پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه دهم
بروزرسانی: 20:45
181 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


182 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


183 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مهر- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 11:36 78511455


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - قوه قضاییه - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - شورای عالی


184 -
  درخواست فوری ایران درباره آمریکا و اسراییل
گسترش نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 15:15 78477972


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


185 -
  درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و اسراییل در FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 14:20 78477618


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای خطاب به رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF، خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسراییل در این گروه به دلیل ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - معاهدات بین المللی - گروه


186 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
جالبتر- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 07:32 78354267


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی ترین مرجع ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - پالرمو - تصویب - مصلحت


187 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
اندیشه قرن- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 19:00 78350755


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان یافته - مصلحت - تشخیص - پالرمو


188 -
  ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو تحلیل سطحی است
رسانه 7- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 16:21 78349467


ربط دادن تحریم های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی. - هادی خانی تأکید کرد: ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - جرایم سازمان یافته - مجمع تشخیص مصلحت - کارشناسی - سازمان یافته - مبارزه - پالرمو


189 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


190 -
  بیش از 40 سال ایران تحت تحریم های آمریکا بوده
اقتصاد نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:47 78347811


پیش از این هم رییس جمهور آمریکا در نامه ای خطاب به رییس خزانه داری خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF برای اعمال نظارت های مضاعف شده بود لذا هرگونه تلاش برای خروج ایران از این ...
رییس جمهور آمریکا - آمریکا - ایران - دولت آمریکا - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - رییس جمهور


191 -
  پالرمو و تحریم؛ افسانه ای که داغ شد! ؛ حقیقت ماجرای تحریم های جدید آمریکا چیست؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347581


به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت:
تحریم ها - تحریم - پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - آمریکا - جمهوری اسلامی ایران - جرایم سازمان یافته


192 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


194 -
  واکنش به تحلیل های نادرست در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو
صفحه اقتصاد- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:01 78347236


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه ها در ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام - پالرمو - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - کارشناسی - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت


195 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
ایسنا- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 12:55 78347131


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
تحریم ها - تأمین مالی تروریسم - تحریم - پالرمو - آمریکا - تصویب - مجمع تشخیص مصلحت نظام


196 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی به تصویب پالرمو ندارد
ایرنا- سیاسی- 13  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 09:40 78344611


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی سازی پرونده کشور در FATF ندارد، - تهران- ایرنا- دبیر شورای ...
تحریم ها - تحریم های آمریکا - آمریکا - تحریم - تأمین مالی تروریسم - علیه ایران - تحریم های آمریکا علیه ایران


197 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


198 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


199 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 13  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:45 78259145


انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - معاون وزیر اقتصاد - تأمین مالی - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی


200 -
  FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
تسنیم نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:00 78258757


معاون وزیر اقتصاد گفت انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - معاون ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اقدامات ایران - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال در یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 | حمله شیر های ترانگا به شیاطین سرخ
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
افزایش هزینه درمان بیمه تأمین اجتماعی + ویدئو
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تازه از بازداشت شهردار ایلام منتشر شد
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
استقبال مادربزرگ استقلالی از قلعه نویی(عکس)
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟ عکس
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید
کره جنوبی: خروج کشتی «نامو» از تنگه هرمز به تعویق افتاد
گل اول کنگو به انگلیس توسط سیپنگا + ویدیو
اعلام فهرست شعب کشیک بانک سپه در استان ها / پنجشنبه، یازدهم تیرماه
XChat برای اندروید منتشر شد
تازه ترین جزییات عینک هوشمند جدید سامسونگ فاش شد + تصویر
نامه ایران به شورای امنیت در پی تهدید رهبر انقلاب توسط اسراییل

موضوعات داغ:
مراسم تشییع
فرزاد جمشیدی
شهید انقلاب
جام جهانی 2026
عینک هوشمند
استان تهران
تأمین اجتماعی
رهبر انقلاب
استان البرز
مادربزرگ استقلالی
خور
تیم خیبر
سهام داران عدالت
علی شایسته
انجمن مهندسان مکانیک
وجوه
آدرین رابیو
علی اصغر ایزدی
قانون جامع کنترل دخانیات
شهرستان بیضا
شرکت صنایع
هراس افکنی
آب مجانی
افشین معصومی
پلی آف لیگ کنفرانس اروپا
میشل ته ورده
کرم دور چشم
صیاد متخلف
اسراف غذا
کامپیوتر رومیزی
شرکت بهره برداری مترو
سازمان فرهنگی هنری
شبکه های اجتماعی
خلع سلاح هسته ای
فرودگاه مهرآباد
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
کاهش قدرت خرید
معاون وزیر صمت
شبکه فاکس نیوز
شهرداری تهران
جمهوری اسلامی
هسته ای ایران
رییس پلیس راه
بازار سرمایه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
سلاح هسته ای
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
بازار خودرو
پایگاه خبری
بازنشسته ها
مرحله نهایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
تشکیل پرونده قضایی
تکیه بر توان داخلی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
محورهای مواصلاتی
ملی پوشان فوتبال
متولدین فروردین
عینک های هوشمند
استاندار البرز
مدیران استقلال
مراسم خاکسپاری
شهرستان پاکدشت
پرداخت معوقات
سرمایه گذاران
کارلو آنچلوتی
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران
تیم ملی بلژیک
یک هشتم نهایی
موشک بالستیک
تشکیل پرونده
پرونده قضایی
فوتبال بلژیک


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->