پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 16:40
بانک ها دستورالعمل های مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
تاکید بر اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تاکید بر اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 3  ساعت پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:15 79093550


رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: - ادعای کارشناس هسته ای آمریکا:
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - سایت غنی سازی نطنز - پولشویی - کشتی گیر ایرانی - بهنوش بختیاری


2 -
  بانک ها دستورالعمل های مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
رسانه 7- اقتصادی- 4  ساعت پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:00 79092545


جلسه اصلی این شورا با حضور مدیران عامل بانک ها و رییس مرکز ارتباطات مالی و مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها برگزار شد. - جلسه اصلی ...
شورای هماهنگی بانک ها - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک ها - شورای هماهنگی - بانک - امور اقتصادی و دارایی - مرکز ارتباطات


3 -
  رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 26  ساعت پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 14:16 79081867


در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - برنامه - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - سامانه


5 -
  فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
تسنیم نیوز- سیاسی- 31  ساعت پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 08:55 79077493


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، - چالش ها یا احیاناً عدم همکاری ...
برنامه - نامه - دفتر مقام معظم رهبری - دستگاه ها - مبارزه با پولشویی - دستگاه های نظارتی - دستگاه


8 -
  یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران
سرانه- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:16 79058593


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. -  هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام ...
مبارزه با پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کشور - کشورها - تحریم - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم


9 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: حضور در لیست سیاه FATF یک نقطه آسیب محسوب می شود
سرنویس- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:03 79058419


هزینه های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال سازی ...
تحریم ها - تحریم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - فعال سازی مکانیسم ماشه - سازمان ملل


10 -
  تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
ایلنا- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:32 79058026


هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان می داد اهمیت عادی سازی روابط با fatf بسیار زیاد و در رفع تحریم ها بسیار مهم است و برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریم های سازمان ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تحریم ها - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان ملل


11 -
  کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:07 79057716


پیوستن ایران به FATF کاهش آثار مکانیسم ماشه را در پی دارد.  باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - مکانیسم ماشه - اطلاعات - وزارت اقتصاد - مالی - تأمین مالی - مکانیسم


12 -
  کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
جالبتر- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:07 79057704


 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با بیان اینکه  در حال حاضر کشورهایی ...
مبارزه با پولشویی - تحریم ها - تأمین مالی - مالی - وزارت اقتصاد - تحریم - خبرنگاران


13 -
  دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:25 79057181


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. - برای پاسخ به این ...
اقدام - تامین مالی تروریسم - برنامه - مالی - تروریسم - پولشویی - کشور


14 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
شفقنا- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:02 79056870


هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - اطلاعات - مالی - تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - تصویب لایحه


15 -
  همه دستگاه ها اقدامات مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند
ایرنا- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:55 79056746


معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود. - در ﺣﺎل ...
اطلاعات - دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - اقدامات - پولشویی


16 -
  برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:32 79056462


معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه اقدام باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین المللی می شود.   باشگاه خبرنگاران جوان؛ - معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت:
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - مبارزه - برنامه - اطلاعات - ارزیابی


17 -
  دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صدای بورس- اقتصادی- 5  روز پیش - جمعه 7 شهریور 1404، 11:03 79033861


دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد. - به گزارش صدای بورس ، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله ،گروه مالی شریف، پیشگامان دنیای مالی، ...
مالی - دوره - آموزشی - آموزش - دوره های آموزشی - دوره آموزشی - برگزار


18 -
  سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم؛ از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
مهر- اقتصادی- 6  روز پیش - پنجشنبه 6 شهریور 1404، 11:40 79024625


وزارت اقتصاد در گزارش «12 ماه تلاش، 12 روز دفاع» از پیشرفت 70 درصدی سامانه رصد منابع، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد. - ...
اقتصاد - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مبارزه - وزارت اقتصاد - گزارش


19 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


20 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
شکایت 5 بازیکن پرسپولیس از رفتارهای وحید هاشمیان! وحید هاشمیان
ببینید| رابطه صمیمی میان دختر اردوغان و پزشکیان در چین
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 12 شهریور 1404 + جدول
ترامپ با دیدن این عکس عصبانی شد: دارید علیه ما توطئه می کنید!
قیمت طلا و سکه امروز 12 شهریور 1404: تداوم ریزش قیمت طلا و سکه
مرگ زن جوان توسط شوهر سقزی سر و صدا به پا کرد
ساپینتو مهدی قایدی جدید را پسندید
قیمت دلار امروز 12 شهریور 1404: ریزش شدید قیمت دلار
قیمت دلار، طلا و سکه امروز چهارشنبه 12 شهریور 1404
همه چیز درباره سناریوی سوم ساماندهی کارکنان شرکتی (ساماندهی کارکنان دولت) | نیروهای شرکتی بخوانند
کلیپ شگفت انگیز از شاهکار احمدرضا عابدزاده در 59 سالگی + سند
اغاز انعقاد قرارداد نیروهای شرکتی/پایان انتظار نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران
تسهیلات تا سقف 20میلیاردریال با نرخ سود 9 درصد در طرح «سپید» بانک مسکن رسانه7 | اخبار ورزشی
قرعه کشی جام حذفی؛ رقابت غول ها و شگفتی سازها
جدایی پر سر و صدای اسپانسر پرسپولیس: طبیعت از دلایل عجیب پایان همکاری پرده برداشت
فیلم/ رابطه صمیمی میان دختر اردوغان و پزشکیان در چین
سفر پزشکیان به نیویورک؛ رایزنی درباره مکانیسم ماشه
عکس/ جمله فلسوی بیرانوند در اینستاگرام جنجالی شد
تقویم نجومی امروز پنجشنبه 13 شهریور ماه 1404
9 نفر از هر 10 فرد مبتلا به اوتیسم بالای 40 سال هرگز تشخیص داده نشدند
اقدام تروییکای اروپایی برای فعال سازی مکانیسم ماشه خلاف مفاد برجام است؟ / سخنگوی سازمان ملل: شورای امنیت باید در این خصوص تصمیم گیری کند / سفیر کره جنوبی و رییس دوره ای شورای امنیت: ما یک گفت وگوی غیر رسمی با اعضای شورای امنیت در این خصوص داشتیم؛ در مورد برداشت ها و تفسیر ها از ق
آمار قربانیان زلزله افغانستان به 1411نفر رسید/ 3124 نفر را زخمی شدند
چگونه از طریق گوگل مشتریان خود را افزایش دهیم؟
چگونه سکته مغزی را بشناسیم و از مرگ پیشگیری کنیم؟
همه ایران می توانند ماه گرفتگی کامل 16 شهریور را تماشا کنند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
کمیسیون اجتماعی
شورای امنیت
باشگاه استقلال
فوتبال ایران
کاهش ساعت کاری
وینسنت ابوبکر
تبدیل وضعیت
همایون شجریان
ایران و تاجیکستان
ستاد نماز جمعه شیراز
تیم فوتبال چوکای تالش
فاطمه محیطی زاده
گرکرود
احمد ریواده
زهبر معظم انقلاب
فرماندار داراب
داغمه چی
کیه زا
اینستاگرام علی انصاریان
دمنوش های زمستانی
دمدمه
فیروز اباد
کمبود بارندگی
سگ ولگرد
نفت سوریه
چغازنبیل
گفتگوی ملی
مربی پیکان
سید حسن نصراله
سرپرستان خانوار
استان های مختلف
استفان دوجاریک
انعقاد قرارداد
یارانه بگیران
خرید پرسپولیس
قیمت سکه و طلا
دانشگاه تهران
سازمان اداری
دانشگاه علمی
کیم جونگ اون
دانش آموخته
اعضای شورای
رییس سازمان
پایگاه خبری
دانشگاه جامع علمی کاربردی
قانون مدیریت خدمات کشوری
آتش نشانی و خدمات ایمنی
نماینده مردم کرمانشاه
سخنگوی وزارت بهداشت
تیم فوتبال استقلال
ساعت کاری کارمندان
اختلافات خانوادگی
مجلس شورای اسلامی
تیم امید استقلال
بازی تنیس فوتبال
دختران میلیاردر
باشگاه پرسپولیس
سازمان ملل متحد
نمایندگان مجلس
فوتبال استقلال
در بازار امروز
تیم ملی فوتبال
شهرداری تهران
موتور جستجوگر
سرمایه گذاران
شهرداری شیراز
موضوع هسته ای
فرصت های شغلی
نماینده مردم
شورای اسلامی
دانشگاه جامع
سخنگوی وزارت
وزارت بهداشت
امید استقلال
زمین لرزه ای
حرکات موزون
اتحادیه طلا
اشخاص حقوقی
روزهای اخیر


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.