پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 22:04
حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ساعت پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


2 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
عصر ایران- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:15 80230729


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگویی به تشریح ...
معاون وزیر - پایگاه اطلاع رسانی - مبارزه با پولشویی - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - سازمان


3 -
  همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:00 80230536


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - آخرین وضعیت - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اطلاعات


4 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


5 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


7 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 12:07 80220244


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد. - به گزارش بازار ،
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - اصلاح - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مرتبط - آیین


8 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد/ ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


9 -
  فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 07:20 80216971


با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - بانک - تروریسم


10 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


11 -
  دستورالعمل ایجاد ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایرنا- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:20 80209875


رییس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - تأمین مالی - دستگاه های ذی ربط - تروریسم - تشکیلات


12 -
  ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
رونویس- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 16:43 80199424


فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - هیات مدیره - بانک مرکزی


13 -
  بازرسی سراسری از شعب بانکی؛ بانک مرکزی در میدان مبارزه با پولشویی و حساب اجاره ای
مدار اقتصادی- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:11 80198289


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: - معاون تنظیم گری و نظارت ...
بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - پولشویی - مرکزی - نظارت


14 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:47 80198002


باشگاه خبرنگاران جوان فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - شبکه بانکی - باشگاه خبرنگاران - بانک - هیئت مدیره - مبارزه


15 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:42 80197910


بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای ضرب الاجل یک ماهه داد. - بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - بانکی - مقابله


16 -
  بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلالگران ارزی رفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:32 80197823


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است. - به گزارش بازار ، فرشاد محمدپور، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - پولشویی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی


17 -
  تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:30 80197741


ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای صادر شد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - تشدید نظارت - بانکی - شبکه بانکی


18 -
  بازرسی سراسری 24 هزار شعبه بانکی/بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز رفت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:15 80197567


بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی، برخورد با حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز را در دستور کار قرار داد. - بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه ...
بانک - بانک مرکزی - اخلال گران بازار - بانکی - اخلال گران - بازار ارز - مرکزی


19 -
  به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 19:36 80159604


بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های ...
دارایی - مبارزه با پولشویی - سایر - قوانین - قابل - بهره برداری - فلزات


20 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 11  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بیوگرافی سید احمد موسوی ؛ رییس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران
خیز علیرضا منصوریان برای جذب مهاجم مغضوب استقلال
استوری پرویز برومند برای کریم باقری/ حمایت چهره متعصب استقلال از اسطوره پرسپولیس +عکس
فردا یکشنبه 30 آذر 1404 چه روزی است و چه مناسبتی دارد؟
هشدار بیرانوند به تراکتوری ها
کلوب| نقل و انتقالات درون باشگاهی؛ راهکار استقلال برای پنجره بسته!
خواهران منصوریان محروم و جریمه شدند؛ علت: تخلفات اخلاقی
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و دانشگاه های چهارمحال و بختیاری و شهرکرد فردا یکشنبه 30 آذر 1404
واسطه ازدواج تختی و شهلا پیدا شد!
علائم غیرطبیعی بدن، هشدار جدی برای سرطان است
آیا شب یلدا تعطیل است؟ آخرین وضعیت تعطیلی شب یلدا یکشنبه 30 آذر 1404
خلاصه بازی منچستر سیتی 3 - 0 وستهام: هالند بریس کرد (ویدئو)
جزییات پخش سریال بهار شیراز از تلویزیون
اول دی 1404 آخرین مهلت ثبت نام کنکور فرهنگیان برای پذیرش دانشجو معلم سال 1405
اردن مشارکت در حمله آمریکا به سوریه را تایید کرد
شوخی ایلان ماسک با عکس جدید کریس رونالدو اینترنت را منفجر کرد!
پیش بینی بورس فردا یک شنبه 30 آذر 1404
تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 30 آذر 1404 در چند استان کشور
ارزش سهام عدالت امروز 29 آذر 1404 چقدر است؟ | آخرین محاسبه ارزش برگه های 490 و 532 هزار تومانی
4 شرط مهم برای بهبود وضعیت بازار مسکن
آیفون 18: همه آنچه درباره خط تولید 2026 اپل می دانیم
فاز نخست قطعه دوم آزادراه حرم تاحرم افتتاح می شود
شانس برنده شدن کدام خودرو در قرعه کشی ایران خودرو آذر 1404 بیشتر است؟ + جزییات
هفته ای پرحادثه در جاده های سمنان با یک کشته و 37 مصدوم
مرگ خاموش پدر و پسر در اسدآباد

موضوعات داغ:
علیرضا منصوریان
وزیر خارجه آمریکا
رییس بنیاد شهید
سید احمد موسوی
چهارمحال و بختیاری
میوه و تره بار
بنیاد شهید و امور ایثارگران
غلامرضا تختی
ایران خودرو
نیروهای شرکتی
فائزه هاشمی
مزار شهدا
اسحاق جهانگیری
ترافیک شمال
تشییع ونازه
گونزالو ویار
الحبیبیه بغداد
شهر خلاق
شهرام منتصری
سپاهان شهر
تقویت ذهن
کاظم غریب آبادی
درنگ مدو
پریان
شهید قدس
یعقوب کذاب
چالش درآمد
تازه آباد
سرهنگ رستمی
زائر
حسین کنعانی مقدم
استانداری سمنان
شهروندان تهرانی
یارانه بگیران
عربستان سعودی
گروه تروریستی
پرداخت یارانه
مهاجم استقلال
ثبت نام کنکور
سفیده تخم مرغ
دونالد ترامپ
کریس رونالدو
وحید هاشمیان
حمله آمریکا
تبدیل وضعیت
هزار تومانی
روابط عمومی
کنعانی مقدم
وضعیت بازار
استان چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان حج و زیارت
مدیرکل پزشکی قانونی
تیم فوتبال استقلال
دانشگاه علوم پزشکی
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
هواداران تراکتور
برگزاری انتخابات
فروش ایران خودرو
جمعیت هلال احمر
بیماری های فصلی
سلول های بنیادی
استان چهارمحال
بیانیه تراکتور
ورزشگاه یادگار
فوتبال استقلال
شهرداری تهران
حادثه رانندگی
ابوالفضل صفری
فدراسیون ووشو
دهک های پایین
مونوکسیدکربن
بازی تراکتور
مدیریت بحران
مراکز آموزشی
سرمایه گذاری
شورای اسلامی
دانشگاه علوم
پزشکی قانونی
تیم پرسپولیس


 

عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.