پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه دوم
بروزرسانی: 13:30
21 -
  ضربه سنگین به پولشویان: 101 سال حبس و ضبط 73 همت اموال متهمان
فرتاک نیوز- اقتصادی- 33  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 13:30 78970822


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به 101 سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با ردیابی تراکنش های 60 صرافی رمزارز و بررسی گردش مالی 1250 همت ای آشکار شد، ...
مالی - گردش مالی - وزارت اقتصاد - سوءاستفاده - بررسی - رمزارز - اقتصاد


22 -
  آمریکا پسر علی شمخانی را تحریم کرد / تحریم بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با ایران
رونویس- بین الملل- 56  روز پیش - پنجشنبه 9 مرداد 1404، 04:02 78744307


به گزارش رونویس، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، این تحریم ها بخش عمده ای از شبکه بزرگ کشتیرانی و صادرات نفتی را که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی قرار دارد، - به گزارش رونویس، بر ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - صادرات نفتی - کشتی - تحریم - خزانه داری


23 -
  مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
مالی 3- اقتصادی- 57  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739319


مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال! به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم. - مدیر ...
دیجیتال - میلیون دلار - پولشویی - میلیون - مدیر - محکوم - بیت کوین


24 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 62  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


25 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 62  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


26 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 75  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


27 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 75  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


28 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 75  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


29 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


30 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 3  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


31 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


32 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


33 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


34 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


35 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


36 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


37 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


38 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 4  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


39 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


40 -
  سوءاستفاده از کارت ملی؛ هشدار به مردم
صفحه فردا- سیاسی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:02 78320564


سوءاستفاده از کارت ملی افراد کم بضاعت در شرکت های صوری، تبدیل به راهی برای پولشویی و فساد گسترده شده است،هوشیار باش. اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل ...
شرکت های صوری - سوءاستفاده - قوانین و مقررات - پولشویی - فساد - کارت ملی - مبارزه با فساد




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی والیبال تیم ملی ایران و چک امروز پنجشنبه 3 مهر 1404 + نتیجه بازی
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 3 مهر 1404 + جدول
نتیجه بازی والیبال ایران و چک امروز پنجشنبه 3 مهر 1404
ترکیب احتمالی استقلال مقابل شمس آذر + ساعت بازی
خبر جدید؛ بزرگترین روسپی خانه اروپا را ببینید!! (عکس)
پخش زنده بازی والیبال ایران و چک امروز پنجشنبه 3 مهر 1404 + تماشای آنلاین
اسراییل در 30 کیلومتری مرز ایران؟ / فقط چند ساعت باقی مانده است!
تغییر شدید قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 3 مهر 1404
سمیه رشیدی عامل منافقین در بیمارستان فوت کرد
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه 3 مهر 1404
قیمت طلا و سکه امروز 3 مهر 1404/ هجوم خریداران به بازار طلا
پیشنهاد تازه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، خبر مهم سازمان استخدامی
عکس های دیدنی مریم معصومی با حیوان خانگی اش!
تصویر دیده نشده از رامین رضاییان در تمرینات استقلال سوژه شد + عکس
مگر همه مادرها مانند مادر روشنک گرامی اند؟ چرا از همه مادران بد می گویید؟
شوهرم را کشتم چون چشمم خوب ندید | قتل مردی که 20 سال از زنش کوچک تر بود
سکه و طلا امروز پنجشنبه 3 مهر 1404 در ایران منفجر شد | قیمت ها در سقف جدید قرار گرفتند
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال و قزوین - کرج
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
اهدای اعضای بدن دختر دبستانی در روز اول مهر +عکس جانسوز
کاربران اینستاگرام به 3 میلیارد نفر رسید
هم افزایی مخابرات ایران و همراه اول؛ کلید تحول ارتباطات کشور
تقدیر وزیر ارشاد از وزارت بهداشت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
افتخار علمی برای کرمانشاه؛ نام پرفسور امین پورحسینقلی در میان دانشمندان برتر جهان

موضوعات داغ:
والیبال ایران
یک چهارم نهایی
قیمت طلا و سکه
مخابرات ایران
راه و شهرسازی
تبدیل وضعیت
تیم ملی والیبال
تیم ملی والیبال ایران
تیم ملی ایران
قهرمانی جهان
سامانه سجا
حسین موذن
قرارداد مارچلو بیلسا
شورای عالی اصلاحات
دور جدید تمرینات پرسپولیس
فرودگاه جده
اواتر
نظامی قطر
حجه الاسلام صدیقی
میرالم پیانیچ
کرنگ کفتر
رابطه عاطفی
اطعام
کایرن ویلسون
فیر پلی مالی
برق ساختمان
مبتلایان به کرونا
مکتب علوی
قیمت قند
ردپا
بینی قیمت طلا
شهید سلیمانی
پرسپولیسی ها
افزایش قیمت
اخبار سیاسی
روشنک گرامی
رییس سازمان بسیج سازندگی
سازمان بسیج سازندگی کشور
سازمان انرژی اتمی ایران
فرودگاه سردار جنگل رشت
رییس سازمان انرژی اتمی
سفر وزیر راه و شهرسازی
مشاور مقام معظم رهبری
سازمان بسیج سازندگی
هواداران پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
سازمان انرژی اتمی
باشگاه خبرنگاران
مدیر روابط عمومی
رییس سازمان بسیج
نیروگاه هسته ای
سه کشور اروپایی
مقام معظم رهبری
استاندار گیلان
پیش بینی آینده
در بازار امروز
ترکیب احتمالی
قطار مسافربری
استان هرمزگان
خبرگزاری برنا
جمهوری اسلامی
بسیج سازندگی
اشتراک گذاری
شورای اسلامی
مکانیسم ماشه
ایجاد اشتغال
هادی حق شناس
سریال کره ای
اقتدار نظام
هیات وزیران
بار ترافیکی
خانم بازیگر
سازمان بسیج
ظرفیت تولید
سازمان اداری و استخدامی
هفته بیست و سوم لیگ برتر
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ساماندهی نیروهای شرکتی
فعال سازی مکانیسم ماشه
جنایات رژیم صهیونیستی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.