژانس تهران در هفته گذشته 27 هزار ماموریت انجام داد
سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به لامرد؛ تجلیل از ایستادگی مردم
طراحی هدست Meta Project Phoenix لو رفت
بقایی: لامرد نماد مظلومیت، مقاومت و ایستادگی و اقتدار مردم ایران است

موضوعات داغ:
والیبال ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
سخنگوی وزارت
ایران و استرالیا
مراسم سالگرد
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
جمهوری اسلامی ایران
سازمان غذا و دارو
مارکوس اینگوارتسن
وست هام
طلاسازی
لیست تیم ملی ایتالیا
کاروانسرای شاه عباسی
متحمل
ماموستا نوری
احیای بنای تاریخی
عبدالهادی فقهی زاده
علی سجادی
تقدیر استاندار
مدیریت تعارض
زبان فارسی
جام باشگاه های عرب
خانه های مجردی
شهمیرزاد
مگطوع
بابایی کارنامی
ایران استخدام
خوابگاه های دانشجویی
نیروهای شرکتی
یازده سپتامبر
کشورهای منطقه
حمله تروریستی
ایران و مالزی
فوتبال ساحلی
مدیر استقلال
قهرمانی آسیا
دانشگاه علوم پزشکی اراک
حملات یازده سپتامبر
دانشگاه علوم پزشکی
مرحله نیمه نهایی
متولدین فروردین
اتوبان آزادگان
سیدعباس عراقچی
عربستان سعودی
بهترین گزینه
سازمان اداری
دانشگاه علوم
ابزار جاسوسی
رییس کمیسیون
محمداسماعیل
برنامه صلح آمیز هسته ای
آژانس بین المللی انرژی
رییس سازمان غذا و دارو
تیم های ملی والیبال
سهراب بختیاری زاده
استقلال و تراکتور
دستور کار کمیسیون
بهترین بازیکن ماه
پخش زنده والیبال
شورای حکام آژانس
بازی های استقلال
آژانس بین المللی
نمایندگان ایران
دوران دفاع مقدس
رسانه های داخلی
باشگاه استقلال
منچستریونایتد
تیم های ایرانی
خدمات اورژانس
اسماعیل بقایی
تجهیزات پزشکی
مرکز ارتباطات
خبرگزاری برنا
کشورهای مستقل
درباره یارانه
فوتبال انگلیس
هسته ای ایران
بختیاری زاده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->