پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه سوم
بروزرسانی: 00:39
41 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 30  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


42 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 30  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


43 -
  گردش مالی 433 هزار میلیارد تومانی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 11:30 78606350


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. - وطن فروشی به سبک منافقین؛ ...
اتباع خارجی - میلیارد تومان - گردش مالی - مالی - اطلاعات - میلیارد - اتباع


44 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا
رونویس- سیاسی- 34  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 18:32 78572312


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره... رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
مالی - رییس - گروه ویژه - اطلاعات - درخواست - اقدام - آمریکا


45 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
ایلنا- بین الملل- 35  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:30 78569491


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش ایلنا،
درخواست - رییس - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - پاسخ


46 -
  پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رونگار- بین الملل- 35  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 11:12 78568846


خانی بر این نکته تأکید کرد که نباید به بهانه عدم حصول نتیجه احتمالی، فرآیند ایجاد تریبون رسمی کشور در اجلاس اصلی و گروه های منطقه ای FATF را مشمول مرور زمان کنیم و گفت: - معاون وزیر امور ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - رژیم اسراییل - درخواست - قطعنامه های سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - آمریکا


47 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 41  روز پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


48 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 41  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


49 -
  برنامه ایران برای کنوانسیون پالرمو به کجا رسید؟
رونگار- سیاسی- 42  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 09:17 78517830


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - هادی خانی ـ رییس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: ...
کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - اسلامی - تأمین مالی تروریسم


50 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 42  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


51 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 42  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


52 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 42  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


53 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مهر- سیاسی- 43  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 11:36 78511455


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - قوه قضاییه - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - شورای عالی


54 -
  درخواست فوری ایران درباره آمریکا و اسراییل
گسترش نیوز- سیاسی- 47  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:15 78477972


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


55 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 47  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:20 78477618


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این گروه به دلیل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


56 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
جالبتر- سیاسی- 63  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 07:32 78354267


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی ترین مرجع ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - پالرمو - تصویب - مصلحت


57 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
اندیشه قرن- سیاسی- 63  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 19:00 78350755


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - مصلحت - تشخیص - پالرمو


58 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
رسانه 7- سیاسی- 63  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 16:21 78349467


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی. - هادی خانی تأکید کرد: ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - کارشناسی - سازمان یافته - مبارزه - پالرمو


59 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 63  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی




 
اخبار داغ:
نقل و انتقالات پرسپولیس شبانه منفجر شد + جزییات دقیق و کامل
جدول خاموشی برق کرمان فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق کرمان دوشنبه بیستم مرداد
پیشنهادات خوبی از فوتبال اروپا داشتم، اما به استقلال آمدم
جدول خاموشی برق کرمانشاه فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق کرمانشاه دوشنبه بیستم مرداد
درخواست جالب نازون از استقلالی ها در پرواز مشهد
لینک نتایج قرعه کشی خودرو های وارداتی مرداد 1404
گل دوم کریستیانو رونالدو مقابل آلمریا (آلمریا 1-2 النصر)
نتیجه بازی بسکتبال سوریه ایران امروز یکشنبه 19 مرداد 1404
هفت برگ برنده منچستریونایتد در مسیر قهرمانی؛ آیا تهدید ایساک جدی است؟
تعطیلی شنبه ها به جای چهارشنبه ها
داستان قتل ایلیا کوچولو در رشت چیست؟ + ماجرای پیدا شدن جسد ایلیا در گیلده شفت
جدول خاموشی برق خوزستان فردا دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 + جدول قطعی برق اهواز دوشنبه بیستم مرداد
آشنایی با انواع ارگاسم در زنان | تجربه های متفاوت لذت جنسی
ویدیو / الهه کولایی استاد دانشگاه تهران: برای روسیه، اسراییل دریچه ای برای دسترسی به فن آوری های نوین غربی، های تک و تکنولوژی های پیشرفته است / یک همکاری رو به گسترش در ابعاد مختلف بین روسیه و اسراییل وجود دارد، چه در سطح نخبگان در روسیه، چه در سطح نخبگان در اسراییل / دیاسپورای ر
سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی در ساماندهی کارکنان دولت
اظهارات سخنگوی دولت درباره تعطیلی روز شنبه
استایل شیک همسر بهرام رادان مثل همیشه جلب توجه کرد
زلزله 6.1 ریشتری ترکیه را به لرزه درآورد
تصمیم عاقلانه یک دختربچه در ثانیه های وحشتناک زلزله ترکیه +ویدیو
عکس/ لقب رسانه های بریتانیایی به کلثوم اکبری
فال قهوه روز دوشنبه 20 مرداد 1404
اختلال و قطعی در اینترنت کشور از ساعاتی پیش
راز و رمزِ ماندگاری «دکتر سلام»/ سواد سلامت با این برنامه تلویزیونی محقق می شود؟
تفاوتها با کیپ تاون!

موضوعات داغ:
انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات
استان کرمانشاه
نقل و انتقالات پرسپولیس
منچستریونایتد
نیروهای شرکتی
مطالبات گندمکاران
خودرو های وارداتی
پرداخت مطالبات
باشگاه استقلال
اعتبار مالی
بابک محبوب علیلو
قرعه کشی جام ملت های آسیا
عدم شفافیت
داوری شبهه انگیز
حمامیان
ناچو فرناندس
یان کریستین درسن
هادی غلامی
مانیفست
سلاح گرم و سرد
مجازات اعدام در آمریکا
شهر هوراند
جانلوکا فرابوتا
ناآرامی های فرانسه
بیوتکنولوژیکی
موسیر
پدیده نادر
سیدیوسف طباطبایی نژاد
شهر سعدآباد
اتباع افغانستانی
تشکیلات خودگردان
برنامه تلویزیونی
احمد نوراللهی
اسکندر مومنی
فوتبال اروپا
زمین لرزه ای
بازی فوتبال
بهرام رادان
استقلالی ها
اصحاب رسانه
تشکیلات خودگردان فلسطین
نقل و انتقالات تابستانی
بازار نقل و انتقالات
مهاجران افغانستانی
کایسری اسپور ترکیه
اتحادیه فروشندگان
فصل نقل و انتقالات
تبریک روز خبرنگار
خرید تضمینی گندم
بازداشتگاه اوین
زندانیان امنیتی
لیگ نخبگان آسیا
قهرمان لیگ برتر
رژیم صهیونیستی
استقبال گسترده
شهرداری تهران
مصطفی تاجزاده
میوه و تره بار
اورنبرگ روسیه
عنوان قهرمانی
اعتمادبه نفس
کایسری اسپور
رییس اتحادیه
پرسپولیسی ها
فوتبال ایران
مرحله پلی آف
تبدیل وضعیت
عقد قرارداد
فسخ قرارداد
دانلود فیلم
مصطفی لشگری
شرکت توزیع نیروی برق تهران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
نقل و انتقالات فوتبال
پلیس آگاهی تهران بزرگ
عضو هیات علمی دانشگاه
شرکت توزیع نیروی برق
سازمان جهاد کشاورزی
مدیرعامل خانه سینما


 

سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.