پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 23:17
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 47  دقیقه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


2 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 1  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


3 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


4 -
  سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 28  روز پیش - دوشنبه 26 خرداد 1404، 09:21 78424002


با رای نمایندگان مجلس «سیدعلی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. - صفحه اقتصاد - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند.
اقتصاد - امور اقتصادی و دارایی - وزیر اقتصاد - سیدعلی - نمایندگان مجلس - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزیر امور اقتصادی و دارایی


5 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 32  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


6 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 32  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


7 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


8 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


9 -
  ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود
ایسنا- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:25 78369715


مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه با مفاسد اقتصادی - مبارزه - دستورالعمل ها


10 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


11 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 33  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


12 -
  افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی
زوم ارز- اقتصادی- 34  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 19:13 78361246


افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، - افزایش نگرانی ...
گروه های تروریستی - اتیوپی - سوءاستفاده - مالی - تروریستی - دیجیتال - مجازی


13 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 35  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


14 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 35  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


15 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 35  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


16 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


17 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


18 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت پزشکیان + اسناد و تصاویر
همشهری آنلاین- سیاسی- 36  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 06:45 78343124


به نقل از فارس، کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم ها علیه ایران را این بار به اتهام مبارزه با پولشویی کلید زد. ...
وزارت خزانه داری - ایران - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - علیه ایران


19 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی


20 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 38  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
پاسخ وینسنت ابوبکر به درخواست استقلال
پیشنهاد زنوزی به پرسپولیس| معامله برای پایان ماجرای بیرانوند؟
قیمت دلار امروز یکشنبه 22 تیر 1404 چقدر است؟
آتش سوزی در خیابان آرارات در منطقه ونک تهران 22 تیر 1404
خبرنگار ایتالیایی گزینه خط هافبک پرسپولیس را لو داد
ملی پوش پرسپولیس، شکار جدید تراکتور/ رسمی +عکس
کادر فنی تیم فوتبال استقلال تکمیل شد + عکس
هافبک سابق چلسی در اردوی استقلال؛ ترکیب ساپینتو تکمیل شد+عکس
تحریم های جدید پس از فعال سازی مکانیسم اسنپ بک علیه ایران چیست؟
درخواست آلمان برای فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران
فیس لیفت 207؛ هاچ بک محبوب با چهره ای جدید در بازار
پیش بینی طوفانی قیمت طلا فردا دوشنبه 23 تیر 1404 | قیمت طلا فردا منفجر می شود + جزییات
کواکبیان ول کن کاترین شکدم نیست!/ اظهارات تقطیع شده
تفاوت هایی که رضاشاه و محمدرضاشاه داشتند
نتایج قرعه کشی ایران خودرو ویژه مادران امروز یکشنبه 22 تیر 1404 | استعلام اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی + لینک ورود مستقیم
دستگیری عاملان قتل جوانی در نور
اظهارات تازه نتانیاهو درباره «توافق استنثنایی» با ایران
تقدیر رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فنّاوری از استاد برجستهٔ فرهنگستان علوم ایران
تقویم نجومی امروز دوشنبه 23 تیر 1404 / تقویم همسران امروز ؛ +ساعات سعد و نحس
نور شبانه شهرها؛ خطری پنهان برای بیماری های قلبی
اندروید 16 با دسته بندی هوشمند اعلان ها به کمک هوش مصنوعی می آید
ببینید| اسراییل چطور گوشی شما را تبدیل به یک جاسوس افزار می کند؟
چهره «هستی» سریال «مرگ تدریجی یک رویا» در 23 سالگی
کاری که نگهدارنده های مواد غذایی با بدن شما می کند
بازسازی Resident Evil محبوب: وقتی عشق طرفداران، ترس را دوباره زنده می کند!

موضوعات داغ:
ایران خودرو
تیم فوتبال استقلال
فوتبال استقلال
حمله اسراییل
رییس سازمان بسیج
فرمانده انتظامی شهرستان
فرهنگستان علوم
فوتبال ایران
رییس سازمان
سازمان بسیج
بچیروویچ
شخصیت سال
اسکله تفریحی
وهانی
بودجه پژوهش
محمود میرلوحی
مراسم قسامه
شکستگی استخوان
کو ایتاکورا
طرح آبخیزداری
تعیین حقوق و مزایا
تگرک
آبشار ویکتوریا
خاندان پهلوی
مهرعلی باران
توسعه ورزش بانوان
توبی آلتشفل
مدیر مخابرات منطقه سمنان
ریاست پلیس آگاهی تهران
مهتران
رسانه عراقی
جاسوس افزار
استان چهارمحال و بختیاری
گروه صنعتی ایران خودرو
دبیرکل حزب مردم سالاری
معاون وزیر امور خارجه
عضو هیئت علمی دانشگاه
باشگاه استقلال تهران
محصولات ایران خودرو
مرزبانی خراسان رضوی
دانشگاه آزاد اسلامی
شورای اسلامی استان
چهارمحال و بختیاری
باشگاه های ایرانی
صنعتی ایران خودرو
وزارت امور خارجه
لیگ فوتبال ایران
شبکه های اجتماعی
پرونده های قضایی
انسان نئاندرتال
فرمانده مرزبانی
وزیر امور خارجه
حزب مردم سالاری
بیماری های قلبی
استان چهارمحال
آنتی بیوتیک ها
تیم ملی فوتبال
شرایط اضطراری
استقلال تهران
اخراج کارکنان
عضو هیئت علمی
شورای اسلامی
پرسپولیسی ها
دانشگاه آزاد
آنتی بیوتیک
شهرستان نور
روزهای اخیر
خودرو داخلی
مردم سالاری
خراسان رضوی
دانلود فیلم
اطلاع رسانی
برنامه ریزی
علامت گذاری
مقدماتی جام ملت های آسیا
شکایت باشگاه پرسپولیس
سکونتگاه های غیر رسمی
تیم ملی فوتبال بانوان
فعال سیاسی اصلاح طلب
بانوان فوتبال ایران


 

قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.