پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل

در پرونده جنجالی حساب های اجاره ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب های بانکی به افراد بی اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

- پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل در پرونده جنجالی حساب های اجاره ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب های بانکی به افراد بی اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، بازار پررونق موبایل در تهران این روزها صحنه یک پرونده جنجالی و پیچیده شده است.

متهمانی که از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی افراد ناآگاه سو استفاده کرده اند و با راه اندازی شرکت های صوری و اجاره دادن حساب های بانکی، شبکه ای گسترده از پولشویی و فرار مالیاتی را سازماندهی کردند.

در این میان، متهمان با وعده های مالی و دادن مبالغ ناچیز ماهانه به افرادی که سواد مالی و حقوقی نداشتند، آنها را به سمت مسئولیت هایی خطرناک کشاندند که حالا پایشان به دادگاه کشیده است.

از پیک موتوری تا سلطان شرکت های صوری متهم اصلی یکی از این پرونده ها، سهیل است که از چند سال پیش کارش را به عنوان پیک موتوری در صنف موبایل آغاز کرده بود، حالا رییس شرکتی است که چندین شرکت صوری زیر نظرش فعالیت می کنند.