پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 06:20
281 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:08 77126084


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - به نقل از روابط ...


282 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
ایران زندگی- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:02 77125942


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات ...


283 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
مهر- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 09:42 77125576


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر ...


284 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 04:41 77084024


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


285 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 03:16 77083780


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.... - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


286 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346


مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...


287 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746


باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...


288 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...


289 -
  آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985


مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...


290 -
  حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779


رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...


291 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...


292 -
  رویکردی نو در مبارزه با فساد: مرحله جدید کلید خورد
نماد اقتصاد- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 12:28 76921903


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون ...


293 -
  شناسایی 672 مورد فرار مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومان
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 17:38 76856001


معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - می متالز - معاون ...


294 -
  شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومانی
ایران زندگی- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 17:00 76839789


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات مالی - گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب های مشکوک، 672 نفر با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان که فاقد ...


295 -
  672 فرار مالیاتی با 175 همت گردش مالی شناسایی شد
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:55 76839729


معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - تهران- ایرنا- ...


296 -
  شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:24 76839243


معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد قاطع با معاملات مشکوک، از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. - معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد ...


297 -
  شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 14:18 76837145


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش ایلنا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: - با گردش مالی بیش از 175 ...


298 -
  اعضای بریکس و شانگهای به توصیه های FATF عمل می کنند
ایسکانیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - پنجشنبه 2 اسفند 1403، 21:07 76799889


معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی سازی روابط با کشورهای دنیاست؛ موجودیتی به نام FATF داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه های کشورها طرف هستیم. - معاون وزیر ...


299 -
  اعضای بریکس و شانگهای به توصیه های FATF عمل می کنند
ایرنا- بین الملل- 9  ماه پیش - پنجشنبه 2 اسفند 1403، 18:30 76798518


معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی سازی روابط با کشورهای دنیاست؛ موجودیتی به نام FATF داخل کشور نداریم؛ - تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس ...


300 -
  دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
خبرگزاری بازار- سیاسی- 9  ماه پیش - سه شنبه 30 بهمن 1403، 22:03 76772017


معاون وزیر اقتصاد از مکاتبه با رییس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت: در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بی طرفی و ماهیت فنی اطمینان بخشی شده است. - ، به نقل از مرکز ...


اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
زمان قطعی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام شد | تغییرات حقوق و مزایای 1404 کارکنان دولت نهایی شد!
چرا همیشه گرسنه ایم؟ رازهای پنهان اشتهای کاذب و روش های کنترل آن
قائدی و محبی به تیم ملی فوتبال دعوت شدند
همه چیز درباره کرونای تیغی
تصاویر: لیگ برتر فوتبال زنان پرسپولیس و یاسام
ایران ازبکستان؛ هجدهمین تقابل برای قهرمانی در العین!
ساپینتو و تصمیم اجباری درباره یک بازیکن استقلال
تراکتور، استقلال را با خاک یکسان کرد
نیجریه (3) 1-1 (4) جمهوری دموکراتیک کنگو؛ رؤیای بزرگ زنده ماند، اوسیمن و یاران به خانه برگشتند
حتی یک لیوان آب را نباید هدر داد
واشنگتن حل مساله نیروهای حماس در رفح را به خروج رهبران آن از نوار غزه منوط کرده است
زیدآبادی: اگر ادعای فیاض درست باشد، چرا پرونده مرحوم مطهری به دادگاه نمی رود؟
کسب اولین مدال طلای تاریخ افغانستان + عکس
ماجرای هک دوربین های ترافیکی تهران چه بود؟
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 26 آبان 1404/ طلا بخریم یا منتظر بمانیم؟
تضاد تصویر رسانه ای با واقعیت؛ شیرها یک گوزن یالدار را زند ه زنده خوردند
تفال به حافظ: چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز 26 آبان
خبر خوش برای سازمان ها ادارات و نهادها برای دریافت وام سازمانی برای کارمندان | راهنمای کامل دریافت وام سازمانی از بلوبانک
برنامه روز دهم کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی
فیشینگ و لینک های آلوده؛ تهدیدی جدی برای امنیت سایبری کاربران
عصبانیت کیهان از هفته دیزاین تهران؛ خواب خرگوشی کافی است، دولت و قوه قضاییه برخورد کنند
عملیات نفس گیر نجات در توس؛ کارگر 43 ساله از مرگ گریخت

موضوعات داغ:
قیمت طلا و سکه
جمهوری اسلامی ایران
بینی قیمت طلا
لیگ برتر فوتبال زنان
جمهوری اسلامی
لیگ برتر فوتبال
شرکت هواپیمایی
الناز شاکردوست
فوتبال زنان
تبدیل وضعیت
رکورد پاس گل
لیگ برتر والیبال زنان ایران
مصاحبه دانشگاه
چمن ورزشگاه آزادی
فایق رستمی
وحید قلیچ
برنامه صبح جمعه با شما
رشد اقتصادی
دعوت حق
شهردار بستان
فیلم جاندار
کارنامه رفتاری
تنگ حمام
حوزه علمیه یزد
فرزندانش
راضیه جانباز
حقوق گمرکی
دیوار مرزی ایران و ترکیه
سعید کلانتری
Resident Evil 7
تیم ملی فوتبال
دادستان عمومی
احمد زیدآبادی
حقوق و مزایای
حوزه علمیه قم
تشکیل پرونده
پرونده قضایی
راهنمای خرید
رفع فیلترینگ
تیپ و استایل
یارانه نقدی
اطلاع رسانی
ویژه برنامه
علامت گذاری
منچستریونایتد منچسترسیتی
سخنگوی سازمان آتش نشانی
سازمان آتش نشانی مشهد
بارسلونا رئال مادرید
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
دوچرخه سواری بانوان
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
ورزشگاه شهید کاظمی
رقابت های لیگ برتر
پیشکسوت پرسپولیس
پرسپولیس استقلال
سازمان آتش نشانی
متولدین فروردین
معیارهای انتخاب
علیرضا بیرانوند
آذربایجان شرقی
بازارهای جهانی
سپاهان تراکتور
پرسپولیس تهران
استقلال سپاهان
امیر قلعه نویی
منچستریونایتد
آتش نشانی مشهد
مسعود پزشکیان
دریاچه ارومیه
کمتر دیده شده
دوچرخه سواری
ابراهیم فیاض
معاون اجرایی
تراکتورسازی
حقوق و مزایا
شقایق دهقان
رئال مادرید
بایرن مونیخ


 

دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.