پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 04:41
دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صدای بورس- اقتصادی- 17  ساعت پیش - جمعه 7 شهریور 1404، 11:03 79033861


دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد. - به گزارش صدای بورس ، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله ،گروه مالی شریف، پیشگامان دنیای مالی، ...
مالی - دوره - آموزشی - آموزش - دوره های آموزشی - دوره آموزشی - برگزار


2 -
  سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم؛ از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
مهر- اقتصادی- 41  ساعت پیش - پنجشنبه 6 شهریور 1404، 11:40 79024625


وزارت اقتصاد در گزارش «12 ماه تلاش، 12 روز دفاع» از پیشرفت 70 درصدی سامانه رصد منابع، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد. - ...
اقتصاد - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مبارزه - وزارت اقتصاد - گزارش


3 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


4 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


5 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


6 -
  شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی با هدف مهار پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 13:30 78980758


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی ...
اقتصاد - فعالیت های اقتصادی - اقتصادی - سرمایه گذاری خارجی - مبارزه با پولشویی - تحریم های اقتصادی - معاون وزیر اقتصاد


7 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


8 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


9 -
  101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
رونویس- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:48 78975506


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - مالی - اطلاعاتی - متهمان - پولشویی - تحلیل - وزارت


10 -
  101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:16 78975257


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - اطلاعاتی - مالی - متهمان - تحلیل - وزارت - پولشویی


11 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


12 -
  صاحبان کارت های بازرگانی اجاره ای باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 15:47 78972366


صاحبان کارت های بازرگانی اجاره ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، - دادستان مرکز آذربایجان غربی گفت: صاحبان کارت های بازرگانی اجاره ای علاوه بر ...
بازرگانی - دادستان - آذربایجان - انتظامی - قضایی - استان آذربایجان غربی - پاسخگو


14 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 8  روز پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


15 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 8  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


16 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 8  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955442


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - طرح سامانه سبا تا خرداد امسال با 100 ...
اطلاعات - سامانه - دستگاه اجرایی - هوشمندسازی - پیشرفت - 100 درصد - برنامه


17 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
ایرنا- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 15:40 78952956


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - سامانه - پولشویی - هوشمند - حکمرانی داده - هوشمندسازی


18 -
  ببینید| هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات رمزارز
رویداد 24- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 29 مرداد 1404، 13:02 78940028


سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات رمزارز گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در داخل کشور، ریسک آن را نپذیرفته است. - ببینید هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات ...
سخنگوی قوه قضاییه - دولت جمهوری اسلامی ایران - قوه قضاییه - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - رمزارز - جمهوری اسلامی


19 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 12  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


20 -
  راه دشوار ورود به لیست سفید FATF
آفتاب نو- سیاسی- 12  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 04:16 78910052


سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد: پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون ... سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد:
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - مبارزه با پولشویی - اقدام - اقدامات - لیست سیاه - تصویب


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
استوری های رگباری وحید هاشمیان خبرساز شد
عجیب در رختکن استقلال: ئاداشی که بازیکنان را خشمگین کرد!
ادعای جدید ترامپ درباره واشنگتن ؛ تنها 14 روز دیگر ...
کاپیتان کامرون در یک قدمی قرمزها
افزایش قیمت دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت
اولین گزارش از زلزله عسلویه
شلیک مرگبار جان محسن اسدی، قهرمان کراسفیت خراسان رضوی را گرفت + عکس
«حرکت تازه پارسا پیروزفر خبرساز شد»
آیا ادارات همدان فردا 8 شهریور 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی ادارات همدان فردا شنبه 8 شهریور ماه 1404
وضعیت بازارهای مالی ایران و جهان ؛ طلا و ارز داغ، نفت و دلار محتاط
لنی یورو: انتخاب کردن منچستریونایتد سخت نبود؛ بازی کردن با فرانسه در جام جهانی یک رؤیاست
قیمت طلا امروز شنبه 8 شهریور ماه 1404
گزارشگر سازمان ملل درس های نازیسم را به پلیس آلمان یادآوری کرد
زیر گرفتن 2 زن با ماشین در روستای بازیارکلا نوشهر/ هشدار ویدئوی دلخراش
سرویس AI Crawl Control کلودفلر با قابلیت پاسخ سفارشی 402 از نسخه بتا خارج شد
از ایتالیا تا یونان؛ رونمایی از تمام مشتریان مهدی طارمی
رازی که علی اکبر صالحی فاش کرد+فیلم
واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی کنیم
ساپینتو: من به هیچ کس توهین نکردم اما.../ آقایان من از گوشه دیگری از جهان به اینجا آمده ام!/ این تصمیم هیچ منطقی نیست
آرامش بخش ترین رنگ از نظر علم
راز طول عمر 20000 ساله انسان فاش شد؟!
ببینید| قاضی زاده هاشمی: سقوط بالگرد شهید رییسی طبیعی نیست
خواص شیر الاغ برای سلامت بدن و زیبایی
ریلمی از گوشی جدید خود با طراحی شبیه آیفون 16 پرو رونمایی کرد

موضوعات داغ:
منچستریونایتد
استان کرمانشاه
پیش بینی قیمت طلا
علی اکبر صالحی
پارسا پیروزفر
قیمت طلا و سکه
بینی قیمت طلا
هومن حاجی عبداللهی
تعطیلی ادارات
جمهوری اسلامی
گلکسی نوت
نظام مهندسی
سید احمد خاتمی
سید غلامرضا فلسفی
آزادراه تهران - کرج
جشنواره فیلم مستند
ریاست دانشگاه فرهنگیان
امین حیایی
هزینه های زندگی
دروازه های تهران
حسن مورد
ستاد اقتصاد مقاومتی استان
امامزاده نورالدین
تمدید قرارداد میلاد سرلک
شهردار دیلمان
معماری ایرانی اسلامی
هفته هنر انقلاب
کیفیت و مرغوبیت محصول
استیو لودوین
معاون غذا و دارو
حامی فلسطین
خراسان رضوی
امیرحسین قاضی زاده هاشمی
اعضای دائم شورای امنیت
وزیر اسبق امور خارجه
قیمت طلا، سکه و ارز
سازمان انرژی اتمی
هفته دوم لیگ برتر
نیروهای حافظ صلح
شبکه های اجتماعی
فدراسیون فوتبال
سه کشور اروپایی
قاضی زاده هاشمی
کاپیتان تیم ملی
فایننشال تایمز
خودروهای داخلی
استان مازندران
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات
شرکت توزیع برق
مسعود پزشکیان
روزهای پایانی
دانشگاه تهران
فیلم سینمایی
نماینده سابق
لیگ قهرمانان
مکانیسم ماشه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
زمین لرزه ای
روزهای اخیر
شورای امنیت
احتمال وقوع
گوشی هوشمند
اطلاع رسانی
اخبار سیاسی
سفیر و نماینده دائم ایران
فدراسیون فوتبال ایران
قیمت خودروهای داخلی
نماینده دائم ایران
حضور پارسا پیروزفر
حکم کمیته انضباطی
لیگ قهرمانان آسیا
تیم ملی بزرگسالان
هواداران استقلال
بازیکنان استقلال
افزایش قیمت دلار
باشگاه پرسپولیس
ورزشگاه شهرقدس
سرمربی استقلال


 

منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.