پنجشنبه، 26 فروردین 1400 - Thu, 15th Apr 2021
 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 1,736.60
طلای 18 10,375,000
سکه امامی 105,820,000
بهار ازادی 102,979,000
دلار امریکا 242,350
یورو 283,820
لیر ترکیه 30,800
درهم امارات 68,710
پوند انگلیس 346,490
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 


اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 07:53
دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
آریا - اقتصادی - 14  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 17:00 - - 58372218


مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال 1400 از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.


2 -
  دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
موج - اقتصادی - 14  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 16:55 - - 58372117


مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال 1400 از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.


3 -
  کلیات لایحه «اصلاح قانون صدور چک» به تصویب مجلس رسید
فارس - سیاسی - 43  ساعت پیش - سه شنبه 24 فروردین 1400، ساعت 12:40 - - 58346335


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند. - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، لایحه یک فوریتی الحاق ...


4 -
  کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک تصویب شد
میزان - سیاسی - 43  ساعت پیش - سه شنبه 24 فروردین 1400، ساعت 12:15 - - 58345634


نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند. - خبرگزاری میزان -نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره ...


5 -
  مقامات انگلستان پاکستان را در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد
موج - بین الملل - 3  روز پیش - دوشنبه 23 فروردین 1400، ساعت 11:50 - - 58324364


مقامات انگلستان اعلام کردند لندن، پاکستان را در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد. - به گزارش خبرگزاری موج، مقامات انگلستان اعلام کردند لندن، و تأمین مالی تروریسم قرار داده است.


6 -
  سازوکار اخذ مالیات از معاملات بیت کوین
همشهری آنلاین - اقتصادی - 3  روز پیش - دوشنبه 23 فروردین 1400، ساعت 11:50 - - 58324314


فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد معامله گران رمز ارز با توجه به ماهیت آنها، یک چالش جدید برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بر این اساس سازمان مالیاتی بایستی سازوکار مشخص وصول ...


7 -
  مصر 103 عضو اخوان المسلمین را به لیست تروریسم اضافه کرد
حوزه نیوز - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 17:50 - - 58312606


حوزه/ واحد مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در مصر ، 103 نفر از اعضای اخوان را به لیست تروریسم اضافه کرده تا شمار آنها به 6761 نفر برسد. - حوزه/ "واحد مبارزه با پولشویی و حمایت ...


8 -
  مصر 103 نفر دیگر از عضای اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد
اکوفارس - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 17:25 - - 58312282


واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد. به گزارش ایرنا، شبکه روسیه الیوم ...


9 -
  مصر 103 نفر دیگر از عضای اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد
دولت بهار - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 17:20 - - 58312176


واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد. - مصر ۱۰۳ نفر دیگر از ...


10 -
  مصر 103 نفر دیگر از عضای اخوان المسلمین را در فهرستی تروریستی قرار داد
تهران نیوز - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 14:00 - - 58307886


واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد. - به گزارش تهران نیوز ، شبکه روسیه ...


11 -
  مصر 103 نفر دیگر از عضای اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد
ایران آنلاین - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 13:35 - - 58307188


واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد. -


12 -
  103 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین در فهرست تروریستی قرار گرفتند
خبرگزاری دانشجو - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 13:10 - - 58306551


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه روسیه الیوم امروز (یکشنبه) با اشاره به اینکه مقامات قضایی مصر در روزهای چهار آوریل و 9 مارس مجموعا هشت حکم برای 103 نفر از نیروهای اخوان المسلمین ...


13 -
  مصر 103 نفر دیگر از عضای اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد
ایرنا - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 12:40 - - 58305863


واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد. - تهران - ایرنا - واحد مبارزه ...


14 -
  افزودن نام 103 عضو اخوان المسلمین به فهرست تروریسم مصر
ایکنا - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 12:00 - - 58304776


واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه علیه 103 عضو اخوان المسلمین، نام آنها را به فهرست تروریسم افزود.  -


15 -
  مصر 103 عضو دیگر اخوان المسلمین را به لیست تروریستی اضافه کرد
شفقنا - بین الملل - 4  روز پیش - یکشنبه 22 فروردین 1400، ساعت 10:46 - - 58302947


شفقنا_سازمان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر  103 عضو دیگر «اخوان المسلمین» را به لیست تروریستی خود اضافه کرد تا تعداد این لیست به 6761 افزایش یابد. - شفقنا_سازمان مبارزه با ...


16 -
  FATF؛ یک معاهده استعماری یا تنظیم گر استانداردهای جهان شمول؟
تیک تاک نیوز - سیاسی - 7  روز پیش - پنجشنبه 19 فروردین 1400، ساعت 11:40 - - 58262958


FATF؛ یک معاهده استعماری یا تنظیم گر استانداردهای جهان شمول؟ اساساً جرائمی که در سطح کلان و فراملی نظیر قاچاق انسان یا مواد مخدر رخ می دهد به ارتکاب جرم پول شویی منتهی می شود و بدین ترتیب ...


17 -
  FATF؛ یک معاهده استعماری یا تنظیم گر استانداردهای جهان شمول؟
روز نو - سیاسی - 7  روز پیش - پنجشنبه 19 فروردین 1400، ساعت 11:10 - - 58262247


اساساً جرائمی که در سطح کلان و فراملی نظیر قاچاق انسان یا مواد مخدر رخ می دهد به ارتکاب جرم پول شویی منتهی می شود و بدین ترتیب پول های کثیف با گذر از مراحل پیچیده ای به عنوان پولی پاک ...


18 -
  توقیف اموال قاچاقچیان، اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی در اصفهان
ایرنا - سیاسی - 7  روز پیش - پنجشنبه 19 فروردین 1400، ساعت 10:45 - - 58261753


توقیف اموال قاچاقچیان موادمخدر و ضربه به بنیان های اقتصادی آنها، اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی است که در دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان پیگیری می شود. - اصفهان ...


19 -
  FATF یک معاهده استعماری است ؟
خبر آنلاین - سیاسی - 7  روز پیش - چهارشنبه 18 فروردین 1400، ساعت 21:15 - - 58256393


سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...


20 -
  FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست و کدام کشورها عضو آن هستند؟/ چرا تعامل با اف ای تی اف برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد؟
جماران - سیاسی - 8  روز پیش - چهارشنبه 18 فروردین 1400، ساعت 19:35 - - 58255566


مهم ترین اقدامی که گروه ویژه اقدام مالی به صورت سالیانه انجام می دهد، رتبه بندی ریسک کشورها در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس عملکرد آنها در زمینه رعایت توصیه های ابلاغی ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
سید جلال؛ دشمن قسم خورده شماست!
موسیقی دان جوان در پشت پرده قتل راننده اسنپ در میدان آرژانتین / دستمزد قاتلان 12 هزار دلار بود
واکنش چلسی به صعود رئال به نیمه نهایی (عکس)
پخش زنده فوتبال| پخش زنده بازی استقلال و الاهلی امشب پنجشنبه 26 فروردین 1400
اسرار حلق آویز شدن پسری در باغ
گروه «سرایا اولیاء الدم» مسئولیت حمله به مرکز موساد را برعهده گرفت
چرا کی روش اصرار داشت تیم ملی برند اصل بپوشد؟
قول جذاب خرید جدید یحیی به پرسپولیسی ها ؛ منتظر غوغای این ستاره باشید
فیلم/ اظهارات جنجالی داریوش کاردان در رابطه با ریحانه پارسا و فساد در سینما
استخدام کارشناس فروش در مجموعه بار کاو پویا بینش در تهران
رقابت غول های اروپایی برسر بلوتی
استخدام حسابدار در یک برند تولیدی - فروشگاهی در تهران
سعی می کنیم امتحانات را در موعد مقرر به پایان برسانیم
آستان قدس رضوی باید پیشگام در تحقق شعار سال باشد
نخست وزیر صربستان: بلگراد مصمم به ارتقای روابط با تهران است
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان / صوت و متن
استخدام انباردار و بازاریاب و ویزیتور در شرکت ویرا تجارت ارغوان در تهران
ا ین غذا ها از مرگ موش هم کشنده تر هستند!
بازار سنتی رشت
قیمت بیت کوین، امروز 1400/01/26
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان
شرح و تفسیر دعای روز دوم ماه مبارک رمضان / عوامل ایجاد رضایت معبود

موضوعات داغ:
ماه مبارک رمضان
لیگ قهرمانان
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان
الاهلی عربستان
لیگ قهرمانان آسیا
سیدجلال حسینی
تمرین استقلال
قهرمانان آسیا
تیم فوتبال استقلال
محمد سروش محلاتی
تقی روحانی
شهر سرخه
سردخانه
مارسلو گایاردو
گازتا دامگا
کاهش بارش
گل های استثنایی
بیانسه
بازی های جهانی ورزش های ساحلی
فیلیپ تروسیه
ائتلاف عربی
لیگ ستارگان
استخرهای سرپوشیده
شرایط سخت اقتصادی
مراسم تجلیل
مریم بخشی
طراحی محیطی
قاضی مزیدی
هالک شگفت انگیز
نشان انقلاب اسلامی
اسهال و استفراغ
تولیت آستان قدس
تحصیلات تکمیلی
مکان های دیدنی
یک چهارم نهایی
آستان قدس رضوی
بهترین بازیکن
تماشای آنلاین
شهریار مغانلو
جمهوری اسلامی
معاون آموزشی
فوتبال ایران
فرهاد مجیدی
مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس
سازمان غذا و داروی آمریکا
قهرمانی استقلال در لیگ
دعای روز دوم ماه رمضان
بهترین بازیکن زمین
بهترین بازیکن سال
کنفرانس مطبوعاتی
بهره وری موقوفات
قهرمانی استقلال
تیم های استقلال
انعقاد قرارداد
دعوت به همکاری
الوحده امارات
کمپانی آدیداس
ارزش بیت کوین
آندره آ بلوتی
شرایط تحریمی
دادگاه کیفری
پزشکی قانونی
نیروی انسانی
مسئولیت پذیر
انتهای پیام/
اقلام ضروری
خاطره انگیز
آنا برنابیچ
تیبو کورتوا
رئال مادرید
مهارت کلامی
توتو اسپورت
مراسم تدفین
استان تهران
باشگاه چلسی
تمامیت ارضی
الشرطه عراق


 

منابع خبری







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.