پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 17:12
هشدار رییس کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
81 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


83 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


84 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 3  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


85 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


86 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


87 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


88 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


89 -
  خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 11:50 81542823


غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. - غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در ...
تامین مالی تروریسم - مالی - خودروهای لوکس - شفافیت - اقتصاد - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


90 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


91 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


92 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


93 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


94 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


95 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


96 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


97 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


98 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


99 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


100 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:25 81463310


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ...
فروش ارز - ارز - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - فروش - پولشویی - اطلاعات


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1405/06/21
عملکرد فوق العاده گزینه پرسپولیس در لیگ برتر انگلیس!
فال ابجد فردا یکشنبه 22 شهریور 1405 | فال ابجد فردا برای متولدین تمام ماه ها
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
جدول قطعی برق لردگان، بروجن و شهرکرد امروز 21 شهریور 1405 +برنامه خاموشی فلارد، فرخشهر، سامان، اردل، کیار، فارسان و... (چهارمحال و بختیاری)
چالش تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی اینبار احمدی نژاد بدون سبیل+ تصاویر
جدول خاموشی برق کرمان شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق کرمان و شهرهای استان
توسعه همکاری بهزیستی و علوم پزشکی اراک در حوزه شنوایی و توانبخشی
نحوه اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو
نتایج نهایی آزمون فلوشیپ پزشکی اعلام شد
سارق منزل دوناروما به 9 سال حبس محکوم شد
دیدار سران ایران و اتیوپی در حاشیه اجلاس بریکس؛ دکتر پزشکیان: لزوم افزایش مناسبات اقتصادی و مالی کشور های عضو بریکس/حضور آمریکا در منطقه نه تنها نجات بخش نبوده بلکه عامل خون ریزی است/ آبی احمد علی: مقاومت، تاب آوری و میهن پرستی ایرانیان دستاورد بزرگی است
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
مشخصات فنی و تصاویر سامسونگ گلکسی A08 لو رفت + تصویر
آمار تکان دهنده تصادفات موتورسیکلت؛ سالانه 80 هزار نفر قطع عضو می شوند
کاهش محسوس شرارت در خراسان رضوی | 17 متهم مسلح دستگیر شدند
یک گزارش: عوامل هوش مصنوعی که توسط OpenAI آزمایش شده اند، در حمله سایبری به سرویس دیگری دخیل بوده اند
اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

موضوعات داغ:
ایران خودرو
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
والیبال ایران
سرمایه گذاری
اولویت بندی
حمله سایبری
اعلام نتایج
پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی
سامسونگ گلکسی
همیشه بهار
قیمت مرغ
پتاسیم
کتایون ریاحی با دالایی لاما
انتخابات نظام مهندسی
چیپ NFC
جشن
سرهنگ علی عزیزی
پیراهن بنفیکا
بان سرو
محمد حمیدی
مدافعان الوحده
نمایش بیگانه
جاروبرقی رباتیک
باقر اباد
پیرمحمد
دانشمند مسلمان
نو کردن خانه
تحرکات نظامی
پوریا دروار
تیم ملی والیبال ایران
قیمت خرید تضمینی گندم
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سرمایه گذاری خطرپذیر
صندوق پژوهش و فناوری
محصولات ایران خودرو
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علم و صنعت
تحقیقات و فناوری
خرید تضمینی گندم
تیم ملی والیبال
بهترین مربی ماه
نهادهای نظارتی
صنایع پتروشیمی
شرکت های فناور
پژوهش و فناوری
دادگاه کیفری
سازمان اداری
جهاد کشاورزی
دانشگاه علوم
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
بهترین مربی
صندوق پژوهش
خرید تضمینی
آموزش پزشکی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
برنامه شب های فوتبالی
فریدون عموزاده خلیلی
سرمربی خیبر خرم آباد
جانلوییجی دوناروما
صندوق سرمایه گذاری
دروازه بان تیم ملی
دستور کار کمیسیون
کمیسیون های تخصصی
معاون برنامه ریزی
قیمت سکه طرح جدید
مرحله نیمه نهایی
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
شبکه های اجتماعی
اسامی برگزیدگان
تیم ملی ایتالیا
نهاد های نظارتی
استفاده از سلاح
لیگ برتر انگلیس
بازارهای جهانی
اجاره آپارتمان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->