پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه دهم
بروزرسانی: 18:15
181 -
  پاسخ رییس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
ایلنا- بین الملل- 15  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 12:30 78569491


رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رییس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. - به گزارش ایلنا،
درخواست - رییس - مالی - رژیم اسراییل - اطلاعات - قطعنامه های سازمان ملل - پاسخ


182 -
  پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل
رونگار- بین الملل- 15  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 11:12 78568846


خانی بر این نکته تأکید کرد که نباید به بهانه عدم حصول نتیجه احتمالی، فرآیند ایجاد تریبون رسمی کشور در اجلاس اصلی و گروه های منطقه ای FATF را مشمول مرور زمان کنیم و گفت: - معاون وزیر امور ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - رژیم اسراییل - درخواست - قطعنامه های سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - آمریکا


183 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 15  ماه پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


184 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 15  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


185 -
  برنامه ایران برای کنوانسیون پالرمو به کجا رسید؟
رونگار- سیاسی- 15  ماه پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 09:17 78517830


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - هادی خانی ـ رییس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: ...
کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - اسلامی - تأمین مالی تروریسم


186 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


187 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


188 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


189 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مهر- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 11:36 78511455


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - قوه قضاییه - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - شورای عالی


190 -
  درخواست فوری ایران درباره آمریکا و اسراییل
گسترش نیوز- سیاسی- 15  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:15 78477972


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


191 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 15  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:20 78477618


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این گروه به دلیل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


192 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
جالبتر- سیاسی- 16  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 07:32 78354267


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی ترین مرجع ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - پالرمو - تصویب - مصلحت


193 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
اندیشه قرن- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 19:00 78350755


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - مصلحت - تشخیص - پالرمو


194 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
رسانه 7- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 16:21 78349467


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی. - هادی خانی تأکید کرد: ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - کارشناسی - سازمان یافته - مبارزه - پالرمو


195 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
اخبار فوری- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


196 -
  بیش از 40 سال ایران تحت تحریم های آمریکا بوده
اقتصاد نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:47 78347811


پیش از این هم رییس جمهور آمریکا در نامه ای خطاب به رییس خزانه داری خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF برای اعمال نظارت های مضاعف شده بود لذا هرگونه تلاش برای خروج ایران از این ...
رییس جمهور آمریکا - آمریکا - ایران - دولت آمریکا - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - رییس جمهور


197 -
  پالرمو و تحریم؛ افسانه ای که داغ شد! ؛ حقیقت ماجرای تحریم های جدید آمریکا چیست؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347581


به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت:
تحریم ها - تحریم - پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - آمریکا - جمهوری اسلامی ایران - جرایم سازمان یافته


198 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


200 -
  واکنش به تحلیل های نادرست در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو
صفحه اقتصاد- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:01 78347236


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه ها در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام - پالرمو - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - کارشناسی - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدئو: احترام متقابل لامین یامال و ایوان پریشیچ در پایان مصاف اسپانیا و کرواسی
افزایش پایه حقوق کارگران قطعی است
واکنش یاسر آسانی به پیشنهاد پرسپولیس و علاقه خود به استقلال
بازیکن موردپسند بختیاری زاده برای استقلال مشخص شد
به مناسبت هفته نیروی انتظامی برنامه های متنوعی در کردستان پیش بینی شده است
مشخص شدن نوع مصدومیت دانیال ایری
جهان در عصر پول گران / پایان افسانه نرخ های بهره پایین؟
بورس در سقف جدید
پزشکیان: از اصول خود در تفاهم نامه اسلام آباد عقب نشینی نکرده ایم
کنایه نبویان به قالیباف پس از زندانی شدن رسایی
دفاع رییس جمهور و اعضای هیات دولت از وزیر تعاون
نقل وانتقالات پرسپولیس دوباره کلید خورد/ تارتار چه کسی را مدنظر دارد؟
درس خصوصی تارتار برای جوانترین پرسپولیسی
شوک شبانه به بازار خودرو؛ جهش 100 میلیونی دنا پلاس در یک روز! + جدول قیمت های جدید
فیلم خلبان چاقوخورده پرواز فلای دوبی منتشر شد + تصاویر شوکه کننده
حماس: تداوم حملات اسراییل نشانه نسل کشی و نقض آتش بس است
آیفون 18 پرو مکس GTA 5 را با 66 فریم اجرا می کند | قدرت A20 Pro در حد GTX 1650
فقط 1 نفر از هر 39 نفر کوییک می گیرد؛ 136 هزار نفر ثبت نام کردند!
تقاضا برای پردازنده های AMD Venice سر به فلک کشید
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها
مستند حیات وحش؛ زرافه تو بدترین وقت پاش رو گذاشت تو بدترین جا
تحصیل بیش از 6 هزار دانشجوی بین المللی در دانشگاه های آذربایجان شرقی

موضوعات داغ:
آخرین وضعیت
دانشجوی بین المللی
اعضای هیات دولت
کارکنان دولت
مرخصی زایمان
رییس قوه قضاییه
جهاددانشگاهی
فرمانده نیروی هوافضای سپاه
بختیاری زاده
انجمن های صنفی کارگران
شاخص بورس
ویژگی های افراد موفق
پردراگ رایکوویچ
اورتون لیورپول
نخبه پروری
زایمان سزارین
ملایوسف
بیداری اسلامی
ورزشکاران المپیکی ایران
جوادی
کشتار مردم فلسطین
سیاهدره
دانشجویان مهارتی
قتلی
مارک زاکربرگ
بازارچه سیف سقز
تشییع سردار
31 اردیبهشت
لست اف آس
جام جهانی سنگنوردی
حجت الاسلام والمسلمین
معاون رییس قوه قضاییه
درمان و آموزش پزشکی
دستاوردهای پژوهشی
میدان آزادی سنندج
دیوان عدالت اداری
مرکز آمار ایران
سرقت های سریالی
رژیم صهیونیستی
واحدهای مسکونی
ایران و آمریکا
حضرت معصومه (س)
نیروهای شرکتی
علیرضا زاکانی
استان کردستان
درمان و آموزش
افزایش جمعیت
خبرگزاری مهر
شهردار تهران
توافق آتش بس
توانمندسازی
میدان آزادی
آموزش پزشکی
هافبک دفاعی
دیوان عدالت
حضرت معصومه
عدالت اداری
رییس هیات مدیره استقلال
رییس کل دادگستری استان
دادستان عمومی و انقلاب
پنجره نقل و انتقالاتی
خانواده های معظم شهدا
سپاه پاسداران انقلاب
معاون اول رییس جمهور
رییس دفتر رییس جمهور
گردشگری و صنایع دستی
شبکه بهداشت و درمان
فرهنگ ایثار و شهادت
امیرمحمد رزاقی نیا
سهراب بختیاری زاده
هیات مدیره استقلال
خزانه داری آمریکا
محسن حاجی میرزایی
دانشگاه های استان
اقتصاد دانش بنیان
اسماعیل قلی زاده
برنامه های متنوع
رییس کل دادگستری
سیدمحمود نبویان
خودروهای فرسوده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->