پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 17:12
هشدار رییس کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
61 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 77  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


62 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 82  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


63 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 82  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


64 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 82  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


65 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 82  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


67 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 84  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


68 -
  الاعراجی برکنار شد/ الزیدی پس از دیدار با باراک سراغ امنیتی ها رفت؛ این تحولات چه پیامی دارد؟
جالبتر- بین الملل- 84  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 08:42 81706390


به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رییس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید. ...
برکنار - عراق - امنیت - مشاور امنیت ملی عراق - امنیت ملی - مبارزه با پولشویی - رییس


69 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


70 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


71 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 90  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


72 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 90  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


73 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 90  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


74 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 90  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


75 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 91  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


76 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 91  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


77 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 91  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


78 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 94  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


79 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 94  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی


80 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1405/06/21
عملکرد فوق العاده گزینه پرسپولیس در لیگ برتر انگلیس!
فال ابجد فردا یکشنبه 22 شهریور 1405 | فال ابجد فردا برای متولدین تمام ماه ها
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
جدول قطعی برق لردگان، بروجن و شهرکرد امروز 21 شهریور 1405 +برنامه خاموشی فلارد، فرخشهر، سامان، اردل، کیار، فارسان و... (چهارمحال و بختیاری)
چالش تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی اینبار احمدی نژاد بدون سبیل+ تصاویر
جدول خاموشی برق کرمان شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق کرمان و شهرهای استان
توسعه همکاری بهزیستی و علوم پزشکی اراک در حوزه شنوایی و توانبخشی
نحوه اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو
نتایج نهایی آزمون فلوشیپ پزشکی اعلام شد
سارق منزل دوناروما به 9 سال حبس محکوم شد
دیدار سران ایران و اتیوپی در حاشیه اجلاس بریکس؛ دکتر پزشکیان: لزوم افزایش مناسبات اقتصادی و مالی کشور های عضو بریکس/حضور آمریکا در منطقه نه تنها نجات بخش نبوده بلکه عامل خون ریزی است/ آبی احمد علی: مقاومت، تاب آوری و میهن پرستی ایرانیان دستاورد بزرگی است
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
مشخصات فنی و تصاویر سامسونگ گلکسی A08 لو رفت + تصویر
آمار تکان دهنده تصادفات موتورسیکلت؛ سالانه 80 هزار نفر قطع عضو می شوند
کاهش محسوس شرارت در خراسان رضوی | 17 متهم مسلح دستگیر شدند
یک گزارش: عوامل هوش مصنوعی که توسط OpenAI آزمایش شده اند، در حمله سایبری به سرویس دیگری دخیل بوده اند
اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

موضوعات داغ:
ایران خودرو
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
والیبال ایران
سرمایه گذاری
اولویت بندی
حمله سایبری
اعلام نتایج
پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی
سامسونگ گلکسی
همیشه بهار
قیمت مرغ
پتاسیم
کتایون ریاحی با دالایی لاما
انتخابات نظام مهندسی
چیپ NFC
جشن
سرهنگ علی عزیزی
پیراهن بنفیکا
بان سرو
محمد حمیدی
مدافعان الوحده
نمایش بیگانه
جاروبرقی رباتیک
باقر اباد
پیرمحمد
دانشمند مسلمان
نو کردن خانه
تحرکات نظامی
پوریا دروار
تیم ملی والیبال ایران
قیمت خرید تضمینی گندم
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سرمایه گذاری خطرپذیر
صندوق پژوهش و فناوری
محصولات ایران خودرو
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علم و صنعت
تحقیقات و فناوری
خرید تضمینی گندم
تیم ملی والیبال
بهترین مربی ماه
نهادهای نظارتی
صنایع پتروشیمی
شرکت های فناور
پژوهش و فناوری
دادگاه کیفری
سازمان اداری
جهاد کشاورزی
دانشگاه علوم
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
بهترین مربی
صندوق پژوهش
خرید تضمینی
آموزش پزشکی
برنامه ریزی
پایگاه خبری
برنامه شب های فوتبالی
فریدون عموزاده خلیلی
سرمربی خیبر خرم آباد
جانلوییجی دوناروما
صندوق سرمایه گذاری
دروازه بان تیم ملی
دستور کار کمیسیون
کمیسیون های تخصصی
معاون برنامه ریزی
قیمت سکه طرح جدید
مرحله نیمه نهایی
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
شبکه های اجتماعی
اسامی برگزیدگان
تیم ملی ایتالیا
نهاد های نظارتی
استفاده از سلاح
لیگ برتر انگلیس
بازارهای جهانی
اجاره آپارتمان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->