پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه هفتم
بروزرسانی: 15:51
دولت مصمم به انسداد گلوگاه های فساد با حکمرانی داده محور در اقتصاد است
121 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


122 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


123 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 17  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


124 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


125 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


126 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 18  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


127 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 18  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


128 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


129 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


130 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


131 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 18  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


132 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


133 -
  سوءاستفاده از کارت ملی؛ هشدار به مردم
صفحه فردا- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:02 78320564


سوءاستفاده از کارت ملی افراد کم بضاعت در شرکت های صوری، تبدیل به راهی برای پولشویی و فساد گسترده شده است،هوشیار باش. اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل ...
شرکت های صوری - سوءاستفاده - قوانین و مقررات - پولشویی - فساد - کارت ملی - مبارزه با فساد


134 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
اخبار فوری- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


135 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


136 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
تسنیم نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 11:15 78318185


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری - مالی - جرایم


137 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 18  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


138 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


139 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


140 -
  شناسایی 850 هزار شرکت صوری در کشور
مهر- سیاسی- 18  ماه پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 12:55 78279013


رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 850 هزار شرکت به عنوان شرکت های صوری و کاغذی شناسایی شده اند. - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 850 هزار شرکت به عنوان شرکت های صوری و کاغذی ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - ثبت اسناد و املاک - شرکت ها - سازمان ثبت - شرکت - ثبت اسناد



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
معنی «مول» و «خی» به مازندرانی چیست؟ لقب جالب امیرحسین زارع به امیرحسین قیاسی
زلزله دقایقی پیش تهران امروز 24 آبان 1405 | جزیئات زلزله مشخص شد
گربه بابک زنجانی باز هم خبرساز شد!
روایت شب هولناک تصادف دختران بسکتبالیست: با بیل پای دخترم را از زیر اتوبوس بیرون آوردند
تعطیلی مدارس، ادارات و بانک های تهران فردا دوشنبه 25 آبان 1405؛ آخرین وضعیت
فال حافظ دوشنبه 25 آبان 1405 و فال ابجد فردا دوشنبه 25 آبان 1405  
رقابت منچستریونایتد و رئال مادرید بر سر جانشین مسی
قیمت دلار و قیمت یورو امروز یکشنبه 24 آبان 1405
فرصت تکرارنشدنی استقلال برای جذب حسین نژاد
سیدفرید موسوی: حفظ ارزش سرمایه ها نیازمند اطمینان مردم است
خانم ملکه، سرهنگ دوم شد
در فقدان مردی از تبار اندیشه و جسارت در صحنه
شاید تا دو سال دیگر بحران خلیج فارس را ادامه دهند تا حداکثر نفت خود را در قیمت های بالا بفروشند.قیمت نفت بعد به شدت سقوط خواهد کرد سقوط همیشگی/پایان عصر نفت در چین؟ تقاضای غول نفتی جهان 8.9 درصد ریخت
درمان هوای تهران با نسخه «صادق خان»
ویدیو| به افتخار رونالدو هر 11 بازیکن پرتغال با شماره 7 به زمین رفتند
پزشک تیم ملی جواب پزشک سپاهان را داد؛ به آن ها اطلاعات دادیم
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات تهران، قم و قزوین فردا دوشنبه 25 آبان 1405
بر اساس برنامه پیش بینی شده نتایج نهایی کنکور سراسری تا پایان هفته جاری اعلام می شود
سرپرست وزارت نفت درگذشت تعدادی از کارکنان پتروپالایش دهلران را تسلیت گفت
قالیباف: در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند/ اگر آمریکا خطایی کند دود جنگ به چشم خیلی ها می رود
سرمربی سابق پرتغال گزینه هدایت عربستان شد
زلزله امروز تهران؛ زمین لرزه 2.6 ریشتری در لواسان
کاسیو دو ساعت جی شاک جدید با طراحی الهام گرفته از حیوانات معرفی می کند

موضوعات داغ:
منچستریونایتد
مجلس شورای اسلامی
کنکور سراسری
کنکور سراسری سال
کریستیانو رونالدو
کربوهیدرات
امارات متحده عربی
استان تهران
اعلام نتایج
بیماری های غیرواگیر
بابک زنجانی
بازنشستگان
باشگاه پرسپولیس
تعطیلی مدارس
خلاصه داستان
دانلود آهنگ
دانشگاه استنفورد
روزنامه نگار
رییس جمهور آمریکا
زمان اعلام نتایج
سوابق تحصیلی
سیاست خارجی
سازمان سنجش
سخنگوی وزارت امور خارجه
سرمربی تیم ملی فوتبال
شبکه های اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت
مبتلایان به دیابت
زمین لرزه ای
نیروی زمینی
واژگونی اتوبوس
هنرهای نمایشی
امیرحسین فتحی
سازمان اورژانس کشور
دستگاه های اجرایی
باشگاه تراکتور
کیفیت بنزین
پایگاه خبری
شورای اسلامی
تیم فوتبال استقلال
روز جهانی دیابت
حوزه فناوری
حادثه واژگونی
سازمان اورژانس
کمبود ویتامین B12
زیرساخت های شهری
تاریخ تئاتر اصفهان
امیرحسین محمودی
گونه های جانوری و گیاهی
مجموعه تئاتر شهر
کارگردان تئاتر
موسی غنی نژاد
کشورهای حاشیه دریای خزر
تعداد مبتلایان
چارلز داروین
سلامت شهروندان
اورانیوم غنی شده
سخنگوی سازمان اورژانس کشور
بیماران سرپایی
سریال پاورچین
سازمان تعاون روستایی
دیپلماسی محیط زیست
دیابت
آموزشیار
شهرک سازی
یوزپلنگ
فرمانده سپاه بابلسر
ضیف الله الشامی
قانون حمایت از خانواده
شما رهبر بشوید
شهرک صنعتی چهاردانگه
اسدی فرد
مسجد جامع عتیق
ایوان پروودل
هامین
آزمون بین المللی آیلتس
امیدهای استقلال
دهله
اصغر حاجیلو
باشگاه پاس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->