پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 13:59
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
21 -
  بانک مرکزی: بانک های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
شفقنا- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:32 82221876


بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت های فراهم شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، - شفقنا- بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات ...
بانک - بانک مرکزی - بازار ارز - اخلالگران - مرکزی - فلزات گرانبها - اختیارات


22 -
  بانک مرکزی: بانک های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
مهر- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:25 82221814


بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت های فراهم شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، - بانک مرکزی: بانک ...
بانک مرکزی - بانک - بازار ارز - مرکزی - فلزات گرانبها - اختیارات - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


23 -
  جریمه بانک های متخلف در مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:20 82221780


بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانک هایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کرده اند، اقدام کرده است. این اقدام به منظور حفظ امنیت مالی کشور انجام شده است. - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - بانک ها - مبارزه


24 -
  بانک مرکزی بانک های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی را جریمه کرد
ایلنا- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:07 82221685


در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، - تعدادی از بانک ها که مقررات و الزامات ابلاغی ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی - تخلفات اداری - پولشویی


25 -
  چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 26  روز پیش - دوشنبه 26 مرداد 1405، 09:12 82106809


گروه مبارزه با فساد آمریکایی اعلام کرد: تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می کند. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)،
آمریکا - گزارش - پولشویی - شرکت ها - مبارزه با پولشویی - آمریکایی - قانون


26 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


27 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 15:57 82069929


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. - در نشست مشترک رییس ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - نشست مشترک - پولشویی - مبارزه - رییس - مهاجرین


28 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 14:57 82069484


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اتباع - وزارت کشور - قوانین و مقررات - مالی - خارجی


29 -
  زلزله در شبکه پولشویی؛ گمرک شمشیر را از رو بست!
ایونا نیوز- سیاسی- 32  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:31 82068285


و رییس کل گمرک ایران برگزار شد تا ابعاد مختلف برنامه های این دستگاه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم ...
گمرک - پولشویی - گمرک ایران - جرائم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - رییس کل گمرک ایران - مبارزه با پولشویی


30 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:00 82068030


مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند. - دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی در این دستورالعمل ...
اتباع خارجی - خدمات بانکی - خارجی - دستورالعمل - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی


31 -
  اطمینان بخشی از رعایت قوانین و ارائه مشاوره از وظایف اصلی ارکان نظارتی بانک است
رونگار- اقتصادی- 33  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 20:12 82064025


نخستین نشست شورای هماهنگی واحدهای نظارتی بانک با هدف ایجاد هماهنگی لازم به منظور هم افزایی در عملکرد ارکان نظارتی و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تقویت کنترل های داخلی بانک به ریاست ...
نظارتی - نظارت - شورای هماهنگی - هماهنگی - بانک - هم افزایی - ارکان


32 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
رونویس- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 06:13 82051653


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - دستورالعمل - بانک - حساب - تسهیلات - مرکزی - مبارزه با پولشویی


33 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 39  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 13:07 82022003


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی مانند بیت کوین را شناسایی کند. - به گزارش و مدل ...
شناسایی - پولشویی - هوش مصنوعی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - رفتارهای غیرعادی - بیت کوین


34 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
ایسنا- اقتصادی- 39  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 08:45 82020395


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت می کند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ (LLM) طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ابزار هوشمند - امنیت عمومی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - بیت کوین


35 -
  حساب های ترامپ بسته شد
تابناک- بین الملل- 41  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 23:25 82011988


بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. - ...
بانک - سازمان ترامپ - مبارزه با پولشویی - پولشویی - ترامپ - سازمان - بسته


36 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
سرنویس- بین الملل- 41  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:43 82011800


بانک کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را در سال 2021 پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدار های مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. به نقل از فارس،
مبارزه با پولشویی - سازمان ترامپ - پولشویی - ترامپ - بانک - سازمان - بار


37 -
  بانک آمریکایی حساب های سازمان ترامپ را این بار به دلایل ضدپولشویی بست
ایرنا- بین الملل- 41  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 10:55 82006881


بانک آمریکایی کپیتال وان با رد شکایت دونالد ترامپ و پسرش اریک، اعلام کرد که حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، در نتیجه بررسی های ضدپولشویی بسته باقی خواهد ماند. - تهران- ...
سازمان ترامپ - ترامپ - پولشویی - دونالد ترامپ - سازمان - آمریکایی - بانک


38 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 42  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


39 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 42  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


40 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
رونویس- اقتصادی- 43  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 04:18 81992073


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان قطعی برق قزوین امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
ویدیو| دو خبر خوب مدیر استقلال برای هواداران این تیم
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
پخش زنده والیبال ایران و استرالیا در مرحله نیم نهایی قهرمانی آسیا
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
اسلیو معده برای همه بیماران چاقی مناسب نیست
زمان قطعی برق شهرکرد امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
همسر یکی از قربانیان در مراسم سالگرد 11 سپتامبر به عربستان حمله کرد
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
پرواز استقلال به عراق لغو شد؟
ابتلا به این سرطان مرگبار با نوشیدنی های شیرین!
پدیده 15 ساله از مسی و رونالدو بهتر خواهد شد/ معرفی می کنیم: بهترین بازیکن آینده تاریخ فوتبال
واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان؛ حال عروس وخیم است
رشد قیمت های مصرف کننده در آمریکا در ماه اوت
تصاویری از سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد درگذشت محمدعلی جماعتی
حمل بار از دبی به ایران؛ مقایسه اقتصادی حمل دریایی و هوایی
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
اورژانس تهران در هفته گذشته 27 هزار ماموریت انجام داد
سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به لامرد؛ تجلیل از ایستادگی مردم
طراحی هدست Meta Project Phoenix لو رفت
بقایی: لامرد نماد مظلومیت، مقاومت و ایستادگی و اقتدار مردم ایران است

موضوعات داغ:
والیبال ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
سخنگوی وزارت
ایران و استرالیا
مراسم سالگرد
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
جمهوری اسلامی ایران
سازمان غذا و دارو
مارکوس اینگوارتسن
وست هام
طلاسازی
لیست تیم ملی ایتالیا
کاروانسرای شاه عباسی
متحمل
ماموستا نوری
احیای بنای تاریخی
عبدالهادی فقهی زاده
علی سجادی
تقدیر استاندار
مدیریت تعارض
زبان فارسی
جام باشگاه های عرب
خانه های مجردی
شهمیرزاد
مگطوع
بابایی کارنامی
ایران استخدام
خوابگاه های دانشجویی
نیروهای شرکتی
یازده سپتامبر
کشورهای منطقه
حمله تروریستی
ایران و مالزی
فوتبال ساحلی
مدیر استقلال
قهرمانی آسیا
دانشگاه علوم پزشکی اراک
حملات یازده سپتامبر
دانشگاه علوم پزشکی
مرحله نیمه نهایی
متولدین فروردین
اتوبان آزادگان
سیدعباس عراقچی
عربستان سعودی
بهترین گزینه
سازمان اداری
دانشگاه علوم
ابزار جاسوسی
رییس کمیسیون
محمداسماعیل
برنامه صلح آمیز هسته ای
آژانس بین المللی انرژی
رییس سازمان غذا و دارو
تیم های ملی والیبال
سهراب بختیاری زاده
استقلال و تراکتور
دستور کار کمیسیون
بهترین بازیکن ماه
پخش زنده والیبال
شورای حکام آژانس
بازی های استقلال
آژانس بین المللی
نمایندگان ایران
دوران دفاع مقدس
رسانه های داخلی
باشگاه استقلال
منچستریونایتد
تیم های ایرانی
خدمات اورژانس
اسماعیل بقایی
تجهیزات پزشکی
مرکز ارتباطات
خبرگزاری برنا
کشورهای مستقل
درباره یارانه
فوتبال انگلیس
هسته ای ایران
بختیاری زاده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->