جمعه، 24 اردیبهشت 1400 - Fri, 14th May 2021
 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 1,823.40
طلای 18 9,685,000
سکه امامی 99,200,000
بهار ازادی 99,009,000
دلار امریکا 216,130
یورو 264,480
لیر ترکیه 26,600
درهم امارات 61,400
پوند انگلیس 319,810
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 


اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 10:43
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  قوانین و مقررات با رویکرد مانع زدایی و تسهیل تأمین مالی طرح های صنعتی بهینه می شوند
پیام فوری - اقتصادی - 4  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:10 - - 58766089


مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد و درصدد ...


2 -
  قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند
آریا - اقتصادی - 4  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 10:50 - - 58764203


مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد. - به گزارش ...


3 -
  اطلاعیه ای مرکز اطلاعات مالی برای هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
موج - اقتصادی - 9  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 11:15 - - 58688288


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد - به ...


4 -
  فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز - اقتصادی - 9  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 10:40 - - 58687490


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - مرکز اطلاعات مالی ...


5 -
  دعوت از شرکت های دانش بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
ایرنا - اقتصادی - 10  روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:15 - - 58677862


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - تهران- ایرنا- مرکز ...


6 -
  دعوت وزارت اقتصاد از شرکت های دانش بنیان
آفتاب - سیاسی - 10  روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 03:50 - - 58672971


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. -


7 -
  وزارت اقتصاد شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد
هارپی نیوز - سیاسی - 10  روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 01:05 - - 58672399


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. - مرکز اطلاعات ...


8 -
  وزارت اقتصاد شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد
مهر - اقتصادی - 10  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 23:50 - - 58671982


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. - در این ...


9 -
  وزارت اقتصاد از افراد و شرکت های دانش بنیان برای همکاری دعوت کرد
آنا - سیاسی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 22:40 - - 58671519


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. - به گزارش ...


10 -
  دعوت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شرکت های دانش بنیان برای کشف پولشویی و تقلب
خبرگزاری دانشجو - اقتصادی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 19:20 - - 58669915


‏به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد، - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ...


11 -
  دعوت به همکاری از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه مبارزه با پولشویی
میزان - اقتصادی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 19:10 - - 58669793


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...


12 -
  دعوت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شرکتهای دانش بنیان برای کشف پولشویی و تقلب
فارس - اقتصادی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 18:50 - - 58669554


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - به گزارش خبرگزاری ...


13 -
  دعوت وزارت اقتصاد از افراد و شرکت های دانش بنیان برای همکاری
خبرگزاری صداوسیما - سیاسی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 18:30 - - 58669315


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. -


14 -
  دعوت وزارت اقتصاد از افراد و شرکت های دانش بنیان برای همکاری
ایلنا - اقتصادی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 17:20 - - 58668404


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - مرکز اطلاعات ...


15 -
  فراخوان همکاری برای مبارزه با پولشویی
ایسنا - اقتصادی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 16:15 - - 58667278


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - مرکز اطلاعات مالی ...


16 -
  چالش ثبت چک های جدید
فرارو - اقتصادی - 11  روز پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، ساعت 13:50 - - 58663989


درحالیکه قانون جدید چک به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می کند و به عبارت دیگر، در ارتقای اعتبار چک ها نیز نقش دارد، -


17 -
  اردوغان صرافی های رمزارز را قانونمند کرد
تابناک - بین الملل - 12  روز پیش - یکشنبه 12 اردیبهشت 1400، ساعت 13:00 - - 58645976


طبق دستور رییس جمهور ترکیه پلتفرم های صرافی رمزارز این کشور باید از قوانین مالی ضد پولشویی و تروریسم پیروی کنند. - به گزارش تابناک به نقل از رویترز، طبق دستور رییس جمهور ترکیه، پلتفرم ...


18 -
  رییس جمهور ترکیه صرافی های رمزارز را قانونمند کرد
شفقنا - بین الملل - 12  روز پیش - یکشنبه 12 اردیبهشت 1400، ساعت 11:05 - - 58643084


طبق دستور رییس جمهور ترکیه پلتفرم های صرافی رمزارز این کشور باید از قوانین مالی ضد پولشویی و تروریسم پیروی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، - شفقنا رسانه- طبق دستور رییس ...


19 -
  رییس جمهور ترکیه صرافی های رمزارز را قانونمند کرد
مهر - بین الملل - 12  روز پیش - یکشنبه 12 اردیبهشت 1400، ساعت 10:40 - - 58642419


طبق دستور رییس جمهور ترکیه پلتفرم های صرافی رمزارز این کشور باید از قوانین مالی ضد پولشویی و تروریسم پیروی کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق دستور رییس جمهور ترکیه، ...


20 -
  تخلف کارگزاری ترکیه 2 میلیارد دلار نبود، فقط 108 میلیون دلار بود
فارس - اقتصادی - 13  روز پیش - شنبه 11 اردیبهشت 1400، ساعت 18:55 - - 58636029


نخستین بار در انتشار خبر تخلف یک کارگزاری در ترکیه به اشتباه حجم کلاهبرداری در این کارگزاری 2 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما وزارت کشور ترکیه می گوید، - به گزارش خبرنگار اقتصاد بین ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
ترکیب احتمالی پرسپولیس و استقلال در دربی/ مجیدی ریسک کرد؛ خیال گل محمدی راحت شد
واکنش مرد استقلالی به معاوضه مهدی قایدی با بازیکنان پرسپولیس
شگفتانه پرسپولیس برای فصل آینده رونمایی شد!
سند پرسپولیسی بودن سلطانی فر! +عکس
کری سنگین مدیرعامل محبوب پرسپولیسی در آستانه دربی
احمدی نژاد تغییر موضع داد!
ستاره پرسپولیس به دربی رسید
اخبار لحظه ای از چهارمین روز ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ببینید | علی دایی آرزوی یک کودک کار را برآورده کرد
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 24 اردیبهشت 1400 + جدول
پربازدید ترین فیلم پارک خودرو توسط یک پیرمرد + فیلم
لحظه آسیب دیدگی سهراب مرادی در کلمبیا+ فیلم
تجهیز جنگنده های نیروی هوایی به بمب دور ایستا و هدایت ماهواره ای
هفته طلایی - چین
استخدام مشاور املاک واقع در قائم مقام
همکار اقا به صورت دائمی و تمام وقت
یارانه 5 برابر می شود +جزییات
نوسانات قیمت دلار و طلا در هفته ای که گذشت (از 18 تا 23 اردیبهشت ماه 1400)+ اینفوگرافیک
قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال امروز جمعه 24 اردیبهشت 1400 + جدول
آزمایش 30 ثانیه ای برای اطمینان از سلامت قلب
مزاج افراد در شدت بیماری کرونا چه نقشی دارد؟
اتفاق باورنکردنی برای «داریوش مهرجویی»
جزییات آتش سوزی گسترده در اهواز

موضوعات داغ:
استقلال و پرسپولیس
انتخابات ریاست
اردیبهشت 1400
پرسپولیس و استقلال
انتخابات ریاست جمهوری
ریاست جمهوری
فرهاد مجیدی
یحیی گل محمدی
طرح موزاییکی
دو تیم استقلال و پرسپولیس
آبیاری
کادر پزشکی استقلال
استارلینک
غذای هواپیما
پیش بخش هایی
مرزها با سوریه
سازمان هوا شناسی
مدیر امور شعب
افول قدرت آمریکا
صادق اشرفی
بسکتبال شیمیدر
انتخاب رییس مجلس
کوتور
اتاق خواب کودک
جاده ابریشم
استودیو هشت
طرح ساماندهی دستفروشان
منازل سیل زده
زرنق
مربی ایرانی
سیاوش یزدانی
بیماری کرونا
لیگ قهرمانان
پرسپولیسی ها
دانشگاه شریف
فوتبال ایران
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
محمد دانشگر
مسابقات لیگ
مشاور املاک
فرمانده نیروی هوایی ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
مسئولان باشگاه پرسپولیس
پلیس پیشگیری تهران بزرگ
رییس پلیس پیشگیری تهران
کاپیتان سابق استقلال
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
ارتش جمهوری اسلامی
پلیس پیشگیری تهران
سازمان تربیت بدنی
نیروی هوایی ارتش
باشگاه پرسپولیس
اعضای هیات علمی
شهرداری اهواز
ورزشگاه آزادی
جمهوری اسلامی
تبریک عید فطر
ارتش اسراییل
خبرگزاری آنا
پلیس پیشگیری
کاپیتان سابق
عید سعید فطر
حجت الاسلام
سخنگوی ارتش
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
بازیکنان سابق پرسپولیس
انجمن فیلم کوتاه ایران
خبرگزاری دانشگاه آزاد
سازمان منطقه آزاد کیش
صنایع دستی و گردشگری
رسانه های صهیونیستی
استقلال قهرمان آسیا
دانشگاه آزاد اسلامی
هافبک تیم پرسپولیس
ستاد انتخابات کشور
بازیکنان پرسپولیس
وزیر ورزش و جوانان
رییس جمهوری ترکیه
پیشرفت علمی ایران


 

منابع خبری







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.