پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قاچاق ارز - صفحه سوم
بروزرسانی: 01:42
کشف 62 شبکه قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی 6 میلیارد یورویی
62 شبکه قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی 6 میلیارد یورو کشف شد
شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش 6 میلیارد یورویی
شناسایی 62 شبکه قاچاق ارز با گردش مالی 6 میلیارد یورو
شوک ارزی: 62 شبکه مخوف قاچاق ارز به دام افتادند!
41 -
  استرداد بزرگ مالی/ متهم کلاهبرداری 27 هزار میلیاردی به کشور بازگشت
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 09:12 78911606


100 صد آنلاین | رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، -   به گزارش صد آنلاین ،
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - نظام اقتصادی - میلیارد - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - کشور


42 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27 هزار میلیاردی به کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 19:45 78907053


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


43 -
  استرداد متهم کلاهبرداری 27 هزار میلیاردی به کشور
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:45 78906455


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


44 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27 هزار میلیاردی به کشور
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 18:35 78906382


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


45 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27هزار میلیاردی به کشور
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:35 78905179


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، -
اخلال در نظام اقتصادی - جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی انتظامی - استرداد - میلیارد - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی


46 -
  استرداد متهم کلاهبردار 27 هزار میلیاردی به کشور
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 16:27 78905057


رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 27 هزار میلیارد ریال، - رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ...
اخلال در نظام اقتصادی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی ایران - نظام اقتصادی - رییس پلیس - بین الملل - فرماندهی انتظامی


47 -
  نظارت بر مبادلات ارزی زائران اربعین در شلمچه
خبرگزاری صداوسیما- اجتماعی- 6  ماه پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 15:15 78848401


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت دقیق بر مبادلات ارزی در مرز شلمچه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ؛ سردار حسین رحیمی با حضور در مرز شلمچه و بازدید از روند خدمت رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مبادلات ارزی - زائران - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت


48 -
  کشف 1.5 همت ماینر غیر مجاز از ابتدای سال
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 16:05 78824228


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه ...
رییس پلیس امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت - امنیت اقتصادی - ماینر - اطلاعات - پلیس امنیت


49 -
  کشف 15 هزار دستگاه ماینر از مزارع غیرقانونی رمز ارز
افکارنیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 15:57 78824091


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان کشف شده است. - سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه ...
ماینر - دستگاه - دستگاه ماینر - رییس پلیس امنیت اقتصادی - اطلاعات - غیرقانونی - پلیس امنیت اقتصادی


50 -
  جریمه 25 میلیارد ریالی برای قاچاق ارز در تهران
مهر- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:05 78680284


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه 25 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، گفت: شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران ...
تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات - تعزیرات - تهران - حکومتی - میلیارد


51 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


52 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


53 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران / وزارت اقتصاد افشاگری کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


54 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


55 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


57 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


58 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


59 -
  قاچاقچی میلیاردی ارز در سنندج با محکومیت سنگین مواجه شد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 19:55 78618502


قاچاقچی 2 میلیون و 150 هزار یورو ارز که در محور تهران ـ مریوان دستگیر شده بود، با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی سنندج به پرداخت 61 میلیارد ریال محکوم شد. - حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی ...
تعزیرات حکومتی - قاچاق - سربازان گمنام امام زمان - تعزیرات - مدیرکل تعزیرات حکومتی - اخلال در نظام اقتصادی - حکومتی


60 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
عیدی کارمندان دولت افزایش یافت + جزییات (19 بهمن 1404)
توجیه عجیب علیپور برای از دست دادن موقعیت های پرسپولیس
کالبدشکافی افت پرسپولیس؛ پارو زدن فایده ندارد، قایق کهنه محکوم به غرق شدن است! + تحلیل فنی
پشت پرده تعویض رفیعی و باکیچ برابر ملوان
ویدیو| خلاصه بازی ملوان 1 پرسپولیس 0/ ادامه شکست های خارج از خانه اوسمار
جدول لیگ برتر پس از شکست پرسپولیس/ صدرنشینان برای استقلال بازی کردند
افزایش عیدی فرهنگیان و کارمندان دولت با دستور رییس جمهور  
مرگ برد آرنولد خواننده مشهور راک در 47 سالگی
واکنش علیپور به فرصت سوزی مقابل ملوان
بازداشت آذر منصوری، ابراهیم اصغر زاده و احضار محسن آرمین و بدرالسادات مفیدی| خبرگزاری فارس اتحاد ملت را «حلقه برانداز» خواند؟
آهنگ شروین در واکنش به اعتراضات در نیم ساعت، میلیونی شد
نرگس محمدی تبعید شد
درخواست بورس از ایران خودرو برای ارائه توضیحات افزایش قیمت
دگرگونی در حقوق نیروهای شرکتی: پرداخت مستقیم از خزانه آغاز می شود
انتقاد وزیر نتانیاهو به داماد ترامپ
بهترین غذاهای نماد شانس در شب سال نو در فرهنگ های مختلف
جزییات افزایش عیدی کارمندان دولت
اختصاص 300 میلیون ارز تجاری به استان های مرزی خارج از نوبت
تصاویر/ برگزاری چهارمین دوره همایش زنده نامان در تبریز
اگر مردم را از دست بدهیم، مشروعیت و رسمیت نظام دچار آسیب می شود
سوپربول LX امشب: راهنمای کامل تماشای بازی و اجرای هاله تایم بد بانی
کشف 62 پرونده جعل و کلاهبرداری توسط پلیس خراسان شمالی
بهترین گوشی های دکمه ای بازار از نوکیا، جی ال ایکس و آلکاتل
اعلام رسمی بازگشایی خوابگاه های دانشگاه تهران / زمان بندی جدید / دانشجویان در جریان باشند

موضوعات داغ:
یارانه بگیران
دانشگاه تهران
استاندار کردستان
کوپال ناظمی
هفته بیستم لیگ برتر
کارمندان دولت
خبرگزاری فارس
رفاه اجتماعی
کرمان موتور
دستمزد کارگران
هانس زیمر
سخنگوی نیروهای مسلح عراق
بنفش
ایرافشان
دارایی مالی
خسوف
واکسن مدرنا
سیدعبدالله طباطبایی
مرد سال فوتبال جهان
تنیس خاکی
ابوالفضل عکاشه
لیگ ژاپن
منصور شریف
میرعزیزی
صادق امامی
خانه مستند
سرخابی
کریستالی
امامزاده داود
ویژه برنامه های رمضانی
دستور رییس جمهور
بازی رئال مادرید
ملوان بندرانزلی
دیدار پرسپولیس
خبرگزاری تسنیم
مهم ترین اخبار
خواننده مشهور
عیدی فرهنگیان
حقوق فرهنگیان
پرونده قضایی
جبهه اصلاحات
افتتاح پروژه
راننده تاکسی
بازی های لیگ
تهران امروز
منوچهر هادی
قرچک ورامین
معاون اجرایی رییس جمهور
معاون اول رییس جمهوری
سالگرد پیروزی انقلاب
سازمان بهزیستی کشور
تیم های رئال مادرید
نظام جمهوری اسلامی
عیدی کارکنان دولت
برگزاری امتحانات
محمدباقر قالیباف
شبکه های اجتماعی
حفاظت محیط زیست
هفته بیست و سوم
کارشناسی داوری
سازمان بهزیستی
ایران و آمریکا
شورای عالی کار
بانک مهر ایران
مسعود پزشکیان
جمهوری اسلامی
آموزش و پرورش
عیدی کارکنان
شهرستان نطنز
نماینده مردم
کارکنان دولت
خراسان شمالی
معاون اجرایی
توسعه مدیریت
ریاست جمهوری
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
رییس جمهوری
شهرستان مهر
اطلاع رسانی


 

تبلیغات کسب و کار
خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.