پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی
بروزرسانی: 21:57
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
ایسنا- اقتصادی- 13  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:05 82414765


رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد.
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - بانک مرکزی - پولشویی - قرض - تأمین مالی تروریسم


2 -
  محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 21:20 82309517


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت ...
محدودیت - بازار طلا و ارز - اعمال محدودیت - مالی - اقتصاد - اقدامات نظارتی - هادی خانی


3 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛ محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 18:27 82308609


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در ...
مالی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - هادی خانی - تأمین مالی تروریسم


4 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 17:15 82308212


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی،
مالی - محدودیت - بازار طلا و ارز - هادی خانی - اعمال محدودیت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پولشویی


5 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 41  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


6 -
  ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 58  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 12:15 82122910


رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. - رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. در این ...
شناسایی - دولتی - مشتریان - ابلاغ - مؤسسات - وزارتخانه - تأمین مالی تروریسم


7 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 60  روز پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


8 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


9 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


10 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


11 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


13 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


14 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 21:17 81556104


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - وزارت امور اقتصادی و دارایی - استفاده - مالی - امور اقتصادی و دارایی - قرض الحسنه - اقتصاد


15 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


16 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


17 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


18 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


19 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


20 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
قیمت دلار، طلا و سکه در 24 مهر 1405: بازار تعطیل، اما قیمت ها اعلام شد
ویدیو| امیرحسین قیاسی: پرسپولیسی بودم، توبه کردم!
ویدیو| تلافی پرسپولیس به خاطر عیسی و شکایت از آسانی؟ احمقانه است/ خدارا شکر پنجره استقلال بسته شد/ حردانی با آن مدل مو را در دربی بازی نمی دادم
هشدار بزرگ به استقلال: 2 سال محرومیت در صورت صدور حکم جدید از سوی فیفا
دانلود و تماشای قسمت هفتم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
عکس| آسمان اسراییل کلیر شد
ماجرای مرگ مشکوک یگانه حسین زایی در باخرز؛ همسرش بازداشت شد
تلافی پرسپولیس به خاطر عیسی و شکایت از آسانی؟ احمقانه است! | حسن روشن: خدارا شکر پنجره استقلال بسته شد/ حردانی با آن مدل مو در دربی بازی نمی دادم!
فروش بدون قرعه کشی سهند توسط سایپا +مبلغ و لینک ثبت نام
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت از اول مهر 1405 حقوق کارمندان را افزایش می دهد
ریزش معدن، جان یک کارگر را گرفت!
ستاره ناراضی به دنبال جدایی در پنجره زمستانی
پیش بینی بارش های پاییزی با پدیده ال نینو؛ کدام استان ها پربارش ترند؟
میگرن مزمن؛ راهنمای جامع علمی برای مدیریت و پیشگیری
فال ابجد فردا شنبه 25 مهر 1405 | فال ابجد متولدین فروردین تا اسفند؛ نیت، عشق، ازدواج، پول و خبرهای خوش
خطیب زاده: ایران در تلاش برای جلوگیری از بروز درگیری جدید با ایالات متحده است | در صورت وقوع رویارویی نظامی، برای هر سناریویی آماده ایم
بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید محتوا، تحلیل و جست وجو
درخشش محصولات سامسونگ در فهرست برترین اختراعات 2026 مجله TIME
ویدیویی هولناک از گوشی قاپی در ترافیک تهران
تعطیلی مدارس هرمزگان شنبه 25 مهر 1405 تصویب شد؟/ نحوه فعالیت ادارات بندرعباس شنبه 25 مهر 1405  
هفته چهارم لیگ زنان/ ماموریت موفق حفظ صدرنشینی پرسپولیس
توزیع 110 بسته معیشتی در اصفهان در قالب طرح قرار دوازدهم
یک میلیارد تومان کمک معیشتی خیران در سالگرد درگذشتگان در سمنان
ریزش مو بعد از رژیم لاغری؛ آیا موها دوباره رشد می کنند؟

موضوعات داغ:
بسته معیشتی
جمهوری اسلامی
ایالات متحده
خانواده های نیازمند
سلاح هسته ای
متولدین فروردین
کمیسیون اجتماعی
باشگاه استقلال
پنجره استقلال
حقوق کارمندان
پاپایی
کشورهای مسلمان
گرامی داشت مقام معلم
گرانی کالاها
نسیم
زیباترین شهر دنیا
علیرضا نصری
توسعه گلخانه ها
شاین
سازمان حفاظت محیط زیست
فدشک
گل میشه
رییس مجلس خبرگان
تغییر ساختار
کارلا برونی
بازرسی استانداری تهران
لوییز کاسترو
ویروس کامپیوتر
ماهواره ای ایران
تیم خبرنگاران
سازمان آتش نشانی
پیشکسوت استقلال
خودروهای فرسوده
امام جمعه کرمان
آتش نشانی تهران
نیروهای امدادی
نقل و انتقالات
مدیریت بحران
استان اصفهان
تحرکات نظامی
شرکت سامسونگ
فرمانده سپاه
مقاومت عراق
میلیون دلار
روزهای اخیر
تمامیت ارضی
نماینده ولی فقیه در استان
تورنمنت شش جانبه برزیل
مدیران باشگاه استقلال
نقل وانتقالات زمستانی
حجت الاسلام والمسلمین
گروه خودروسازی سایپا
افزایش حقوق کارمندان
کمیسیون اجتماعی مجلس
رییس جمعیت هلال احمر
پنجره نقل و انتقالات
حسن علیدادی سلیمانی
مجموعه ورزشی انقلاب
سهراب بختیاری زاده
هیئت مدیره استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
استان خراسان رضوی
هواداران استقلال
نماینده ولی فقیه
تاب آوری اقتصادی
مدیریت بحران یزد
پرونده های حقوقی
خودروسازی سایپا
جمعیت هلال احمر
کارگر محبوس شده
لیگ نخبگان آسیا
استفاده از سلاح
لیگ برتر فوتبال
برنامه عملیاتی
شکایت پرسپولیس
فرماندار سمنان
شهرستان گرمسار
نیروهای مقاومت
نیلوفر اردلان
مسعود پزشکیان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->