پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 14:57
4 میلیون صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم
122 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: آمریکا در حال رقم زدن جنگ اقتصادی هوشمند علیه ایران است
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 22:47 78735484


دولت آمریکا با بهره گیری از تکنیک های روانشناسی مالی و سیاسی و سوءاستفاده از گریز ایران از نهادهای بین المللی همچون FATF، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: دولت آمریکا با بهره ...
بین المللی - مالی - اطلاعات - جنگ اقتصادی - دولت آمریکا - ایران - سوءاستفاده


123 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


124 -
  آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر اجماع سازی جهانی است؟
افکارنیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 10:17 78687841


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان. - آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر ...
سازی - عادی سازی - ایران - بین المللی - شورای عالی - شورای عالی امنیت ملی - دیپلماتیک


125 -
  تلاش های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 09:32 78680029


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. - معاون وزیر اقتصاد: تلاش ...
منافع ملی - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - عادی سازی - ایران - سازی - تلاش


126 -
  اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 17:37 78640879


مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. - به گزارش بازار ، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی روز چهارشنبه ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - بازار سرمایه - مالی - تأمین مالی تروریسم - رییس


127 -
  تکذیب اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 15:22 78639958


بدین وسیله به اطلاع می رساند این مطلب در واقع صحبت های مهمان دیگر این برنامه بوده که به اشتباه به رییس مرکز اطلاعات مالی منتسب شده است. مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - مالی - رییس - بازار سرمایه - حمایتی


128 -
  سیاست های حمایتی از بورس با تاخیر اجرا شد
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 10:00 78637355


یک مقام مسئول با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است خاطرنشان کرد: سیاست های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد. - یک مقام مسئول ...
اقتصاد - سیاست های حمایتی - بازار سرمایه - وزارت اقتصاد - سرمایه - اقتصادی - شفافیت اقتصادی


129 -
  سیاست های حمایتی از بورس با تاخیر اجرا شد
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 09:00 78636871


یک مقام مسئول با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است خاطرنشان کرد: سیاست های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد. - یک مقام مسئول ...
اقتصاد - سیاست های حمایتی - بازار سرمایه - وزارت اقتصاد - سرمایه - اقتصادی - شفافیت اقتصادی


131 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


132 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


133 -
  گردش مالی 433 هزار میلیارد تومانی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:30 78606350


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - وطن فروشی به سبک منافقین؛ ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - گردش مالی - مالی - اطلاعات - میلیارد - اتباع


134 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا
رونویس- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 18:32 78572312


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره... رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
مالی - رییس - گروه ویژه - اطلاعات - درخواست - اقدام - آمریکا


135 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
ایلنا- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:30 78569491


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش ایلنا،
درخواست - رییس - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - پاسخ


136 -
  پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رونگار- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 11:12 78568846


خانی بر این نکته تأکید کرد که نباید به بهانه عدم حصول نتیجه احتمالی، فرآیند ایجاد تریبون رسمی کشور در اجلاس اصلی و گروه های منطقه ای FATF را مشمول مرور زمان کنیم و گفت: - معاون وزیر امور ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - رژیم اسراییل - درخواست - قطعنامه های سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - آمریکا


137 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


138 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


139 -
  برنامه ایران برای کنوانسیون پالرمو به کجا رسید؟
رونگار- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 09:17 78517830


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - هادی خانی ـ رییس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: ...
کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - اسلامی - تأمین مالی تروریسم


140 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
خبر روز | آمریکا و اسراییل در آسمان کرمان گازهای سمی پخش کردند!
نگاه روز | درآمد نجومی مجید واشقانی از برنامه رک شو لو رفت
بحران پرتقال های رنگ شده؛ ممنوعیت واردات مرکبات ایران در بازار های خارجی
بیوگرافی الیوت اندرسون / نقل و انتقالات پرسپولیس
جزییات پرداخت یک یارانه جدید از آذرماه
«کرونا تیغی» خطرناک است؟
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
پخش زنده مسابقات کشتی فرنگی در بازی های کشورهای اسلامی امروز سه شنبه 27 آبان 1404 + تماشای آنلاین
نقدی بر طرح جدید مهریه؛ وقتی قانون با واقعیت های اجتماعی نمی خواند
ساعت مسابقات کشتی آزاد و فرنگی؛ هادی ساروی، سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی در بازی های کشور های اسلامی /رقابت رحمان عموزاد، کامران قاسمپور، امیرحسین زارع در عربستان
دانلود اهنگ مهیار و اشوان همدست 27 آبان 1404
آیا مدارس و ادارات تهران فردا چهارشنبه 28 آبان 1404 تعطیل است؟
انهدام بزرگ ترین باند سازمان یافته قاچاق کلان سوخت/ قاچاق 4 میلیارد لیتر سوخت
فوت دانشجوی دختر در خوابگاه در هاله ای از ابهام
روایت هایی از مهریه 14 سکه ای!
بانک مرکزی استرالیا تصمیم به حفظ نرخ بهره 3.60 درصد گرفت
اسراییل چگونه گوشی موبایل را هک و صاحبش را ترور می کند؟
گنبد فولادین فعال شد خبرآنلاین
تخلیه تهران جدی شد؟
فروش گوشی سرقتی با شکنجه همراه شد
داستان وام 2000 میلیارد تومانی بانک آینده چیست؟!
رونمایی روسیه از سامانه جدید ضد پهپاد Pantsir-SMD-E در نمایشگاه هوایی دبی
تیک آف هواپیمای دریایی از روی آب

موضوعات داغ:
مسابقات کشتی
جمهوری اسلامی
کشورهای اسلامی
دفاع مقدس و مقاومت
ساختمان شهرداری
موزه دفاع مقدس
نقل و انتقالات
الیوت اندرسون
مجید واشقانی
پیگیری قضایی
زحل
گرانی خودرو
مشروب
امیرانتظام
کارآمدی نظام
گود پرخطر
واسیلی کاندینسکی
اقبلاغ
ناشر
معاون اداری
عمر شاکر
علی باخرد
مینی گلف بانوان
مصریان
رد کردن
هزینه برق
کردستان سوریه
شهردار نظرآباد
فاکس ساکر
سید اسماعیل هاشمی
گوشی موبایل
منچستریونایتد منچسترسیتی
مرحله یک شانزدهم جام حذفی
نقل و انتقالات پرسپولیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی
رییس اتحادیه بارفروشان
رییس کل دادگستری استان
کمیسیون حقوقی و قضایی
بارسلونا رئال مادرید
معاون اول رییس جمهور
برنامه هسته ای ایران
درباره تعطیلی مدارس
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
پلیس امنیت اقتصادی
یادمان شهدای گمنام
قاچاق سازمان یافته
انتقالات پرسپولیس
دانشجوی بین الملل
پرسپولیس استقلال
تحقیقات و فناوری
دانلود آهنگ جدید
رییس کل دادگستری
روسیه و ازبکستان
شهرداری قائم شهر
رییس پلیس امنیت
باشگاه های کشور
شورای شهر کرمان
نمایندگان مجلس
سپاهان تراکتور
دادگستری استان
استقلال سپاهان
منچستریونایتد
برنامه هسته ای
کارشناسی ارشد
کمیسیون حقوقی
کاهش زندانیان
امنیت اقتصادی
دانشگاه شیراز
میلیارد تومان
زندانیان مالی
حقوقی و قضایی
ریاض عربستان
تعطیلی مدارس
رییس اتحادیه
پدافند هوایی
شبکه اجتماعی
تراکتورسازی


 

بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.