پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری
بروزرسانی: 15:32
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  آمریکا پسر علی شمخانی را تحریم کرد / تحریم بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با ایران
رونویس- بین الملل- 5  روز پیش - پنجشنبه 9 مرداد 1404، 04:02 78744307


به گزارش رونویس، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، این تحریم ها بخش عمده ای از شبکه بزرگ کشتیرانی و صادرات نفتی را که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی قرار دارد، - به گزارش رونویس، بر ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - صادرات نفتی - کشتی - تحریم - خزانه داری


2 -
  مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
مالی 3- اقتصادی- 6  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739319


مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال! به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم. - مدیر ...
دیجیتال - میلیون دلار - پولشویی - میلیون - مدیر - محکوم - بیت کوین


3 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 11  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


4 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


5 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 24  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


6 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 24  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


7 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 24  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


8 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


9 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 54  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


10 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 57  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


11 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 57  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


12 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 58  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


13 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 58  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


14 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 59  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


15 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 59  روز پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


16 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 59  روز پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


17 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 60  روز پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


18 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 61  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


19 -
  سوءاستفاده از کارت ملی؛ هشدار به مردم
صفحه فردا- سیاسی- 61  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:02 78320564


سوءاستفاده از کارت ملی افراد کم بضاعت در شرکت های صوری، تبدیل به راهی برای پولشویی و فساد گسترده شده است،هوشیار باش. اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل ...
شرکت های صوری - سوءاستفاده - قوانین و مقررات - پولشویی - فساد - کارت ملی - مبارزه با فساد


20 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 61  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
وحید امیری از پرسپولیس کنار گذاشته شد!؟
سقوط آزاد شدید قیمت طلا امروز سه شنبه 14 مرداد 1404؛ قیمت طلای 18 عیار
نظری جویباری: به دنبال ساخت استقلال ایده آل هستیم
شکایت میلاد محمدی از فدراسیون به CAS!
عشق ترامپ به زنان پایانی ندارد!
زمان قرعه کشی ایران خودرو رسماً تعیین شد / خریداران منتظر باشند / اخبار جدید از بازار خودرو
جدیدترین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس 14 مرداد رسید
خبر داغ برای کارمندان شرکتی ؛طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
غیبت هافبک تیم ملی ازبکستان در دو بازی نخست پرسپولیس
جدیدترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز سه شنبه 14 مرداد 1404: نهایی شد
جلسه محرمانه استقلال و بیرانوند لو رفت
جزییات زلزله 5.4 ریشتری در سیستان وبلوچستان و کرمان
شنیده شدن صدای مهیب انفجار در بندرعباس
تحریم های زلنسکی علیه ایران اعلام شد
پاس کاری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بین دولت و مجلس؛ وعده تعیین تکلیف تا پایان مرداد 1404: آخرین بروز رسانی
ضرب و شتم زنی در گچساران به دلیل حجاب؟
تماس رایگان برای زائران اربعین؛ روبیکا همراه همیشگی مسیر کربلا
بازار بورس دوباره رنگ خون گرفت
جدال حقوقی ریپل و SEC؛ آیا ضرب الاجل 15 اوت به این کشمکش قضایی طولانی پایان می دهد؟
قیمت جدید ارز اربعین اعلام شد؛ دینار عراق رشد کرد
افشای خزنده های پنهان Perplexity در گزارش جدید Cloudflare
وعده افزایش 30 درصدی حقوق ماماها اجرایی نشد!
راه اندازی شش درمانگاه از هرمزگان در نجف و کربلای معلی
تعطیلی دو هفته ای مجلس/ زمان برگزری جلسه علنی بعدی مجلس
مهلت دفاع از پایان نامه و رساله های دانشجویان علامه تمدید شد

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
نیروهای شرکتی
انتقالات استقلال
مجلس شورای اسلامی
نقل و انتقالات استقلال
شورای اسلامی
تبدیل وضعیت
انتقالات پرسپولیس
علیرضا بیرانوند،
ساماندهی نیروهای شرکتی
حامد لک
ربات
برنتفورد منچسترسیتی
داخلی سازی محصول
الشهداء
روزه داری
تشکلهای فرهنگیان
درد مفاصل
تشک کشتی
ایام اربعین حسینی
جرم کهکشان
پرونده های قضایی
سن اتین و پاری سن ژرمن
شهردار نور
مقابل آنژی
اولیاء دم
معاینه پزشکی
تیم ملی امید کشتی آزاد
قانون گرا
مالک باشگاه تراکتور
واکنش کاربران
هافبک تیم ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
فوتبال ایران
رییس مجلس شورای اسلامی
نقل و انتقالات فوتبال
تعیین تکلیف
استان البرز
تیم فوتبال پرسپولیس
هواداران پرسپولیس
سیستان و بلوچستان
سیستان وبلوچستان
فرمانده انتظامی
علیرضا بیرانوند
شهرستان گچساران
مدیران استقلال
اخبار و شایعات
نایب رییس مجلس
زائران اربعین
ریما رامین فر
اوراق بهادار
استان کرمان
سازمان اداری و استخدامی
محصولات ایران خودرو
بیماری اعصاب و روان
حسین فاضلی هریکندی
پایان نامه و رساله
مرکز مبادلات ارزی
عضو کمیسیون عمران
جنوب استان کرمان
نمایندگان مجلس
در بازار امروز
کمیسیون عمران
سیدحسین حسینی
سازمان اداری
سرمایه گذاری
پرونده حقوقی
مبادلات ارزی
پائو کوبارسی
شبکه اینترنت
زمین لرزه ای
اعصاب و روان
لامین یامال
تهران امروز
اولویت بندی
کمیته اخلاق
فسخ قرارداد
رییس سازمان
جواد نکونام
پایگاه خبری


 

هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.