پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 13:59
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
241 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 10  ماه پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:00 80030634


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم


242 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
رونویس- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 00:18 80012847


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - معاون وزیر - مبارزه


243 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 23:52 80012680


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - معاون وزیر - تروریسم - تشکیلات


244 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


245 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
شفقنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 19:12 79998913


شفقنا اقتصادی _ معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - زمان انتشار : 4 آذر ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - تروریسم


246 -
  نوسان محدود شاخص Schr(038)P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 15:33 79996703


نوسان محدود شاخص S&P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند به گزارش مالی3، بازار سهام استرالیا در معاملات اواسط روز سه شنبه تحت تأثیر جو مثبت وال استریت در شب گذشته با.
سه شنبه - سهام - معاملات - گزارش - بازار - گزارش مالی - معدنکاران


247 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 14:30 79995912


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - تروریسم - پولشویی - مالی


248 -
  وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 13:35 79995237


وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاه های نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
وزارت اقتصاد - طرح زوج و فرد از درب منزل - پولشویی - تردد وسایل نقلیه سنگین - اجرای طرح زوج و فرد - مبارزه با پولشویی - آذربایجان شرقی


249 -
  ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ایرنا- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 11:50 79993936


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تشکیلات


250 -
  طلا بدون موجودی ممنوع! / جزییات شوکه کننده از الزام پلتفرم ها به نمایش لحظه ای ذخایر
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 15:31 79985902


قانون جدید فروش آنلاین طلا با هدف مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ابلاغ شد. - با ابلاغ آیین نامه جدید دولت، دوره فروش های بدون پشتوانه در پلتفرم های آنلاین طلا به پایان می رسد. مطابق این مقررات،
آنلاین - فروش آنلاین - فروش - مبارزه - مبارزه با پولشویی - فرماندهی انتظامی - اقتصادی


251 -
  مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 13:22 79984658


همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، - همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی ...
بانک توسعه تعاون - بانک توسعه - صندوق های بازنشستگی - مبارزه با پولشویی - مالی - بانک - مدیرعامل بانک توسعه تعاون


252 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


253 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:45 79962528


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. - باشگاه خبرنگاران جوان هادی ...
مالی - مؤسسات - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اعتباری


254 -
   هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
خبر آنلاین- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:00 79961923


 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان «اشخاص ...
مبارزه با پولشویی - اعتباری - قوانین و مقررات - پولشویی - مؤسسات - مالی - مجوز


255 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


256 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


257 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


258 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


259 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


260 -
  مهمترین عناوین روزنامه های جهان 21 آبان 1404
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 11:00 79858787


برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. - برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،
عناوین روزنامه - روزنامه ها - پاکستان - روزنامه - عناوین - جهان - تروریست ها


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان قطعی برق قزوین امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
ویدیو| دو خبر خوب مدیر استقلال برای هواداران این تیم
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
پخش زنده والیبال ایران و استرالیا در مرحله نیم نهایی قهرمانی آسیا
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
اسلیو معده برای همه بیماران چاقی مناسب نیست
زمان قطعی برق شهرکرد امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
همسر یکی از قربانیان در مراسم سالگرد 11 سپتامبر به عربستان حمله کرد
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
پرواز استقلال به عراق لغو شد؟
ابتلا به این سرطان مرگبار با نوشیدنی های شیرین!
پدیده 15 ساله از مسی و رونالدو بهتر خواهد شد/ معرفی می کنیم: بهترین بازیکن آینده تاریخ فوتبال
واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان؛ حال عروس وخیم است
رشد قیمت های مصرف کننده در آمریکا در ماه اوت
تصاویری از سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد درگذشت محمدعلی جماعتی
حمل بار از دبی به ایران؛ مقایسه اقتصادی حمل دریایی و هوایی
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
اورژانس تهران در هفته گذشته 27 هزار ماموریت انجام داد
سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به لامرد؛ تجلیل از ایستادگی مردم
طراحی هدست Meta Project Phoenix لو رفت
بقایی: لامرد نماد مظلومیت، مقاومت و ایستادگی و اقتدار مردم ایران است

موضوعات داغ:
والیبال ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
سخنگوی وزارت
ایران و استرالیا
مراسم سالگرد
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
جمهوری اسلامی ایران
سازمان غذا و دارو
مارکوس اینگوارتسن
وست هام
طلاسازی
لیست تیم ملی ایتالیا
کاروانسرای شاه عباسی
متحمل
ماموستا نوری
احیای بنای تاریخی
عبدالهادی فقهی زاده
علی سجادی
تقدیر استاندار
مدیریت تعارض
زبان فارسی
جام باشگاه های عرب
خانه های مجردی
شهمیرزاد
مگطوع
بابایی کارنامی
ایران استخدام
خوابگاه های دانشجویی
نیروهای شرکتی
یازده سپتامبر
کشورهای منطقه
حمله تروریستی
ایران و مالزی
فوتبال ساحلی
مدیر استقلال
قهرمانی آسیا
دانشگاه علوم پزشکی اراک
حملات یازده سپتامبر
دانشگاه علوم پزشکی
مرحله نیمه نهایی
متولدین فروردین
اتوبان آزادگان
سیدعباس عراقچی
عربستان سعودی
بهترین گزینه
سازمان اداری
دانشگاه علوم
ابزار جاسوسی
رییس کمیسیون
محمداسماعیل
برنامه صلح آمیز هسته ای
آژانس بین المللی انرژی
رییس سازمان غذا و دارو
تیم های ملی والیبال
سهراب بختیاری زاده
استقلال و تراکتور
دستور کار کمیسیون
بهترین بازیکن ماه
پخش زنده والیبال
شورای حکام آژانس
بازی های استقلال
آژانس بین المللی
نمایندگان ایران
دوران دفاع مقدس
رسانه های داخلی
باشگاه استقلال
منچستریونایتد
تیم های ایرانی
خدمات اورژانس
اسماعیل بقایی
تجهیزات پزشکی
مرکز ارتباطات
خبرگزاری برنا
کشورهای مستقل
درباره یارانه
فوتبال انگلیس
هسته ای ایران
بختیاری زاده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->