پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 19:16
61 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


62 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


63 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 9  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


64 -
  ماجرای دعوت FATF از ایران چه بود؟
نور نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 21:45 79550839


هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی تهران درباره لوایح مرتبط با CFT در دو ماه آینده ارسال می شود. - هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی ...
معاون وزیر اقتصاد - هادی خانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - ایران - دعوت - اقتصاد - وزیر اقتصاد


65 -
  خبر دعوت FATF از ایران قدیمی است/تصویب CFT دو ماه دیگر گزارش می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 21:16 79550622


به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامگاه دوشنبه درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر دعوت اف. - خبر دعوت FATF از ایران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - معاون وزیر اقتصاد - امور اقتصادی - وزیر اقتصاد - گزارش


66 -
  ابهام در نشست مادرید؛ وزارت اقتصاد دعوت FATF را تأیید نکرد
رونگار- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 21:02 79550524


خبری که در کانال های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است. - خبری که در کانال های تلگرامی ...
کانال های تلگرامی - معاون وزیر اقتصاد - اف ای تی اف - گروه ویژه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - دعوت - اقتصاد


67 -
  جزییات پذیرش مشروط CFT
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 18:46 79549298


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت... رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت کردیم که قوانین  داخلی ما از کنوانسیون پالرمو ...
اطلاعات - کنوانسیون پالرمو - مستند - مالی - رییس - بیان - پالرمو


68 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


69 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی
آوش- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 14:48 79493240


طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی در سال 1404 تشکیل شد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - میلیارد تومان - اقتصاد - شورای عالی - مالی - اقتصادی - گردش مالی


70 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
زیرنویس نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:45 79491710


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404، خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری ...
پولشویی - شورای عالی - میلیارد تومان - باشگاه خبرنگاران - پیشگیری - مقابله - تأمین مالی تروریسم


71 -
  بررسی های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
جالبتر- ورزشی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:17 79413058


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اینکه در صورت عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) چه نتایجی برای کشور دارد، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی ...
باشگاه خبرنگاران - مالی - خبرنگاران - هادی خانی - گروه ویژه - عضویت - کشور


72 -
  معاون وزیر اقتصاد: عضویت در FATF مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست
آفتاب نو- بین الملل- 9  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 05:46 79398146


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، روز گذشته پس از آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با بیان اینکه در گذشته بی تاثیر بودن قطعنامه های سازمان ملل بر صادرات ...
معاون وزیر اقتصاد - مکانیسم - مکانیسم ماشه - وزیر اقتصاد - فعال سازی مکانیسم ماشه - قطعنامه های سازمان ملل - معاون وزیر


73 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 9  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


74 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


75 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


76 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


77 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


78 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


79 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


80 -
  سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF
مستقل آنلاین- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 09:12 79199599


هشدار درباره سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT/ به یک استثنا در جهان تبدیل شده ایم/ هدف توصیه های FATF، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
سنگ اندازی - عادی سازی - کشور - کنوانسیون CFT - پرونده - تأمین مالی تروریسم - تروریستی خواندن


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
آواز جگرسوز؛ گریه های بی امان دختر فرزاد جمشیدی در مراسم تشییع
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
فال حافظ| فال حافظ پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تازه از بازداشت شهردار ایلام منتشر شد
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
XChat برای اندروید منتشر شد
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
شهید انقلاب
عینک های هوشمند
آمریکا و عربستان
استان البرز
وال استریت ژورنال
تأمین اجتماعی
شهردار ایلام
محمد حسین پور
باشگاه تحریمی ها
فرماندار خاش
فعال اقتصادی
رویینگ زنان
روستوف
لارک
محسن لک
طنزپرداز
فدراسیون کاراته
اسحاق آباد
مدرسه سیدالشهدا
به کودکان معرفی کنیم
تور قشم
سازمان فرهنگی ، اجتماعی
بازرسی گیلان
سخنگوی حماس
رییس شرکت گوگل
مصطفی سلیمی
دکتر مسعود قادی پاشا
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
شهرداری تهران
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
حداقل دستمزد
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
تاریخ معاصر
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
قیمت کالاهای اساسی
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
از باشگاه استقلال
دولت دونالد ترامپ
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
والیبال صربستان
وزیر امور خارجه
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
نظامی آمریکایی
وزیر خارجه قطر
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
کارلو آنچلوتی
کالاهای اساسی
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->