پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 04:23
221 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:30 78037572


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


222 -
  شناسایی فعالان بازار رمزارز با 150 همت گردش مالی
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:32 78036132


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از... رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای ...
رمزارز - مالی - شناسایی - بازار - اطلاعات - میلیارد تومان - گردش


223 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:30 78035950


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


224 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:57 78035586


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


225 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:30 78034946


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالی - مالیاتی - تأمین مالی


226 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز / شناسایی 350 فعال با گردش 150 هزار میلیاردی بدون پرونده مالیاتی
اکو ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


228 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد 60 صرافی
ایسنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:40 78034281


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


229 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد 60 صرافی رمزارز
ایسنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:35 78034205


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


230 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:37 78033115


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: - زمینه های پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - اقدامات نظارتی - رمزارزها - تشکیل پرونده - فرار مالیاتی


231 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:30 78032766


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی ...
باشگاه خبرنگاران - فرار مالیاتی - مالی - میلیارد تومان - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی


232 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


233 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
ایرنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 12:30 78030286


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - فرار مالیاتی - رمزارز - پولشویی - اطلاعات - مالیاتی - تأمین مالی تروریسم


234 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


235 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:12 77857042


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - ، هادی خانی معاون ...
مالی - شرکت - اقتصاد - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - اقتصادی


236 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:04 77856866


در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق ...
شرکت - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی - شرکت ها - هیئت مدیره - اقتصاد


237 -
  گامی به سوی عادی سازی روابط بانکی؟ جزییات اطلاعیه جدید درباره FATF
ایونا نیوز- بین الملل- 10  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:16 77856012


هادی خانی از مرکز ملی اطلاعات مالی توضیح داد که رای گیری در FATF اجماعی است اما به معنای رای متفق القول با حضور آمریکا و اسراییل نیست، بلکه بر اساس بررسی فنی و حقوقی اقدامات کشورها و پاسخ ...
آمریکا و اسراییل - عادی سازی روابط - پاسخ به سوالات - هادی خانی - بررسی فنی - درباره FATF - عادی سازی


238 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:13 77855950


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - اطلاعات - تعلیق فعالیت - معاون وزیر اقتصاد - تعلیق


239 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:07 77855871


باشگاه خبرنگاران جوان رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد.
سوءاستفاده - باشگاه خبرنگاران - شرکت - شرکت ها - تعلیق فعالیت - اطلاعات - خبرنگاران


240 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند!
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:57 77854625


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - سوءاستفاده - اقتصاد


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
درگیری مارسلو و رونالدینیو در دیدار اسطوره ها + عکس ها
گزینه خارجی استقلال در مسیر تهران
پیش بینی قیمت طلا و سکه سه شنبه 5 اسفند 1404 / بازار رام شده یا در پی نفس گیری است؟
شمس آذر برنده رأی دیدار با تراکتور شد/ صعود قزوینی ها به یک چهارم نهایی جام حذفی
شرایط جدید فروش قشقایی آنر آرینا درایو اعلام شد
فیلم/ انتشار ویدیویی جنجالی ایران اینترنشنال به طرح کباب کردن ملی پوشان فوتبال
مستمری بگیران خبر خوش گرفتند: حقوق 50 درصد افزایش یافت / افزایش قابل توجه حقوق مستمری بگیران 1405: جزییات جدید اعلام شد
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 5 اسفند 1404/ طلا گران می شود یا ارزان؟
هت تریک علی تاجرنیا در ردصلاحیت؛ سرپرست مدیرعاملی استقلال به شورای شهر نرسید
معجزه ترکیب خرما و شیر؛ بازگشت سریع انرژی و تقویت سیستم ایمنی در رمضان
تقویم نجومی سه شنبه 5 اسفند 1404 +تقویم همسران
گزینه جذاب دستیاری استقلال روی میز سهراب
هشدار محرمانه ارتش آمریکا به ترامپ درباره جنگ با ایران
هدف گذاری 15 میلیون تن ترانزیت در بال غربی کریدور شمال_جنوب تا 2030
فال حافظ امروز سه شنبه 5 اسفند برای متولدین تمام ماه ها؛ طالع امروز شما از زبان حافظ شیرازی
سخنان مهم نماینده کارگران در شورای عالی کار + فیلم
پایان متفاوت «شوالیه هفت پادشاهی» و نشانه هایی از فصل دوم
مذاکرات بر سر حقوق کارگران به نتیجه رسید | افزایش 17 میلیونی حقوق کارگران برای سال 1405
تأیید سن دیسکورد؛ چه کسانی به اسکن چهره مجبور هستند؟
سفر معاون اجرایی رییس جمهور به کرمانشاه
گوشی های سری A6 اوپو با باتری 7,000 میلی آمپرساعتی و گواهی نامه IP69 معرفی شدند
هوش مصنوعی دیگر به شما در تکالیف کمک نمی کند؛ خودش کل درس شما را می گذراند!
ببینید| کسبه بازار جنت آباد میان دود و وعده های معلق مسئولان

موضوعات داغ:
قیمت طلا و سکه
ارتش آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
جمهوری آذربایجان
شورای عالی کار
کمیسیون امنیت
بینی قیمت طلا
وزیر راه و شهرسازی
معاون اجرایی رییس جمهور
راه و شهرسازی
دانشگاه بوستون
ارزش مهدی طارمی
پویش سهم من
الشارجه
تصاویر زلزله
تیم ملی زنان اسپانیا
اداره مالیات
جان محمود
تعیین تکلیف کالاهای متروکه
نشست علمی
حیات دوباره
ارعاب چین
سامانه سماح
کریدور ریلی
رایزن فرهنگی ایران در سوریه
آرتم زیوبا
گابریله گراوینا
باداموییه
شیخه
Anthony
کمیسیون امنیت ملی مجلس
دانشگاه بوعلی سینا
تقویت سیستم ایمنی
هلدینگ خلیج فارس
یارانه های نقدی
ماه مبارک رمضان
مربی ایتالیایی
خودروهای لوکس
خیبر خرم آباد
نیسان قشقایی
سیستم ایمنی
افطاری ساده
درباره بازداشت دانشجویان
نماینده شیراز در مجلس
تعاون و رفاه اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران
پیامک های تبلیغاتی
نهاد ریاست جمهوری
رییس جمهور روسیه
تک نرخی کردن ارز
استان کرمانشاه
اونس جهانی طلا
کمیسیون مشترک
نماینده شیراز
میلیارد تومان
اقتصادی ایران
ستاد انتخابات
جمهوری اسلامی
جنگ جهانی سوم
رفاه اجتماعی
امور اقتصادی
بررسی صلاحیت
بی سر و سامان
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
لامین یامال
بهرام سرمست
روابط عمومی
رئال مادرید
ضایعه نخاعی
یک چهارم نهایی جام حذفی
هیأت نظارت بر انتخابات
شبکه ایران اینترنشنال
کمیسیون اقتصادی مجلس
رییس سازمان بهزیستی
عضو کمیسیون اقتصادی
انتخابات شورای شهر
پتروشیمی خلیج فارس
نظارت بر انتخابات
پیش بینی قیمت طلا


 

خرید طلای آب شده
طراحی سایت در مشهد
خرید صندلی گیمینگ
وکیوم فرمینگ
بهترین جراح اسلیو معده در تهران
قیمت پنجره وین تک
خرید مانیتور استوک
کلینیک زیبایی غرب تهران
پنجره وین تک
تبلیغات کسب و کار
خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
آموزشگاه زبان رادتایم
ساختمان پزشکان
خرید سالت
باز کردن لوله
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
امن و آرام
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.