پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 18:48
281 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
ایسنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:25 77128998


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


282 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 11:23 77127678


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز ...


283 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:08 77126084


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - به نقل از روابط ...


284 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
ایران زندگی- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:02 77125942


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات ...


285 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
مهر- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 09:42 77125576


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر ...


286 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 04:41 77084024


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


287 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 03:16 77083780


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.... - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


288 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346


مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...


289 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746


باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...


290 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...


291 -
  آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985


مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...


292 -
  حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779


رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...


293 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...


294 -
  رویکردی نو در مبارزه با فساد: مرحله جدید کلید خورد
نماد اقتصاد- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 12:28 76921903


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون ...


295 -
  شناسایی 672 مورد فرار مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومان
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 17:38 76856001


معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - می متالز - معاون ...


296 -
  شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومانی
ایران زندگی- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 17:00 76839789


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات مالی - گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب های مشکوک، 672 نفر با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان که فاقد ...


297 -
  672 فرار مالیاتی با 175 همت گردش مالی شناسایی شد
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:55 76839729


معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - تهران- ایرنا- ...


298 -
  شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:24 76839243


معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد قاطع با معاملات مشکوک، از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. - معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد ...


299 -
  شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 14:18 76837145


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش ایلنا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: - با گردش مالی بیش از 175 ...


300 -
  اعضای بریکس و شانگهای به توصیه های FATF عمل می کنند
ایسکانیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - پنجشنبه 2 اسفند 1403، 21:07 76799889


معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی سازی روابط با کشورهای دنیاست؛ موجودیتی به نام FATF داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه های کشورها طرف هستیم. - معاون وزیر ...


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین




 
اخبار داغ:
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
استقلال دوباره بازیکنی در حد الحدادی می خرد
نظر خبرساز پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
عکس خانم بازیگر تلویزیون و برادرش در حوالی برج خلیفه
اولین تصاویر از مراسم تشییع محمدمهدی صدیقی، فرزند حجت الاسلام صدیقی
تصاویری از لحظه حمله موشک اسکندر روسیه به سکوهای پرتاب اوکراین
پنج مهاجم روی میز نقل وانتقالات پرسپولیس/ دو نفر قطعی می شوند/ تیم هجومی در نیم فصل دو
مراحل ثبت نام در سامانه سیمین یارانه
بازی استقلال در جام حذفی کنسل می شود ؟
ساعت فینال کشتی ساروی و هدایتی/ 2 طلا در انتظار کاروان ایران
افزایش غیرمنتظره قیمت طلا و طلای 18 عیار امروز 28 آبان 1404 ؛ سکه چند؟! +جدول
علت فوت مژده ساجدین چه بود؟
دو کتاب جدید انتشارات بورس راهی بازار شد
فیلم/ افراشته شدن پرچم عزای حضرت زهرا (س) بر فراز گنبد حرم رضوی
افشین: برای آموزش هوش مصنوعی به معلمان از یک مرکز شروع کردیم
اجلاس استانداران خزر؛ افق تازه روابط اقتصادی یا فرصتی برای تاراج؟
هزینه بیمه موبایل در سال 1404 چقدر است؟
تجربه بانکداری با هوش مصنوعی در اپلیکیشن جدید بانک ملت، دیما
پرش دوباره قیمت طلا و سکه/ پیش بینی بازار فردا 29 آبان ماه
آیات زندگی | رفیق ابدی را امروز انتخاب کن
جزییات جدید و مهمی از پرونده پژمان جمشیدی: شاکی ابتدا تحت عنوان «آدم ربایی» شکایت کرده بود ولی بعداً ادعای «تجاوز» کرد/ پزشکی قانونی اثری از رابطه جنسی نیافت
سردار شکارچی: دشمن راهی جز تسلیم در برابر جمهوری اسلامی ندارد
آیا مدارس قم در روز شنبه 1 آذر 1404 تعطیل است؟
ساخت یک نورون مصنوعی جدید که فعالیت مغز را تقلید می کند

موضوعات داغ:
پزشکی قانونی
سرمایه گذاری
جمهوری اسلامی
حضرت زهرا (س)
حجت الاسلام
بازی های کشور های اسلامی
مدیر رسانه ای استقلال
نورون مصنوعی
فوتبال ایران
استقلال در جام حذفی
لالیم
واگذاری غیرقانونی
ژرژ میکائوتادزه
مس رفسنجان گل گهر
معراجی
منچسترسیتی و برایتون
زبان فارسی
کلر ژوبرت
مربی تیم پدیده
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا
_پیمان قاسم خانی
گرمایش جهانی
جایزه توپ طلا
شرکت نساجی هلال
سردار محمد مارانی
شورای عالی قرآنی
یوردی کرایف
نجوبران
برقی
اردوی تیم ملی آرژانتین
باشگاه پرسپولیس
محمدهادی ساروی
رونالدو در کاخ
روابط اقتصادی
دونالد ترامپ
معاون فرهنگی
واردکنندگان
آژانس بین المللی انرژی اتمی
اوسمار ویرا
رییس جمهوری
برنامه ریزی
برنج ایرانی
تیم های استقلال و پرسپولیس
منچستریونایتد منچسترسیتی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
آژانس بین المللی انرژی
پنجره نقل و انتقالاتی
بارسلونا رئال مادرید
ستاد کل نیروهای مسلح
تیم ملی فوتبال ایران
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
استقلال و پرسپولیس
شهادت حضرت زهرا (س)
حرم مطهر امام رضا
پابند الکترونیکی
پرسپولیس استقلال
وزارت دفاع روسیه
جورجینا رودریگز
سوخت نیروگاه ها
تیم های استقلال
شهادت حضرت زهرا
سپاهان تراکتور
استقلال سپاهان
صنایع پتروشیمی
بورس و فرابورس
منچستریونایتد
برنامه هسته ای
دهه دوم فاطمیه
تیم ملی فوتبال
عیدی کارمندان
شورای راهبردی
شمس آذر قزوین
مسابقات کشتی
نیروهای مسلح
التهاب بازار
بازار سرمایه
تیم پرسپولیس


 

بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.