پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 18:56
141 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


142 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


143 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


144 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 11:36 78511455


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - قوه قضاییه - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - شورای عالی


145 -
  درخواست فوری ایران درباره آمریکا و اسراییل
گسترش نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:15 78477972


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


146 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:20 78477618


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این گروه به دلیل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


147 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 07:32 78354267


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی ترین مرجع ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - پالرمو - تصویب - مصلحت


148 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
اندیشه قرن- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 19:00 78350755


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - مصلحت - تشخیص - پالرمو


149 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
رسانه 7- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 16:21 78349467


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی. - هادی خانی تأکید کرد: ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - کارشناسی - سازمان یافته - مبارزه - پالرمو


150 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


152 -
  پالرمو و تحریم؛ افسانه ای که داغ شد! ؛ حقیقت ماجرای تحریم های جدید آمریکا چیست؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347581


به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت:
تحریم ها - تحریم - پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - آمریکا - جمهوری اسلامی ایران - جرایم سازمان یافته


153 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


155 -
  واکنش به تحلیل های نادرست در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو
صفحه اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:01 78347236


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه ها در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام - پالرمو - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - کارشناسی - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت


156 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
ایسنا- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 12:55 78347131


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
تحریم ها - تأمین مالی تروریسم - تحریم - پالرمو - آمریکا - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت نظام


157 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی به تصویب پالرمو ندارد
ایرنا- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 09:40 78344611


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی سازی پرونده کشور در FATF ندارد، - تهران- ایرنا- دبیر شورای ...
تحریم ها - تحریم های آمریکا - آمریکا - تحریم - تأمین مالی تروریسم - علیه ایران - تحریم های آمریکا علیه ایران


158 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


159 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


160 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:45 78259145


انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - معاون وزیر اقتصاد - تأمین مالی - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
مدیرعامل استقلال بالاخره انتخاب شد/ خبری مهم برای ساپینتو
پخش زنده بازی فوتبال سایپا و نساجی مازندران امروز پنجشنبه 29 آبان 1404 + تماشای آنلاین
خبر جدید از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز پنجشنبه 29 آبان 1404
علی مومنی به دیدار رده بندی وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد رفت
درخشش دو ستاره در پشت صحنه «بامداد خمار»/عکس خاصی که بهنوش بختیاری منتشر کرد
افزایش زیاد قیمت طلا و طلای 18 عیار امروز 29 آبان 1404 / سکه امامی چند؟! +جدول
خبر امروز | قرعه کشی پلی آف جام جهانی 2026؛ مسیر راحت برای ایتالیا و ترکیه/ عراق به دنبال سهمیه نهم آسیا
باقری نیا: همه به ما می گویند استقلال را ببرید/ امیدوارم آبرومند بازی کنیم
آواز خیابانی؛ این آقایون با نفری 2 کیلو سیبیل میخونن کسی جرات نمیکنه بگه صداتون بده
پست اینستاگرامی و جنجالی کریستیانو رونالدو بعد از دیدار با ترامپ
انویدیا با فروش تراشه های هوش مصنوعی، رکورد رشد درآمد را شکست
پلیس کنگاور 33 رأس دام قاچاق را توقیف کرد
آیا شنبه و یکشنبه هفته بعد 1 و 2 آذر 1404 تعطیل است؟
بازی های کشورهای اسلامی| نمایندگان هفتگانه ایران در آستانه کسب مدال
کشورهای دارنده بیشترین ذخایر طلا
به روزرسانی جدید تلگرام با قابلیت های ویژه + تصویر
سردارسلیمانی:آمادگی بسیج در دفاع، امنیت، سازندگی و فرهنگ استمرار دارد
طرح جدید دولت برای بیمه رانندگان اسنپ و تپسی
چگونه برنج یک دلاری در ایران 220 هزار تومان فروخته می شود؟
معرفی فیلم های سینمایی آخر هفته تلویزیون (29 و 30 آبان 1404)
آتش جنگل های هیرکانی دوباره شعله ور شد
خط و خش تخته گوشت های چوبی را این گونه از بین ببرید
چرا فلسفه باید با سلاح خردورزی به نبرد الگوریتم ها برود؟ / هوش مصنوعی فرصتی برای تعریف مجدد «انسان بودن» در عصر سیطره داده ها
خرس 300 کیلویی در حال خوردن نهنگ 40 هزار کیلویی؛ عکس برگزیده 2025 نشنال جئوگرافیک
صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
نیروهای شرکتی
فیلم های سینمایی
ساماندهی نیروهای شرکتی
دادستان عمومی و انقلاب
نساجی مازندران
فوتبال سایپا
بازی فوتبال
حقوق معلمان
حقوق بازنشستگان
کانن
Bloodborne
تام وجری
اروه رنار
سفیر عراق
بازی سوپر ماریو
مرخصی
تولید نفت ونزوئلا
علامت گذاری مرزها
شهر ملکان
آموزشگاه
مصطفی زمانی
جوان گرایی
اخوان بهابادی
وزیر دفاع کانادا
علوانیه
علیرضا شهریاری
مدیر امور شعب بانک مسکن
بهینه سازی پالایشگاه ها
کریدور ریلی
گوشی اندروید
استان اردبیل
ایالات متحده
دولت آمریکا
منچستریونایتد منچسترسیتی
فرمانده انتظامی شهرستان
حبیب الله عسگراولادی
بارسلونا رئال مادرید
رئال مادرید یوونتوس
چلسی منچستریونایتد
مسابقات کشتی آزاد
حزب موتلفه اسلامی
مجلس شورای اسلامی
پرسپولیس استقلال
تلاش شبانه روزی
رونمایی از کتاب
اسحاق جهانگیری
شهرستان کنگاور
سپاهان تراکتور
استقلال سپاهان
شبکه تلویزیونی
منچستریونایتد
پیوستن به ناتو
سرمربی تیم ملی
آمریکا و اروپا
موتلفه اسلامی
احمد زیدآبادی
تامین اجتماعی
مسابقات کشتی
ملانیا ترامپ
شورای اسلامی
گوسفند قاچاق
نوسازی مدارس
جام جهانی 2026
تراکتورسازی
لیگ دسته دوم
رئال مادرید
بازار داخلی
اطلاع رسانی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
بازنشستگان تأمین اجتماعی
سازمان نوسازی مدارس کشور
سازمان اداری و استخدامی
افزایش حقوق بازنشستگان
حرم مطهر حضرت معصومه (س)
بازیهای کشورهای اسلامی
سردار غلامرضا سلیمانی
دولت یازدهم و دوازدهم


 

بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.