پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 20:33
کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد
مالی 3- بین الملل- 17  ساعت پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 03:03 80042545


کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد به گزارش مالی3، دولت کره جنوبی اعلام کرده است که مجموعه ای از مقررات سختگیرانه جدید را برای مقابله با پولشویی مرتبط ...
کره جنوبی - پولشویی - اعلام - دیجیتال - مالی - جنوبی - مقررات


2 -
  قیمت خودرو در ایران: رالی نوسان یا جاده ثبات؟ تحلیل عمیق بازار
ایونا نیوز- اقتصادی- 26  ساعت پیش - شنبه 8 آذر 1404، 18:17 80039464


- پیرو دستورالعمل های جدید ابلاغ شده از سوی نهادهای ناظر، کلیه فعالان اقتصادی موظف به رعایت دقیق الزامات تعیین شده هستند. تشدید نظارت بر فعالیت های اقتصادی در راستای ارتقاء شفافیت و ...
اقتصادی - فعالان اقتصادی - رعایت - اظهارنامه های مالیاتی - قانونی - فعالیت های اقتصادی - مبارزه با پولشویی


3 -
  برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا تصویب شد
عصر ایران- سیاسی- 30  ساعت پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:25 80036761


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - ایران - تأمین مالی - گروه - اوراسیا


4 -
  گام جدید ایران برای عادی سازی پرونده FATF
روز نو- سیاسی- 30  ساعت پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:02 80036510


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشور های پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی - جمهوری اسلامی - تروریسم - پولشویی


5 -
  تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
فرتاک نیوز- سیاسی- 33  ساعت پیش - شنبه 8 آذر 1404، 10:40 80033931


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - ایران - گروه - اوراسیا - تأمین مالی


6 -
  تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
تسنیم نیوز- سیاسی- 34  ساعت پیش - شنبه 8 آذر 1404، 10:20 80033722


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - برنامه همکاری - پولشویی - همکاری مشترک - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - اوراسیا


7 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
رسانه 7- سیاسی- 35  ساعت پیش - شنبه 8 آذر 1404، 09:30 80033092


هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس با اشاره به روند سه ساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا گفت:
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - ایران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - سرپرست هیات


8 -
  FATF: گامی بزرگ ایران به سوی خروج از لیست سیاه و مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 45  ساعت پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:16 80030732


قلعه نویی در امارات با ستاره های لژیونر ایران: آزمون، عزت اللهی و قائدی در کانون توجه اهداف کلیدی نقشه راه این نقشه راه با هدف رفع نقاط ضعف و تقویت سازوکارهای موجود در نظام مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - ایران - مبارزه - نقشه راه - تأمین مالی تروریسم - فوتبال نوجوانان - پولشویی


9 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 45  ساعت پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:00 80030634


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم


10 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
رونویس- سیاسی- 4  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 00:18 80012847


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - معاون وزیر - مبارزه


11 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 23:52 80012680


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - معاون وزیر - تروریسم - تشکیلات


12 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


13 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
شفقنا- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 19:12 79998913


شفقنا اقتصادی _ معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - زمان انتشار : 4 آذر ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - تروریسم


14 -
  نوسان محدود شاخص Schr(038)P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 15:33 79996703


نوسان محدود شاخص S&P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند به گزارش مالی3، بازار سهام استرالیا در معاملات اواسط روز سه شنبه تحت تأثیر جو مثبت وال استریت در شب گذشته با.
سه شنبه - سهام - معاملات - گزارش - بازار - گزارش مالی - معدنکاران


15 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 14:30 79995912


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - تروریسم - پولشویی - مالی


16 -
  وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 13:35 79995237


وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاه های نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
وزارت اقتصاد - طرح زوج و فرد از درب منزل - پولشویی - تردد وسایل نقلیه سنگین - اجرای طرح زوج و فرد - مبارزه با پولشویی - آذربایجان شرقی


17 -
  ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ایرنا- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 11:50 79993936


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تشکیلات


18 -
  طلا بدون موجودی ممنوع! / جزییات شوکه کننده از الزام پلتفرم ها به نمایش لحظه ای ذخایر
سرانه- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 15:31 79985902


قانون جدید فروش آنلاین طلا با هدف مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ابلاغ شد. - با ابلاغ آیین نامه جدید دولت، دوره فروش های بدون پشتوانه در پلتفرم های آنلاین طلا به پایان می رسد. مطابق این مقررات،
آنلاین - فروش آنلاین - فروش - مبارزه - مبارزه با پولشویی - فرماندهی انتظامی - اقتصادی


19 -
  مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
ایلنا- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 13:22 79984658


همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، - همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی ...
بانک توسعه تعاون - بانک توسعه - صندوق های بازنشستگی - مبارزه با پولشویی - مالی - بانک - مدیرعامل بانک توسعه تعاون


20 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی وستهام و لیورپول/ تماشای رایگان مسابقات لیگ برتر انگلیس
کارشناسی داوری بازی استقلال - فولاد: یک پنالتی سوخت و یک پنالتی اشتباه بود!؟ + ویدئو / نظر کارشناسان
تمام مدارس فردا دوشنبه 10 آذر 1404 در سمنان تعطیل شد
پوشش زنده بازی چلسی مقابل آرسنال 9 آذر 1404
جدول لیگ برتر با نتیجه برد استقلال مقابل فولاد و بازی سپاهان - مس: صدر آبی شد!
خلاصه بازی وستهام مقابل لیورپول یکشنبه 9 آذر 1404
تقویم نجومی فردا دوشنبه
فیلم/ مهار پنالتی فولاد توسط دروازه بان استقلال
نظر مثبت دولت در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
پیش بینی جالب بورس فردا دوشنبه 10 آذر 1404
وضعیت تعطیلی مدارس قم و یزد و گیلان و زنجان فردا دوشنبه 10 آذر 1404
ثبت نام خودرو های وارداتی تمدید شد+ جدول قیمت
فردا دوشنبه 10 آذر 1404 چه روزی است و چه مناسبتی دارد؟
آب پرتقال روزانه، نسخه ای طبیعی برای قلب قوی تر
وام بلاعوض 120 تا 150 میلیون تومانی برای یارانه بگیران | ثبت نام وام جدید فقط برای این گروه ها
ریزش تاریخی بورس در 9 آذر: آیا پایان بازار است؟
مهریه 110 سکه دیگر مجازات کیفری ندارند!
تصویر سحر دولتشاهی و ستاره پسیانی ترند شد | واکنش کاربران
بررسی Redmi K90 Pro Max ؛ اولین گوشی دنیا با ووفر از شرکت Bose!
کمبود شیرخشک تا دو ماه آینده برطرف می شود
افشای جزییات ترور عماد مغنیه بعد از 17 سال
سریال جدید سعید آقاخانی و مهران مدیری روی آنتن تلویزیون
­قاچاقچیان مواد مخدر شیشه در فرودگاه بندرعباس زمین گیر شدند
یک درد دل برادرکشی 14 ساله را برملا کرد
چهارمین وبینار تخصصی «مهدویت» در کردستان برگزار می شود

موضوعات داغ:
بازی استقلال
استقلال و فولاد
ستاره پسیانی
سحر دولتشاهی
هفته یازدهم
بازی فوتبال
معاون رییس جمهور
سانحه رانندگی
فولاد خوزستان
سود بین بانکی
مصطفی ستاری
کال اسبی
جبهه ملی
محمدرضا پورمحمد
روز دامپزشکی
جمعیت کیفی
طرح جهش مسکن
برچسب الکترونیکی
خیارشور یک روزه
وراحی
دوسالانه نقاشی
ویسل کوبه ژاپن
آرایشگاه های مردانه
شوراهای اسلامی روستاها
سفر خارجی
شناخت آدم ها
طباطبایی نژاد
کنسرت رستاک
مترو تبریز
کهورتاک
خودرو های وارداتی
فرودگاه بندرعباس
استقلال و سپاهان
آیت الله سیستانی
ریکاردو ساپینتو
رفع تعهدات ارزی
لیگ برتر فوتبال
سخنگوی دانشگاه
مشکلات اجتماعی
لیگ برتر ایران
یارانه بگیران
مشروبات الکلی
اصلاح قوانین
دانشگاه علوم
پزشکی قانونی
فوتبال ایران
پس از پیروزی
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال
حاشیه نشینی
اطلاع رسانی
تعهدات ارزی
ساماندهی نیروهای شرکتی
هفته یازدهم لیگ برتر
تجهیزات الکترونیکی
رقابت های لیگ برتر
خودروهای وارداتی
پیشکسوت استقلال
استانداری سمنان
لیگ برتر انگلیس
آیت الله العظمی
استاندار سمنان
نمایندگان مجلس
اسطوره استقلال
فوتبال استقلال
حزب الله لبنان
نیروهای شرکتی
سرمایه گذاران
فوتبال سپاهان
مسائل اجتماعی
خودروهای جدید
مراحل قانونی
الوصل امارات
هفته پایانی
پارتی شبانه
ارائه خدمات
مدارس استان
تیم فوتبال نوجوانان ایران
حضرت زهرا سلام الله علیها
فولاد خوزستان در لیگ برتر
سازمان اداری و استخدامی


 

دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.