پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 01:49
21 -
  ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 12:15 82122910


رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. - رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. در این ...
شناسایی - دولتی - مشتریان - ابلاغ - مؤسسات - وزارتخانه - تأمین مالی تروریسم


22 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 46  روز پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


23 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


24 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
رونویس- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:53 82094700


در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - بانک مسکن - رییس اداره - تأمین مالی - پول شویی - اداره کل - تروریسم


25 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
جالبتر- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:52 82094688


 در راستای اجرای برنامه های نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، - یکی از محورهای اصلی مطرح شده توسط ابراهیم ...
مشتری - تأمین مالی تروریسم - فعالیت اقتصادی - مشتریان - تأمین مالی - احراز هویت - پول شویی


26 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 14:57 82069484


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اتباع - وزارت کشور - قوانین و مقررات - مالی - خارجی


27 -
  زلزله در شبکه پولشویی؛ گمرک شمشیر را از رو بست!
ایونا نیوز- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:31 82068285


و رییس کل گمرک ایران برگزار شد تا ابعاد مختلف برنامه های این دستگاه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم ...
گمرک - پولشویی - گمرک ایران - جرائم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - رییس کل گمرک ایران - مبارزه با پولشویی


28 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 53  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:00 82068030


مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند. - دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی در این دستورالعمل ...
اتباع خارجی - خدمات بانکی - خارجی - دستورالعمل - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی


29 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 63  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


30 -
  راه اندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
تسنیم نیوز- سیاسی- 69  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:50 81950639


اسلام آباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ، اسلام آباد در حال ایجاد بخش اجرایی سیاست های خود در حوزه رمزارز است و همزمان با صدور مجوز برای صرافی ها، واحدی را برای ...
مبارزه با تروریسم - اسلام آباد - پولشویی - رمزارز - واحد - تروریسم - دیجیتال


31 -
  اصلاح آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم؛تمرکز بر دقت و ضمانت اجرا
تسنیم نیوز- سیاسی- 78  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887216


دولت با بازنگری مجدد در آیین نامه اقدام مالی هدفمند، ترکیب کارگروه ملی و سازوکار تصمیم گیری آن را تغییر داد. ، اخیراً هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - کارگروه ملی - تروریسم - مالی - هیئت وزیران - بازنگری


32 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 79  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


33 -
  آمریکا و کشورهای عربی مؤسسات مالی مرتبط با حزب الله را تحریم کردند
شفقنا- بین الملل- 94  روز پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 08:27 81779189


آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات مالی مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم های خود افزودند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: - شفقنا- آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات ...
حزب الله - آمریکا - حزب الله لبنان - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - موسسات مالی - تحریم


34 -
  تحریم های جدید آمریکا و کشورهای خلیج فارس علیه حزب الله لبنان (9 تیر 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 94  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 23:27 81777986


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله لبنان - خزانه داری - حزب الله - خلیج فارس - آمریکا


35 -
  تعیین تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله
جماران- بین الملل- 94  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:55 81777810


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - به گزارش جماران، به نقل از ایسنا، وزارت ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله - خزانه داری - تحریم ها - وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت


36 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 95  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


37 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


38 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


39 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


40 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری



اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
برنامه قطعی برق کرمانشاه شنبه 11 مهر 1405 +جدول زمان بندی دقیق خاموشی کرمانشاه  
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
نتیجه و گلزنان بازی پرسپولیس مقابل گل گهر سوال برانگیز شدند
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
آلزایمـر در ایران سـرعـت می گیـرد
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
خـانـه، اصلـی ترین مـرکـز توان بخشـی
تیراندازی در ایوان دو کشته جا گذاشت

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->