پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 17:12
هشدار رییس کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
41 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
ایسنا- اقتصادی- 39  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 08:45 82020395


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت می کند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ (LLM) طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ابزار هوشمند - امنیت عمومی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - بیت کوین


42 -
  حساب های ترامپ بسته شد
تابناک- بین الملل- 41  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 23:25 82011988


بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. - ...
بانک - سازمان ترامپ - مبارزه با پولشویی - پولشویی - ترامپ - سازمان - بسته


43 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
سرنویس- بین الملل- 41  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:43 82011800


بانک کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را در سال 2021 پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدار های مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. به نقل از فارس،
مبارزه با پولشویی - سازمان ترامپ - پولشویی - ترامپ - بانک - سازمان - بار


44 -
  بانک آمریکایی حساب های سازمان ترامپ را این بار به دلایل ضدپولشویی بست
ایرنا- بین الملل- 41  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 10:55 82006881


بانک آمریکایی کپیتال وان با رد شکایت دونالد ترامپ و پسرش اریک، اعلام کرد که حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، در نتیجه بررسی های ضدپولشویی بسته باقی خواهد ماند. - تهران- ...
سازمان ترامپ - ترامپ - پولشویی - دونالد ترامپ - سازمان - آمریکایی - بانک


45 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 42  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


46 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 42  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


47 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
رونویس- اقتصادی- 44  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 04:18 81992073


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


48 -
  آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 49  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 16:20 81950888


محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است. از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد، به کیفیت ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - حساب - پولشویی - بانک - دهک بندی - تعداد


49 -
  ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 53  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 16:35 81921428


نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است. - آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی این نتایج، ضمن تبیین سطح بالای هوشیاری جامعه، ...
پولشویی - افکار عمومی - مبارزه با پولشویی - عمومی - افکار - آگاهی - غیرقانونی


50 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:43 81914335


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


51 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
جالبتر- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:37 81914288


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. + رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: - رییس مرکز مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - مبارزه - استفاده - سامانه


52 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


53 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


54 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


55 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


56 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 59  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


57 -
  سامانه جام زیرساخت حرفه ای برای یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی
تسنیم نیوز- سیاسی- 61  روز پیش - دوشنبه 22 تیر 1405، 12:20 81859965


هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید. - هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام ...
سامانه جام - سامانه - حسابدار - جام - صورت های مالی - نظام مالی - مبارزه با پولشویی


58 -
   تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
ایرنا- سیاسی- 65  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 21:50 81836574


کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ...
مبارزه با پولشویی - کارگروه - پولشویی - مبارزه - تعیین تکلیف - جرایم - تشکیل


59 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


60 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 77  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1405/06/21
عملکرد فوق العاده گزینه پرسپولیس در لیگ برتر انگلیس!
فال ابجد فردا یکشنبه 22 شهریور 1405 | فال ابجد فردا برای متولدین تمام ماه ها
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
جدول قطعی برق لردگان، بروجن و شهرکرد امروز 21 شهریور 1405 +برنامه خاموشی فلارد، فرخشهر، سامان، اردل، کیار، فارسان و... (چهارمحال و بختیاری)
چالش تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی اینبار احمدی نژاد بدون سبیل+ تصاویر
جدول خاموشی برق کرمان شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق کرمان و شهرهای استان
توسعه همکاری بهزیستی و علوم پزشکی اراک در حوزه شنوایی و توانبخشی
نحوه اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو
نتایج نهایی آزمون فلوشیپ پزشکی اعلام شد
سارق منزل دوناروما به 9 سال حبس محکوم شد
دیدار سران ایران و اتیوپی در حاشیه اجلاس بریکس؛ دکتر پزشکیان: لزوم افزایش مناسبات اقتصادی و مالی کشور های عضو بریکس/حضور آمریکا در منطقه نه تنها نجات بخش نبوده بلکه عامل خون ریزی است/ آبی احمد علی: مقاومت، تاب آوری و میهن پرستی ایرانیان دستاورد بزرگی است
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
مشخصات فنی و تصاویر سامسونگ گلکسی A08 لو رفت + تصویر
آمار تکان دهنده تصادفات موتورسیکلت؛ سالانه 80 هزار نفر قطع عضو می شوند
کاهش محسوس شرارت در خراسان رضوی | 17 متهم مسلح دستگیر شدند
یک گزارش: عوامل هوش مصنوعی که توسط OpenAI آزمایش شده اند، در حمله سایبری به سرویس دیگری دخیل بوده اند
اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

موضوعات داغ:
ایران خودرو
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
والیبال ایران
سرمایه گذاری
اولویت بندی
حمله سایبری
اعلام نتایج
پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی
سامسونگ گلکسی
همیشه بهار
قیمت مرغ
پتاسیم
کتایون ریاحی با دالایی لاما
انتخابات نظام مهندسی
چیپ NFC
جشن
سرهنگ علی عزیزی
پیراهن بنفیکا
بان سرو
محمد حمیدی
مدافعان الوحده
نمایش بیگانه
جاروبرقی رباتیک
باقر اباد
پیرمحمد
دانشمند مسلمان
نو کردن خانه
تحرکات نظامی
پوریا دروار
تیم ملی والیبال ایران
قیمت خرید تضمینی گندم
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سرمایه گذاری خطرپذیر
صندوق پژوهش و فناوری
محصولات ایران خودرو
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علم و صنعت
تحقیقات و فناوری
خرید تضمینی گندم
تیم ملی والیبال
بهترین مربی ماه
نهادهای نظارتی
صنایع پتروشیمی
شرکت های فناور
پژوهش و فناوری
دادگاه کیفری
سازمان اداری
جهاد کشاورزی
دانشگاه علوم
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
بهترین مربی
صندوق پژوهش
خرید تضمینی
آموزش پزشکی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
برنامه شب های فوتبالی
فریدون عموزاده خلیلی
سرمربی خیبر خرم آباد
جانلوییجی دوناروما
صندوق سرمایه گذاری
دروازه بان تیم ملی
دستور کار کمیسیون
کمیسیون های تخصصی
معاون برنامه ریزی
قیمت سکه طرح جدید
مرحله نیمه نهایی
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
شبکه های اجتماعی
اسامی برگزیدگان
تیم ملی ایتالیا
نهاد های نظارتی
استفاده از سلاح
لیگ برتر انگلیس
بازارهای جهانی
اجاره آپارتمان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->