پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه سوم
بروزرسانی: 11:13
41 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


42 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


43 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


44 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


45 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


46 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


47 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


48 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


49 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


50 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


51 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


52 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 5  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


53 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


54 -
  سوءاستفاده از کارت ملی؛ هشدار به مردم
صفحه فردا- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:02 78320564


سوءاستفاده از کارت ملی افراد کم بضاعت در شرکت های صوری، تبدیل به راهی برای پولشویی و فساد گسترده شده است،هوشیار باش. اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل ...
شرکت های صوری - سوءاستفاده - قوانین و مقررات - پولشویی - فساد - کارت ملی - مبارزه با فساد


55 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


56 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


57 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 11:15 78318185


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری - مالی - جرایم


58 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


59 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


60 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
وقتی مناظره رشیدی کوچی و رسایی از کنترل خارج شد
افزایش قیمت مسکن قطعی شد
مناظره خبرساز جلال رشیدی کوچی و حمید رسایی
سن بازنشستگی رسما تغییر کرد/ ابلاغ قانون جدید بازنشستگی
قیمت طلا و سکه امروز 19 آبان 1404 ، طلای 18 عیار دوشنبه چند؟ +جدول
اوسمار از ترابی جدید پرسپولیس رونمایی کرد
آشنایی با زندگینامه دنیا جهانبخت
عکس/ مقایسه جالب چهره اصلی بانو نفرتیتی با بازیگر زن سریال یوسف پیامبر
لاشه پهپاد های «هرون» و «هرمس» رژیم صهیونیستی
خبرورزشی گردی| علی دایی: در فیفا مسخره ام کردند/ از این به بعد به جای پرسپولیس در مورد کشتی حرف می زنم!
ویدیو| خلاصه بازی منچسترسیتی 3 - لیورپول 0 با گزارش انگلیسی/ برد دلچسب در هزارمین بازی گواردیولا
(16+)فیلمی شوک آور ، سرقت خشن از کودک در خراسان شمالی
تقویم نجومی امروز دوشنبه 19 آبان 1404 / تقویم همسران امروز +ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
حسین کاظمی: نازون و آدان باید در نیم فصل بروند
پشت پرده استعفای ناگهانی سرمربی تیم امید؛ دلخوری روانخواه از قلعه نویی؟
همکاری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان بازرسی در نظارت بر اجرای ضوابط پدافند غیرعامل
فال سرنوشت سه شنبه 20 آبان ماه 1404| سرنوشت شما را به کجا هدایت می کند؟
کمیته اخلاق تازه یادش افتاده مدیران پرسپولیس را احضار کند؟
آتش سوزی مرگبار در ساختمان نیمه کاره سردار جنگل
بازار سهام ژاپن رشد قابل توجهی را ثبت کرد؛ شاخص نیکی 225 به 50٬650 رسید
اینترنت رایگان 30 گیگابایت برای همه | فعالسازی30 + 16 گیگابایت اینترنت رایگان با کد دستوری
اپل نمایشگر OLED را فقط به نسخه های M6 Pro و M6 Max مک بوک پرو محدود می کند
برگزاری سومین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور

موضوعات داغ:
دانشگاه آزاد
پدافند غیرعامل
جشنواره قرآن و عترت
سیستان وبلوچستان
مذاکره با آمریکا
سیستان و بلوچستان
ساعت کاری ادارات
فدراسیون فوتبال
جلال رشیدی کوچی
رژیم صهیونیستی
بازار کار تعمیرات موبایل
تهران قم
هیات منتظران
لطف الله رضایی
محسن شریفیان
بازگرداندن طلا
قانون حمل سلاح در آمریکا
رهبری برند
سعید سعدی
رعایت استانداردها
راجر فدرر
لازم
مشکلات کامیونداران
پرسه سو
پروژه قطار شهری
ونگنده
مجید فرازمند
یالو
طولیان
شمسر
سازمان آتش نشانی
مدیران پرسپولیس
نیروهای شرکتی
بازی پرسپولیس
ادارات دولتی
شورای اسلامی
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
یوسف پیامبر
ابلاغ قانون
انهدام باند
سازمان آتش نشانی تهران
رییس مجلس شورای اسلامی
اداره کل میراث فرهنگی
دبیرکل حزب کارگزاران
هفته یازدهم لیگ برتر
مبارزه با مواد مخدر
رییس سازمان پدافند
رقابت های لیگ برتر
دانشگاه علم و صنعت
دستگاه های اجرایی
سریال یوسف پیامبر
آمریکا و اسراییل
شبکه های اجتماعی
دولت حسن روحانی
لیگ برتر انگلیس
آتش نشانی تهران
فرج الله سلحشور
نایب رییس مجلس
کارشناسی ارشد
حزب کارگزاران
امید روانخواه
شورای هماهنگی
مهمترین اخبار
اشتغال پایدار
روزنامه کیهان
تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی
بررسی و تصویب
فضای رسانه ای
پپ گواردیولا
دولت سازندگی
مکانیسم ماشه
میراث فرهنگی
فوتبال ایران
توانمندسازی
هفته یازدهم
لیلا بلوکات
روزهای هفته
بازار داخلی
اصلاح طلبان


 

ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.