اخبار هادی خانی - صفحه هفدهم

بروزرسانی: 08:24

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

321 -

هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا؛ حساب های چه افرادی مسدود می شود؟
همشهری آنلاین- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:15 77129905

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

322 -

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
جالبتر- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:03 77129710

باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای ...

323 -

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:03 77129704

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر شورای عالی مبارزه ...

324 -

توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
آفتاب- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:55 77129539

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

325 -

توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
اخبار فوری- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:54 77129533

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

326 -

توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
ایسنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:25 77128998

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

327 -

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
جالبتر- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 11:23 77127678

خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز ...

328 -

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:08 77126084

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - به نقل از روابط ...

329 -

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
ایران زندگی- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:02 77125942

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات ...

330 -

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
مهر- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 09:42 77125576

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر ...

331 -

مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
آفتاب نو- اقتصادی- 19 ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 04:41 77084024

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،

332 -

مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
رسانه 7- اقتصادی- 19 ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 03:16 77083780

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.... - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،

333 -

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346

مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...

334 -

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 19 ماه پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746

باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...

335 -

وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 19 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814

این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...

336 -

آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985

مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...

337 -

حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779

رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...

338 -

وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 19 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608

این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...

339 -

رویکردی نو در مبارزه با فساد: مرحله جدید کلید خورد
نماد اقتصاد- سیاسی- 19 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 12:28 76921903

رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون ...

340 -

شناسایی 672 مورد فرار مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومان
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 17:38 76856001

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی سازی پرونده ایران با FATF، - می متالز - معاون ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه اندیشه معاصر رتبه بندی معلمان در ایستگاه پایانی؟ \| آخرین وضعیت احکام جدید، ارتقای رتبه و افزایش حقوق فرهنگیان در ۸ مهر ۱۴۰۵ آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۵؛ ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق و تکلیف تبدیل وضعیت قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ \| جدول کامل قیمت پژو ۲۰۷، دنا، تارا، سورن، شاهین، کوییک و ساینا پیش بینی بورس چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵؛ بورس در آخرین روز هفته چه می کند؟ قیمت طلا و دلار صبح چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵؛ طلا و سکه در مدار صعودی	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان هیوندای Ioniq V با قیمت آغازین 16,380 دلار وارد چین شد — همه مشخصات، برد و قیمت مدل ها BYD در عرض 13 سال به 10 میلیون دستگاه در سری «دیناستی» رسید تسلا بار دیگر رونمایی رودستر را به تعویق انداخت! لاماری ایما REEV در آستانه ورود به ایران؛ مصرف فقط ۰.۸۵ لیتر در 100 کیلومتر! فولکس واگن ID.5 را بازنشسته کرد؛ شاسی بلند برقی با فرم کوپه حذف شد
اخبار ویژه ایونا نیوز بمب خبری استقلال؛ ماجرای 750 هزار دلار استقلال تهران چیست؟ مرتضی شریفی در تیم ملی به بن بست خورد؟ شاید جدایی چاره کار باشد مسی کروات بارسلونا دوباره بدون تیم ماند؛ سرنوشت تلخ آلن هلیلوویچ! پرونده 115 اتهام منچسترسیتی به کجا رسید؟ زلزله مدیریتی در بارسلونا؛ مدیرعامل باشگاه رسماً استعفا داد	اخبار ویژه روز نو 2 غایب بزرگ پرسپولیس در شروع دوباره لیگ را بشناسید/ این دو به بازی حساس می رسند؟ «مهناز افشار» با لباس عروس و تاج گل /عکس «نوش آفرین» در 22 سالگی و با تیپ و استایل خاص/عکس عکس یادگاری «مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور» در حاشیه نمایش آرش لیلا بلوکات در «سنترال پارک غربی»؛ بازیگر «یوسف پیامبر» در تئاتر+عکس
اخبار ویژه اقتصاد آزاد سود وام زوجین چقدر است؟ + اینفوگرافی آکسیوس منتظر یک معجزه برای توافق ایران و آمریکا معاملات ملکی بدون سند رسمی دیگر امکان پذیر نیست حقوق کارمندان دوباره روی میز رفت سرلشکر صفوی: آمریکا دیگر به منطقه بازنمی گردد	اخبار ویژه رونگار در حاشیه یک اتفاق هنری در زمین تمرین / سپاهان حالا یک عضو جدید دارد! (عکس) درخواست مهم یوونتوس از سهامداران باشگاه شرط جدید خرید کارت مترو اعلام شد: کد ملی و شماره همراه الزامی است ادعای آکسیوس /بن بست قطر برای میانجی گری میان ایران و آمریکا صعود مرد طلایی سنگنوردی ایران به دور حذفی
اخبار ویژه سرنویس پایان حضور نظامی آمریکا در عراق؟/ بهانه آمریکا برای ماندن تفنگداران دریایی ادعای مضحک ترامپ درباره تسلیحات اتمی در کره شمالی بن بست قطر برای میانجی گری میان ایران و آمریکا / احتمال آغاز دوباره جنگ؟ تراپ میکس ایران فینالیست اهداف پروازی شد نمایش قدرت موشکی و پدافندی ایران؛ پیام جانشین فرمانده سپاه به آمریکا	اخبار ویژه تک ناک اشتراک ۵۰۰ دلاری Pro شرکت OpenAI معرفی شد آپدیت One UI 9 برای چند گوشی سامسونگ منتشر شد دلار در آستانه تغییر مسیر؛ قیمت تا کجا بالا می رود؟ تبدیل زباله های پلاستیکی به هیدروژن سبز با پنل های خورشیدی این ربات ۱۰ دلاری می تواند از پله ها بالا برود + تصویر
اخبار ویژه تسنیم نیوز حرکت قدرتمند بیمه سرمد در مسیر رشد؛جهش 151درصدی حق بیمه صادره در 6 ماه لطف الله نسبی: عالمیان خطاهای فردی زیادی داشت، اما شایسته برنز بود افزایش چندبرابری قیمت لوازم التحریر؛ قدرت خرید مردم کاهش یافت نخستین باخت گرگانی ها در غرب آسیا/ساجس از شهرداری گرگان انتقام گرفت رستمیان: تیرهای خوبی در فینال نزدم	اخبار ویژه تبلیغات متخصص اطفال اندرزگو \| چه زمانی باید کودک را برای معاینه ببریم؟ افت ولتاژ برق خانه؛ چرا لوازم برقی آسیب می‌بینند و ترانس تقویت برق چه کمکی می‌کند؟ کارمزد ال بانک چقدر است؟ بررسی کامل هزینه‌ها شروع فارکس از صفر؛ آموزش فارکس و انتخاب بروکر مناسب تصادف کردم، مقصر نبودم؛ چطور بدون دردسر خسارتم را کامل بگیرم؟

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین