پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 16:28
162 -
  الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی
ایرنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 20:00 81460983


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - ارز - ایران - بانک مرکزی


163 -
  92درصد برنامه تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در سال 1404 محقق شد
ایلنا- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 13 اردیبهشت 1405، 06:57 81382122


​مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تحقق 92 درصدی برنامه تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در سال 1404 خبر داد و ضمن تشریح عملکرد استان ها، - ​مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - مدیرکل بازرسی - اسناد - سازمان ثبت - ثبت اسناد


164 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


165 -
  خزانه داری آمریکا پیش نویس قانون جینیوس برای استیبل کوین ها را منتشر کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 14 فروردین 1405، 19:22 81183954


وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد که الزامات ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - قانون - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی


166 -
  شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 19 اسفند 1404، 14:30 81036786


بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. - بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. ، طبق داده ...
رمزارز - آمریکا - پول کثیف - بازرسان - پولشویی - نظارت - سازمان امور مالیاتی


167 -
  رفع ابهام از مؤسسات برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 17:40 80936631


مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی پاسخ داد. - مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره های آموزشی مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - دوره های آموزشی - آموزشی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه - مؤسسات


168 -
  رونمایی از کارنامه فراتر از انتظار ایران در ارزیابی گروه اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 15:10 80912530


در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفق ترین کشورهای ناظر بود. - در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - ارزیابی - کشورهای عضو - تروریسم - پولشویی


169 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 16:38 80890472


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - صفحه اقتصاد - این همایش دو روزه به ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - مبارزه - تامین مالی - بانک رفاه


170 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:22 80889606


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


171 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رونگار- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:12 80889483


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


172 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886762


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی - بانک رفاه کارگران - تروریسم - مبارزه


173 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رویداد 24- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886760


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - تامین مالی - مبارزه - تروریسم


174 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 14:52 80868655


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر حکمرانی ریال،... در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


175 -
  نظارت سخت گیرانه بانک مرکزی در راه است
صدای بورس- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 13:38 80867849


بانک مرکزی با تأکید بر مهار رقابت ناسالم، حساب های اجاره ای و بانک های ناتراز از تشدید نظارت بر بانک ها خبر داد. - بانک مرکزی با تأکید بر مهار رقابت ناسالم، حساب های اجاره ای و بانک های ...
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - مرکزی - ارزیابی عملکرد - بانک های دولتی - نظارت


176 -
  خط و نشان بانک مرکزی برای بانک ها | به شدت نظارت سخت گیرانه در راه است
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 12:18 80866983


بانک مرکزی ضمن تأکید بر مهار رقابت ناسالم، حساب های اجاره ای و بانک های ناتراز از تشدید نظارت بر بانک ها خبر داد. - صفحه اقتصاد - بانک مرکزی، در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری ...
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - مرکزی - ارزیابی عملکرد - بانک های دولتی - نظارت


177 -
  محدودیت جدید بانک ها + جزییات – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 12:17 80866975


عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک های دولتی بر... عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک های دولتی - بانک ها - معاون - تنظیم گری - سیاستگذاری


178 -
  ورود به رقابت ناسالم و افزایش سرمایه بی کیفیت ممنوع است؛ نظارت سخت گیرانه بانک مرکزی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 11:21 80866321


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، - در نشست معاونان ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - ارزیابی عملکرد


179 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک های ناتراز
نور نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 11:05 80866116


بانک مرکزی با هدف مهار رقابت ناسالم، جلوگیری از حساب های اجاره ای و نظارت بر بانک های ناتراز، هشدار داد. در نشست اخیر با مدیران عامل بانک های دولتی، - بانک مرکزی با هدف مهار رقابت ناسالم، ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - بانک های دولتی - ارزیابی عملکرد - مرکزی - نظارت


180 -
  محدودیت جدید بانک ها + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 11:02 80866095


عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک های دولتی بر... عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک های دولتی - بانک ها - معاون - تنظیم گری - سیاستگذاری



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال




 
اخبار داغ:
برنامه کشتی امروز سه شنبه 5 آبان 1405؛ ساعت فینال سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی
واکنش کاپیتان پرسپولیس به توپ طلای هری کین (عکس)
ساعت یک میلیون پوندی هری کین در شب توپ طلا / عکس
تاریخ و ساعت بازی حسن یزدانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان قزاقستان | جدال چهار قهرمان المپیک در 97 کیلوگرم
آجیل خوردن روزانه چه تأثیری بر فشارخون دارد؟
محدودیت تازه بر گوشی های لوکس| رجیستری 24 مدل ممنوع شد
قیمت خودروهای کارکرده در آبان 1405 شوکه کننده شد؛ پراید 650 میلیونی با 665 هزار کیلومتر کارکرد! + جدول قیمت پژو 405، دنا و تارا
رجیستری 24 مدل گوشی ممنوع شد؛ کدام موبایل ها در فهرست سیاه هستند؟
آغوش پدرانه حسن رنگرز اشک همه را درآورد
نتیجه جنجالی تراکتور – ملوان: کمیته انضباطی رای 3- هیچ را صادر کرده است
دکتر علیرضا مدقالچی، چهره ماندگار ریاضی کیست؟
وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت
تکلیف رانندگان بدون کارت سوخت در سفر چیست؟
روایت قالیباف از دیدار با رهبر انقلاب؛ «آقا» با آرامش قلبی مسائل را دنبال می کنند
فهرست 24 مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص مسافری و تجاری ابلاغ شد (5 آبان 1405)
مایکروسافت بالاخره کنترل حریم خصوصی در ویندوز 11 را جدی تر می گیرد
مشاهده آتش غیرمعمولی در پالایشگاه راس تنوره
داربی زنان احتمالا بدون تماشاگر!
علاءالدین بروجردی: ذخایر موشکی ایران حتی در جنگ دوساله هم تمام نمی شود
نقاشی پدافند غیر عامل کودکانه؛ ایده های ساده و سخت برای مدرسه
اپل خرابی نمایشگر آیفون دوئو را تأیید کرد؛ تعویض گوشی های معیوب
اضطراب در ایران عادی شد و فقط یک پنجم افراد پیگیر درمان هستند
صدور کیفرخواست برای 18 دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس

موضوعات داغ:
قهرمان المپیک
قهرمانی جهان
وزیر اقتصاد
کمیته انضباطی
کارت های سوخت
سیاست خارجی
علاءالدین بروجردی
کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت
واردات تلفن
میلیارد تومان
فشار خون بالا
شرکت ملی نفت
جایگاه های سوخت
شبکه المیادین
واردات تلفن همراه
بازار تلفن همراه
شباب الاهلی
بازی در زمین بی طرف
عضو کمیسیون امنیت
فولاد خوزستان در لیگ برتر
برنامه شب های فوتبالی
واگذاری غیرقانونی
منحوس
محصولات غذایی
بی بی خاتون
مهدی آباد
تانک چیفتن
دربی 94
دیدار با سفیر ارمنستان
بیماری غیرواگیر
هالند بهترین بازیکن
دیم کاری
رایو ماخاداهوندا
مناظرات دانشجویی
علی محمدبیگی
لیگ حرفه ای فوتبال ایران
بهترین بازیکنان دنیا
مقطع دکترا
شورکا
عرضه فولاد در بورس
ملی پوش سابق والیبال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->