پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 06:00
راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 14  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


2 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


3 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


4 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


5 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


6 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


7 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


8 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


9 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


10 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


11 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


12 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


13 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


14 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


15 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


16 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:55 79205281


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - مؤسسات - مالی - الزام - شناسایی


17 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:45 79205163


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - قوانین - موسسات مالی - الزام - مشکوک


18 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:50 79204443


قرار بود از پایان مردادماه سال 1404 ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، - مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - بانک - مالیات های مستقیم - سامانه - اسکان - خدمات


19 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:31 79204176


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - صدور دسته چک - بانکی - بانک مرکزی


20 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:23 79204059


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس صدور دسته چک، افتتاح حساب و کارت بانکی تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام می شود. به گزارش عرشه آنلاین، - به گزارش عرشه آنلاین ، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک مرکزی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
واکنش رسمی پرسپولیس به شکست تاریخی استقلال در آسیا
خلاصه بازی استقلال و الوصل امشب چهارشنبه 26 شهریور در لیگ نخبگان + نتیجه بازی
حکم اخراج ساپینتو از استقلال امضا شد
کنایه تند محمدرضا احمدی به دروازه بان استقلال: با این سن و سال نمی توانی توپ را جمع کنی! +ویدیو
اولین واکنش پرسپولیسی ها به شکست تاریخی استقلال +عکس
حسن روشن: خداروشکر استقلال دیگر شش تایی نیست، هفت تایی شده!
نقشه شوم اسراییل برای حمله دوباره به ایران از خاک سوریه
تغییر چهره «بانو سوریانگِ» سریال جومونگ در 31 سالگی و در کنار همسرش
قیمت طلا امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه 1404
بی خوابی سراغتان می آید؟ این ویتامین ها راز خواب راحت شما هستند
افشاگری جنجالی پولاد کیمیایی از نامادری خود، گوگوش(همسر مسعود کیمیایی)/ویدیو
دلهره در پرواز تهران–کرمان | اعلام وضعیت اضطراری خدمه پرواز +فیلم
تلفن هوشمند می تواند سرطان حنجره را شناسایی کند
اسامی بازیگران فیلم بی قرار به همراه زمان پخش و تکرار فیلم بی قرار از شبکه آی فیلم
شوک دوباره به سرمایه گذاران ایرانی ارز دیجیتال
اوقات شرعی تهران امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 (17 سپتامبر 2025) - زمان دقیق اذان
نشست کارگروه تخصصی زنان، دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد
زنان کاربران اصلی ChatGPT هستند
بحران محیط بانی در ایران؛ 60 درصد پست ها خالیست | فرهادی فعال محیط زیست: سازمان اجازه خرید پهپاد و تجهیزات فناورانه نمی دهد
پیش بینی آب و هوای رویدر امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 (18 Sept 2025) ساعتی
استراتژیست های بزرگ تاریخ | فردریک کبیر، آخرین استاد جنگ
فال حافظ پنجشنبه 27 شهریور 1404
رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد 1404 / شاخص ها و معیارهای ارزیابی رسمی / واکنش دانشگاهیان به نتایج رتبه بندی

موضوعات داغ:
قهرمانان آسیا
بازی استقلال
لیگ قهرمانان
لیگ قهرمانان آسیا
الوصل امارات
فوتبال ایران
املاک و مستغلات
هفته دفاع مقدس
وضعیت اضطراری
دانشگاه آزاد
رفع حصر
محمد نهاوندیان
رییس اتاق اصناف
بیرم
حوزه راه
پس پشته
میلان هلاس ورونا
پروژه پاتاوه دهدشت
ماسه شویی
شهر کهریزک
کود کشاورزی
حبیب فرعباسی
شادی خیابانی
اعتبار اسنادی
درپنج
جواد رحیم زاده
ترسناک
رییس فرودگاه سهند
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
رییس اداره راهداری خلخال
رییس سازمان محیط زیست
یگان حفاظت محیط زیست
جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی
دروازه بان استقلال
هواداران پرسپولیس
هواداران استقلال
باشگاه خبرنگاران
بهترین تیم تاریخ
بانوان و خانواده
سازمان محیط زیست
مسابقات قهرمانی
امیرعلی آذرپیرا
رییس هیات مدیره
حفاظت محیط زیست
استقلال در آسیا
ساعت های هوشمند
سرمربی پرتغالی
استان مازندران
نقاط حادثه خیز
برنامه و بودجه
تامین اجتماعی
انقلاب فرانسه
جمهوری اسلامی
حزب اتحاد ملت
فیلم سینمایی
الوحدات اردن
نماینده دائم
قهرمانی جهان
شبکه آی فیلم
تغذیه مناسب
علی تاجرنیا
آغاز فعالیت
مرحله گروهی
امور بانوان
رییس سازمان
محمود احمدی
شینا انصاری
وزیر دارایی
شورای مرکزی
قهرمان جهان
سلامت عمومی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
شورای امنیت سازمان ملل
استانداری مازندران
لیست خرید پرسپولیس
افزایش حقوق معلمان
دستگاه های اجرایی
بازیکنان استقلال
مددجویان بهزیستی


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.