پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 11:49
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
21 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 65  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


22 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 65  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


23 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 65  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


24 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 66  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


25 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 66  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


26 -
  هشدار کانون وکلا درباره وکالت نامه ایرانیان خارج از کشور
خبرگزاری بازار- فناوری- 72  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 21:12 81617865


کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه ای، تنظیم وکالت نامه با سیم کارت فعال در ایران برای اتباع خارج از کشور را مصداق تخلف و دارای مخاطرات شدید کیفری عنوان کرد. - به گزارش بازار ، اداره ...
کانون وکلای دادگستری مرکز - کانون وکلای دادگستری - وکلای دادگستری - وکالت نامه - کانون وکلا - کانون وکلای - کشور


27 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 76  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


28 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 77  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


29 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 79  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


31 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 79  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


32 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 79  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


33 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 79  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


34 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 21:17 81556104


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - وزارت امور اقتصادی و دارایی - استفاده - مالی - امور اقتصادی و دارایی - قرض الحسنه - اقتصاد


35 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 18:45 81555475


از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. ...
صندوق - قرض الحسنه - اطلاعات - استفاده - هزار - مالی - تأمین مالی تروریسم


36 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز تعیین تکلیف می شوند
نور نیوز- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:25 81553806


رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد از 6500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده، فقط 2400 صندوق مجوز دارند و بررسی تخلفات احتمالی هزاران صندوق فاقد مجوز در دستور کار قرار گرفته است. - رییس مرکز اطلاعات ...
صندوق - قرض الحسنه - مالی - مجوز - استفاده - اقتصاد - دستور کار


37 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


38 -
  4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:02 81553704


به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد مجوز اظهار کرد: - به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا،
معاون وزیر اقتصاد - صندوق - وزیر اقتصاد - استفاده - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


39 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


40 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 81  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:30 81553533


از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد ...
صندوق - استفاده - مالی - اطلاعات - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
تقویم نجومی امروز سه شنبه 27 مرداد 1405
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
جزییات تازه از پرونده قتل مداح جوان؛ اعتراف دختر 23ساله و دستگیری 9 متهم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
5 تغییر غذایی که به کنترل فشار خون کمک می کند
از دلار تا پوند؛ تازه ترین قیمت ارزهای مهم در بازار امروز
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
سلمانی برای بازگشت به روزهای اوج می جنگد؛ فرصت طلایی در پرسپولیس
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
دیدار معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با عراقچی
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
قیمت روز گوشت قرمز در 27 مرداد 1405
جهش ماژول های DDR5 چینی به سرعت 9000 مگاترنسفر بر ثانیه + تصویر
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
مراسم تجلیل
وزیر امور خارجه
تجلیل از آزادگان
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
استان چهارمحال و بختیاری
در تمرین امروز پرسپولیس
ساماندهی نیروهای شرکتی
معاون وزیر امور خارجه
لوییس آراگونس
روزنامه آبولا
مصطفی رستمی
مصطفی رحمان دوست
نشوه
سوشیانت
رتبه بندی وبومتریکس
شکر عبدی
فیاضی
ستوم
نقل و انتقال خودرو
کشتی گیر ایرانی
کشاروزی
اخراج آمریکا از منطقه
خواهر مایکل جکسون
برق صنایع
عالی سر
فیزیولوژی ورزشی
سما بابایی
موزه مادام توسو
محصولات سایپا
بازیکن ایرانی
پرونده جنجالی
آموزش و پرورش
سرهنگ پاسدار
تقویت همکاری
شرکت سامسونگ
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
تبدیل وضعیت
افزایش قیمت
معاون سیاسی
مهران مدیری
بازار جهانی
نماینده ولی فقیه در استان
دانش آموزان و معلمان شهید
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
استاندار خراسان رضوی
محصولات ایران خودرو
جمهوری اسلامی ایران
خرده فروش مواد مخدر
تجلیل از خبرنگاران
بازیکنان آینده دار
دفاع مقدس و مقاومت
نقش ایران در منطقه
نمایندگی ولی فقیه
هفته دوم لیگ برتر
 باشگاه پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
کشفیات مواد مخدر
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
مرتضی فنونی زاده
فرمانده انتظامی
علیرضا منصوریان
فرماندهان نظامی
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
لیگ برتر فوتبال
مدیرکل حفظ آثار
رژیم صهیونیستی
رزمندگان اسلام
سرمربی استقلال
میدان دیپلماسی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->