پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 13:59
تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
341 -
  قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی
ایونا نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 15:16 79446143


**قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به عنوان یک چارچوب حقوقی و نظارتی کلیدی، با هدف ریشه کن کردن فرآیندهای تطهیر پول کثیف و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. - **قانون ...
مبارزه با پولشویی - قانون - نظارتی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - مالی


342 -
  اقتصاد ایران با این اقدام نفس راحت می کشد
رونویس- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 11:58 79443582


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله ...
سرمایه گذاران - کنوانسیون CFT - تأمین مالی - ایران - سرمایه - استانداردهای بین المللی - کارشناسان بازار سرمایه


343 -
  اثرات پیوستن مشروط ایران به CFT بر بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 10:53 79442665


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران ...
سرمایه گذاران - سرمایه - بازار سرمایه - ایران - استانداردهای بین المللی - کنوانسیون CFT - کارشناسان بازار سرمایه


344 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


345 -
  کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان
تسنیم نیوز- حوادث- 11  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 18:40 79427521


فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد. - از زاهدان، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی سازمان ...
استان سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - سازمان یافته - فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - پولشویی


346 -
  سقف واریز و برداشت حساب های بانکی محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 16:58 79426679


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


347 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


348 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


349 -
  اعلام جزییات تعیین سقف تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 09:08 79421918


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانکی


350 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
صفحه فردا- اقتصادی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 08:32 79421603


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید،
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


351 -
  تصویب CFT در روزهای حساس
جالبتر- سیاسی- 12  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 00:37 79420242


تا کنون 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان ...
لایحه - تصویب - قانون مبارزه با پولشویی - اصلاح قانون - مجمع - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه


352 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


353 -
  علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412884


علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟، مسدود شدن حساب بانکی یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای هر فردی در بانک رفاه یا سایر بانک های ایرانی رخ دهد و باعث نگرانی و اختلال. - اگر جزییات بیشتری ...
مبارزه با پولشویی - بانک رفاه - بانک - تخلفات مالی - مسدود - بانک های ایرانی - مسدود شدن


354 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای بیکاران
سرنویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412882


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را پنج میلیارد تومان تعیین کرد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تعیین ...
بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


355 -
  سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران چقدر خواهد بود؟
روز نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:02 79412863


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - مشتریان


356 -
  دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد و همه مشتریان برابر نیستند!
صفحه فردا- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:52 79411098


بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف و سطح فعالیت مشتریان بانکی را مشخص و محدودیت واریز و برداشت برای برخی حساب ها اعمال کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مشتریان - بانکی


357 -
  اعلام سقف تازه برای تراکنش های بانکی مزدبگیران و کسب وکارها
تک ناک- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:26 79410746


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حساب های بانکی را تعیین و تمامی بانک ها را موظف به اجرای آن کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانکی - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی


358 -
  اعلام محدودیت سالانه واریز و برداشت مشتریان بانکی
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:03 79410497


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد. ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - جمهوری اسلامی


359 -
  بانک مرکزی دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانکی را ابلاغ کرد
صدای بورس- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 19:38 79406603


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


360 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد + عکس
عرشه آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 16:03 79404556


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به صورت خودکار رصد و گزارش کنند. - به گزارش عرشه آنلاین ،
بانک - میلیارد - تراکنش بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان قطعی برق قزوین امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
ویدیو| دو خبر خوب مدیر استقلال برای هواداران این تیم
نتیجه و ویدئو خلاصه بازی والیبال ایران و استرالیا (21 شهریور 1405) | بلیت فینال آسیا در جیب ایران
پخش زنده والیبال ایران و استرالیا در مرحله نیم نهایی قهرمانی آسیا
ویدیو| نداشتن دمپایی، دلیل عجیب مصدومیت بازیکن پرسپولیس!
اسلیو معده برای همه بیماران چاقی مناسب نیست
زمان قطعی برق شهرکرد امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
همسر یکی از قربانیان در مراسم سالگرد 11 سپتامبر به عربستان حمله کرد
جدول خاموشی برق قزوین شنبه 21 شهریور 1405؛ برنامه قطعی برق قزوین و شهرهای استان  
خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ تبدیل وضعیت امسال نهایی می شود
پرواز استقلال به عراق لغو شد؟
ابتلا به این سرطان مرگبار با نوشیدنی های شیرین!
پدیده 15 ساله از مسی و رونالدو بهتر خواهد شد/ معرفی می کنیم: بهترین بازیکن آینده تاریخ فوتبال
واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان؛ حال عروس وخیم است
رشد قیمت های مصرف کننده در آمریکا در ماه اوت
تصاویری از سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد درگذشت محمدعلی جماعتی
حمل بار از دبی به ایران؛ مقایسه اقتصادی حمل دریایی و هوایی
فال تاروت کبیر | فال تاروت کبیر یکشنبه 22 شهریور ماه 1405
بررسی و نقد فیلم در کنار هم یا با هم کشیده می شویم Drawn Together 2026: پایان عاشقانه نامزد امباپه و محافظش چه شد؟!
اورژانس تهران در هفته گذشته 27 هزار ماموریت انجام داد
سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به لامرد؛ تجلیل از ایستادگی مردم
طراحی هدست Meta Project Phoenix لو رفت
بقایی: لامرد نماد مظلومیت، مقاومت و ایستادگی و اقتدار مردم ایران است

موضوعات داغ:
والیبال ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
سخنگوی وزارت
ایران و استرالیا
مراسم سالگرد
تبدیل وضعیت
علوم پزشکی اراک
جمهوری اسلامی ایران
سازمان غذا و دارو
مارکوس اینگوارتسن
وست هام
طلاسازی
لیست تیم ملی ایتالیا
کاروانسرای شاه عباسی
متحمل
ماموستا نوری
احیای بنای تاریخی
عبدالهادی فقهی زاده
علی سجادی
تقدیر استاندار
مدیریت تعارض
زبان فارسی
جام باشگاه های عرب
خانه های مجردی
شهمیرزاد
مگطوع
بابایی کارنامی
ایران استخدام
خوابگاه های دانشجویی
نیروهای شرکتی
یازده سپتامبر
کشورهای منطقه
حمله تروریستی
ایران و مالزی
فوتبال ساحلی
مدیر استقلال
قهرمانی آسیا
دانشگاه علوم پزشکی اراک
حملات یازده سپتامبر
دانشگاه علوم پزشکی
مرحله نیمه نهایی
متولدین فروردین
اتوبان آزادگان
سیدعباس عراقچی
عربستان سعودی
بهترین گزینه
سازمان اداری
دانشگاه علوم
ابزار جاسوسی
رییس کمیسیون
محمداسماعیل
برنامه صلح آمیز هسته ای
آژانس بین المللی انرژی
رییس سازمان غذا و دارو
تیم های ملی والیبال
سهراب بختیاری زاده
استقلال و تراکتور
دستور کار کمیسیون
بهترین بازیکن ماه
پخش زنده والیبال
شورای حکام آژانس
بازی های استقلال
آژانس بین المللی
نمایندگان ایران
دوران دفاع مقدس
رسانه های داخلی
باشگاه استقلال
منچستریونایتد
تیم های ایرانی
خدمات اورژانس
اسماعیل بقایی
تجهیزات پزشکی
مرکز ارتباطات
خبرگزاری برنا
کشورهای مستقل
درباره یارانه
فوتبال انگلیس
هسته ای ایران
بختیاری زاده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->