پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 00:09
241 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز
اکو ایران- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


242 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان
اخبار فوری- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:53 78034496


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - میلیارد تومان - مالی - مالیاتی - میلیارد


243 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
ایسنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:40 78034281


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


244 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
ایسنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:35 78034205


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


245 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
جالبتر- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:37 78033115


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: - زمینه های پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - اقدامات نظارتی - رمزارزها - تشکیل پرونده - فرار مالیاتی


246 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:30 78032766


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی ...
باشگاه خبرنگاران - فرار مالیاتی - مالی - میلیارد تومان - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی


247 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


248 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
ایرنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 12:30 78030286


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - فرار مالیاتی - رمزارز - پولشویی - اطلاعات - مالیاتی - تأمین مالی تروریسم


249 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


250 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:12 77857042


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - ، هادی خانی معاون ...
مالی - شرکت - اقتصاد - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - اقتصادی


251 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:04 77856866


در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق ...
شرکت - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی - شرکت ها - هیئت مدیره - اقتصاد


252 -
  گامی به سوی عادی سازی روابط بانکی؟ جزییات اطلاعیه جدید درباره FATF
ایونا نیوز- بین الملل- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:16 77856012


هادی خانی از مرکز ملی اطلاعات مالی توضیح داد که رای گیری در FATF اجماعی است اما به معنای رای متفق القول با حضور آمریکا و اسراییل نیست، بلکه بر اساس بررسی فنی و حقوقی اقدامات کشورها و پاسخ ...
آمریکا و اسراییل - عادی سازی روابط - پاسخ به سوالات - هادی خانی - بررسی فنی - درباره FATF - عادی سازی


253 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:13 77855950


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - اطلاعات - تعلیق فعالیت - معاون وزیر اقتصاد - تعلیق


254 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
جالبتر- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:07 77855871


باشگاه خبرنگاران جوان رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد.
سوءاستفاده - باشگاه خبرنگاران - شرکت - شرکت ها - تعلیق فعالیت - اطلاعات - خبرنگاران


255 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند!
ایلنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:57 77854625


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - سوءاستفاده - اقتصاد


256 -
   شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری/73 هزار بی بضاعت عضو هیات مدیره 38 هزار شرکت
ایرنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 15:25 77853913


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - شناسایی - سوءاستفاده


257 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 14:05 77852084


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات ...
هیئت مدیره - شرکت - هزار - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - اقتصاد


258 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
ایسنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 13:55 77851825


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - تعلیق فعالیت - تعلیق - مالی - صوری


259 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
رونویس- سیاسی- 16  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:59 77763742


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که توسط این گروه مطرح می شود، این است که با وجود حضور آمریکا و اسراییل در ترکیب اصلی اعضای FATF و رأی گیری این نهاد بر اساس اجماع، ...
باشگاه خبرنگاران - آمریکا و اسراییل - رأی گیری - ترکیب اصلی - خبرنگاران - هادی خانی - اعضا


260 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
ایرنا- سیاسی- 16  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:00 77762384


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - به ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - آمریکا و اسراییل - ایران



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل، قائمشهر و... فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 (مازندران)
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
مرد عراقی بعد از خروج از اتاق عمل یک پرس کوبیده خورد و مرد
نامه سردار باقرزاده به صلیب سرخ: 3 خلبان ایرانی در اسارت قطر هستند
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
بهشاد مختاری پدر شد+ فیلم
محاصره دریایی علیه ملت ایران 100 روزه شد
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
آغاز پروازهای جدید بندرعباس ـ اهواز از 27 مردادماه
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
ضرغامی: روحانیت باید خودش را فدای اسلام کند / برخی از آنان ترجیح می دهند که اسلام را فدای خودشان کنند؛ حفظ خودشان را حفظ اسلام می دانند / مراقب سرمایه ی اجتماعی نظام باشیم
قیمت دلار، طلا و سکه امروز شنبه 24 مرداد 1405 | گزارش کامل نوسانات بازار
فرهنگ نامه شهدای سمنان نباید پس از چاپ در قفسه کتابخانه ها بماند
آتش سوزی گسترده در اسپانیا به نزدیکی خانه ها رسید
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
به روزرسانی بزرگ پای نتورک در بحبوحه تلاش برای حفظ سطح حمایتی قیمت
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد

موضوعات داغ:
شمس آذر قزوین
بازی پرسپولیس
رامین رضاییان
امیر علی اکبری
جهاد دانشگاهی
نماینده مجلس
نمایشگاه عکس
باشگاه پرسپولیس
فوتبال ایران
مهدی تارتار
نسل جدید ایکس باکس
سامانه مانیتورینگ هوشمند
استانی اقتصادی
طرح ترافیک پزشکان
آموزش قصه گویی
بدون شکست
آرین طباطبایی
آکادمی ملی المپیک
لبنیات هراز
ناو هواپیمابر
خانه کلنگی
جنایات ایالات متحده
شیعیان پاکستان
حشمت الله مهاجرانی
ایل بیگی
حقوق رفتگران
سوخت هسته ای
رامهرمز
برکسیت
کنتا
ستاد کل نیروهای مسلح
پایگاه خبری تحلیلی
مدیرعامل پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
نماینده ولی فقیه
معاون رییس جمهور
تیم های پرسپولیس
سازمان صداوسیما
رییس بنیاد شهید
شرکت دانش بنیان
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
میلیارد تومان
نیروهای مسلح
نماینده مردم
اقتصاد ایران
شورای اسلامی
افزایش قیمت
کباب کوبیده
استان سمنان
پیمان حدادی
پایگاه خبری
شهید انقلاب
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
محمدحسین کنعانی زادگان
ورزشگاه سردار آزادگان
صندوق ذخیره فرهنگیان
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
ترکیب اصلی پرسپولیس
مدیرکل میراث فرهنگی
محمدجواد حسین نژاد
هواداران پرسپولیس
ایران در جام جهانی
تمرینات پرسپولیس
آزمایش های پزشکی
استان صلاح الدین
سازمان هواشناسی
گل اول پرسپولیس
زندگی نامه شهدا
آتش سوزی گسترده
اوستون اورونوف
کمیسیون شوراها
مدیر بیمارستان
معاون فرماندار
شرکت هواپیمایی
پرسپولیس تهران
موندو دپورتیوو
سید احمد موسوی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->