پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قاچاق ارز - صفحه دوم
بروزرسانی: 04:14
21 -
  جریمه 25 میلیارد ریالی برای قاچاق ارز در تهران
مهر- اقتصادی- 56  روز پیش - سه شنبه 31 تیر 1404، 10:05 78680284


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه 25 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، گفت: شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران ...
تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات حکومتی - مدیرکل تعزیرات - تعزیرات - تهران - حکومتی - میلیارد


22 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 58  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


23 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 58  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


24 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران / وزارت اقتصاد افشاگری کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 59  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


25 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 60  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


26 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 60  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


28 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 64  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


29 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 64  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


30 -
  قاچاقچی میلیاردی ارز در سنندج با محکومیت سنگین مواجه شد
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 64  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 19:55 78618502


قاچاقچی 2 میلیون و 150 هزار یورو ارز که در محور تهران ـ مریوان دستگیر شده بود، با حکم شعبه ویژه تعزیرات حکومتی سنندج به پرداخت 61 میلیارد ریال محکوم شد. - حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی ...
تعزیرات حکومتی - قاچاق - سربازان گمنام امام زمان - تعزیرات - مدیرکل تعزیرات حکومتی - اخلال در نظام اقتصادی - حکومتی


31 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 66  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


32 -
  کاهش قیمت ها؛ ارزش افغانی در برابر دلار افزایش یافت
ایراف- اقتصادی- 77  روز پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 12:32 78526958


به گزارش ایراف، سازمان ملی آمار افغانستان اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه خرداد سال جاری 3 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش قیمت در ادویه جات10٪ ، - به گزارش ایراف، ...
کاهش قیمت - قیمت - کاهش - قیمت مواد غذایی - درصد - بیشترین کاهش - کاهش قیمت ها


33 -
  اطلاعیه فوری صادر شد/ آماده باش در تهران تا پنجشنبه 12 تیرماه
آوش- اقتصادی- 77  روز پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:48 78525514


اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد در گستره استان تهران، خیزش گرد و خاک از استان های مجاور و افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد. - آخرین اخبار فصل فوق فشرده برای سه نماینده ...
قانون مالیات های مستقیم - استان تهران - تهران - آماده باش - اداره کل هواشناسی - مالیات های مستقیم - اعلام


34 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 77  روز پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


35 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 78  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


36 -
  ممنوعیت جدید در بازار خودرو و مسکن | خریداران و فروشندگان هوشیار باشند
صفحه فردا- اقتصادی- 99  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 09:32 78355393


طبق گفته معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی؛ معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع است. معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، - طبق گفته معاون تنظیم مقررات مرکز ...
معامله مسکن - تنظیم مقررات - خودرو - معامله - مسکن - ممنوع - اطلاعات


37 -
  معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر است؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 99  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 09:02 78355022


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد - به گزارش خبرنگار اقتصادی مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می دهند. ممنوعیت جدید در بازار خودرو و مسکن به گزارش تسنیم،
معامله مسکن - ممنوع - رییس اتحادیه مشاوران املاک - معامله - مسکن - خودرو - خارجی


38 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
اندیشه قرن- اقتصادی- 99  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:32 78353709


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد The post ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست appeared first on اندیشه قرن. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ...
معامله مسکن - خودرو - مسکن - معامله - خارجی - ممنوع - جدید


39 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 99  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:15 78353658


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از تریبون اقتصاد معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه ...
معامله مسکن - مسکن - معامله - خودرو - پایگاه خبری - قاچاق ارز - مسئولان دولتی


40 -
  ماجرای جدید مسکن و خودرو، ارز/ معامله مسکن و خودرو با ارز خارجی امکان پذیر نیست
چه خبر- اقتصادی- 99  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 04:04 78353644


معامله مسکن و خودرو با دلار و یورو ممنوع شد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر به نقل از تریبون اقتصاد معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، - به گزارش پایگاه خبری ...
معامله مسکن - خودرو - مسکن - معامله - خارجی - پایگاه خبری - ممنوع




 
اخبار داغ:
برنامه قطع برق اهواز و استان خوزستان امروز سه شنبه 25 شهریور 1404
ساعت مسابقه رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا در فینال کشتی جهانی سه شنبه 25 شهریور 1404
خبر جدید | علی لاریجانی به نتانیاهو پیغام داد
واکنش علی بهزادی به ادعای علی تاجرنیا درباره پرسپولیس
خبر جدید | اندام دیدنی دختر 470 کیلویی پس از لاغری (عکس)
پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا سه شنبه 25 شهریور 1404 | آیا بازار آماده انفجار تاریخی است؟
تغییر بزرگ در پرسپولیس در بازی مقابل چادرملو
ساعت مسابقه والیبال ایران - تونس در مسابقات جهانی 2025 + آمار
دهک بندی یارانه بگیران تغییر کرد
جدول ساعات خاموشی برق لرستان سه شنبه 25 شهریور 1404 + برنامه قطعی برق خرم آباد
ژست خاص امیر جدیدی در عکس جدیدش
درگیری مسلحانه در معدن طلای سقز جان یک نفر را گرفت + آمار مصدومین
رنج این مردم پایانی دارد؟ ؛ ناترازی در سرزمین خورشید بیداد می کند
پیش ثبت نام eSIM همراه اول آغاز شد
وام بانوان 1404؛ بدون ضامن، بدون دردسر | دریافت وام 202 میلیون تومانی فقط با یک ثبت نام
اوقات شرعی کوهی خیل امروز سه شنبه 25 شهریور 1404 (15 سپتامبر 2025) - زمان دقیق اذان
ببخشید که نمی توانم فارسی حرف بزنم
ایرانی ها، امروز بلند قدتر از 100 سال قبل | قاتل قد کودکان را بشناسید
انفجار پژو در فریمان با 2 کشته و یک مصدوم
هوش مصنوعی، رایانه شما را از طریق تصاویر آنلاین هک می کند
بهنوش بختیاری و نیوشا ضیغمی در یک قاب صمیمی
در مورد جوش روی کمر چه میدانید؟
آیا واقعا زمان وجود دارد؟
افزایش 3 هزار بشکه ای تولید روزانه نفت ایران
حکمت های عملی ایرانیان بررسی می شود

موضوعات داغ:
قهرمانی جهان
آزاد قهرمانی
رحمان عموزاد
امیرعلی آذرپیرا
والیبال قهرمانی
کشتی آزاد ایران
استان خوزستان
امیرحسین فیروزپور
قطعی برق خوزستان
صندوق بازنشستگی
لس آنولس
5 دارو
رومارینهو
شرکتهای سرمایه پذیر عدالت
بهداد شیخ احمدی
مادر و فرزند
جوئل گلیزر
سامانه هدایت
درسون
NFL
بازار شب نجف آباد
بنای مسکونی
مرکز سروش
محمد ولی قرنی
درمان دندان درد
خوزی
غلام نبی
تعطیلی واحد صنعتی
سوپرجام اسپانیا
گوندره
جدول خاموشی
مسابقات مقدماتی
فرمانده انتظامی
باشگاه استقلال
شرکت توزیع برق
یارانه بگیران
قیمت طلا و سکه
میلیون تومانی
عنوان قهرمانی
بینی قیمت طلا
فوتبال ایران
فیلم و سریال
رئال مادرید
حساب کاربری
اطلاع رسانی
نیوشا ضیغمی
صندوق فولاد
فرمانده انتظامی شهرستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
نقل و انتقالات تابستانی
تیم ملی کشتی آزاد ایران
استانداری خراسان رضوی
تیم ملی والیبال ایران
سازمان برنامه و بودجه
عضو هیات علمی دانشگاه
تیم ملی والیبال تونس
دفتر تبلیغات اسلامی
تامین کالاهای اساسی
استفاده از سلاح گرم
دانشگاه علوم پزشکی
سیستان و بلوچستان
کمیسیون امنیت ملی
فوریت های پلیسی 110
تیم ملی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران
سینما و تلویزیون
رهبر معظم انقلاب
احمد تاج الدینوف
جشنواره فیلم فجر
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
مدیران پرسپولیس
حقوق بازنشستگان
اعتراض هواداران
مأموران انتظامی
رقابت های جهانی
فوریت های پلیسی
استفاده از سلاح
لیگ برتر فوتبال
اعضای هیات دولت


 

منابع خبری

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.