پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 01:24
61 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


62 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


63 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


64 -
  ماجرای دعوت FATF از ایران چه بود؟
نور نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 21:45 79550839


هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی تهران درباره لوایح مرتبط با CFT در دو ماه آینده ارسال می شود. - هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی ...
معاون وزیر اقتصاد - هادی خانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - ایران - دعوت - اقتصاد - وزیر اقتصاد


65 -
  خبر دعوت FATF از ایران قدیمی است/تصویب CFT دو ماه دیگر گزارش می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 21:16 79550622


به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامگاه دوشنبه درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر دعوت اف. - خبر دعوت FATF از ایران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - معاون وزیر اقتصاد - امور اقتصادی - وزیر اقتصاد - گزارش


66 -
  ابهام در نشست مادرید؛ وزارت اقتصاد دعوت FATF را تأیید نکرد
رونگار- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 21:02 79550524


خبری که در کانال های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است. - خبری که در کانال های تلگرامی ...
کانال های تلگرامی - معاون وزیر اقتصاد - اف ای تی اف - گروه ویژه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - دعوت - اقتصاد


67 -
  جزییات پذیرش مشروط CFT
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 18:46 79549298


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت... رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت کردیم که قوانین  داخلی ما از کنوانسیون پالرمو ...
اطلاعات - کنوانسیون پالرمو - مستند - مالی - رییس - بیان - پالرمو


68 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


69 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 14:48 79493240


طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی در سال 1404 تشکیل شد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - میلیارد تومان - اقتصاد - شورای عالی - مالی - اقتصادی - گردش مالی


70 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
زیرنویس نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:45 79491710


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404، خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری ...
پولشویی - شورای عالی - میلیارد تومان - باشگاه خبرنگاران - پیشگیری - مقابله - تأمین مالی تروریسم


71 -
  بررسی های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
جالبتر- ورزشی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:17 79413058


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اینکه در صورت عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) چه نتایجی برای کشور دارد، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی ...
باشگاه خبرنگاران - مالی - خبرنگاران - هادی خانی - گروه ویژه - عضویت - کشور


72 -
  معاون وزیر اقتصاد: عضویت در FATF مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست
آفتاب نو- بین الملل- 11  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 05:46 79398146


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، روز گذشته پس از آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با بیان اینکه در گذشته بی تاثیر بودن قطعنامه های سازمان ملل بر صادرات ...
معاون وزیر اقتصاد - مکانیسم - مکانیسم ماشه - وزیر اقتصاد - فعال سازی مکانیسم ماشه - قطعنامه های سازمان ملل - معاون وزیر


73 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 11  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


74 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 11  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


75 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


76 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


77 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


78 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


79 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


80 -
  سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF
مستقل آنلاین- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 09:12 79199599


هشدار درباره سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT/ به یک استثنا در جهان تبدیل شده ایم/ هدف توصیه های FATF، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
سنگ اندازی - عادی سازی - کشور - کنوانسیون CFT - پرونده - تأمین مالی تروریسم - تروریستی خواندن


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل، قائمشهر و... فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 (مازندران)
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
ضرغامی: روحانیت باید خودش را فدای اسلام کند / برخی از آنان ترجیح می دهند که اسلام را فدای خودشان کنند؛ حفظ خودشان را حفظ اسلام می دانند / مراقب سرمایه ی اجتماعی نظام باشیم
آغاز پروازهای جدید بندرعباس ـ اهواز از 27 مردادماه
حقوق کارگران افزایش یافت؟
تولید نفت ایران افزایش یافت
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
آیین یادبود ایرج خواجه امیری برگزار می شود + زمان و مکان برگزاری
50 امتیاز ویژه آزمون استخدامی پتروشیمی برای فرهنگیان و نیروهای بومی بوشهر
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
طرز تهیه کله گیپا یزدی؛ غذای سنتی یزد با سیرابی، برنج و ماش که کم خونی را بهبود می بخشد
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد
قتل مرد میانسال در میاندورود/ بازداشت همسر مقتول به اتهام قتل عمد

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
مدیرعامل پرسپولیس
امیر علی اکبری
جهاد دانشگاهی
نماینده مجلس
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
چهارمحال و بختیاری
باتری خودرو
باشگاه پرسپولیس
فرسکو
سد عمارت
ویروس کرونا در چین
تشخیص
کمر
فیلم باشو غریبه ی کوچک
محور کاشمر به شادمهر
صفحه رسمی باشگاه چلسی
مصر و اردن
فرمانداری کرج
دستورالعمل قیمت خودرو
مسابقه اسکیس
جشنواره پژوهش و فناوری
امیرحسین انبارداران
لواشک
شهر اژیه
مجریان تلویزیون
بیجگان
اندر
کشیدگی کشاله ران
پایگاه خبری تحلیلی
مجلس شورای اسلامی
سازمان صداوسیما
شرکت دانش بنیان
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
نماینده مردم
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
افزایش قیمت
پیمان حدادی
اطلاع رسانی
پرچم فلسطین
برنامه ریزی
پایگاه خبری
شورای مرکزی
شهید انقلاب
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
صندوق ذخیره فرهنگیان
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
تیم فوتبال پرسپولیس
مدیرکل میراث فرهنگی
محمدجواد حسین نژاد
هواداران پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
پروژه های عمرانی
شبکه های اجتماعی
سازمان هواشناسی
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
برنامه عملیاتی
اوستون اورونوف
کمیسیون شوراها
معاون فرماندار
شرکت هواپیمایی
شوراهای اسلامی
پرسپولیس تهران
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
موندو دپورتیوو
استان کهگیلویه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->