پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 11:49
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
361 -
  همه دستگاه ها اقدامات مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند
ایرنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:55 79056746


معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود. - در ﺣﺎل ...
اطلاعات - دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - اقدامات - پولشویی


362 -
  برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:32 79056462


معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه اقدام باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین المللی می شود.   باشگاه خبرنگاران جوان؛ - معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت:
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - مبارزه - برنامه - اطلاعات - ارزیابی


363 -
  اف ای تی اف: انصارلله یمن هم گروه تروریستی است!
دولت بهار- بین الملل- 12  ماه پیش - چهارشنبه 5 شهریور 1404، 01:53 79009154


بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان می دهد که علاوه بر حزب الله و حماس، انصارالله یمن نیز در بین گروه های تروریستی قرار گرفته است. - اف ای تی اف: انصارلله ...
تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - تروریستی - گروه تروریستی - انصارالله یمن - انصارلله یمن - تأمین مالی


364 -
  ایران قرارداد F.A.T.F را اجرایی کرد
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 13:30 78989908


هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تمام توصیه های 40 گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته ...
لیست سیاه FATF - مالی - ایران - بین المللی - اقتصاد - هادی خانی - لیست سیاه


365 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


366 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


367 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


369 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


370 -
  آیا ایران به زودی از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 12  ماه پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 10:22 78958861


مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهی مثبت نسبت به CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) دارد. - مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - معاون حقوقی رییس جمهور - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی تروریسم - رییس جمهور - تأمین مالی - تروریسم


371 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 12  ماه پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


372 -
  FATF کل جبهه مقاومت را تروریستی می داند
شهر آرا نیوز- بین الملل- 12  ماه پیش - سه شنبه 28 مرداد 1404، 23:38 78934167


بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان می دهد که علاوه بر حزب الله و حماس، انصارالله یمن نیز در بین گروه های تروریستی قرار گرفته است. - بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات ...
گزارش - تروریست - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - تروریستی - گروه - انصارالله یمن


373 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


374 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


375 -
  برنامه دولت برای برچیدن بساط حساب های اجاره ای
سرنویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 10:58 78900879


مرکز اطلاعات مالی برنامه ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های ...
کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - برنامه - اجاره - بانکی - بانک


376 -
  چطور از شر حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی خلاص شویم؟
واضح- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:47 78899248


اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی برنامه اقدام نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مبارزه با سوءاستفاده های مالی مرکز اطلاع ...
جمهوری اسلامی - حساب های بانکی - نظام مقدس - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - مالی - مرکز اطلاع رسانی


377 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به صاحبان حساب های اجاره ای
افکارنیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:37 78899134


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - هشدار جدی بانک ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانک مرکزی - بانک - اجاره


378 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:32 78893624


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند. - باشگاه خبرنگاران جوان  ...
تأمین مالی تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل متحد - تروریسم - پولشویی - شورای امنیت سازمان ملل - ایران - تأمین مالی


379 -
  وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می کند
نور نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:30 78893559


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - وزارت اطلاعات پایگاه ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اطلاعات - اتباع - وزارت اطلاعات


380 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
جالبتر- سیاسی- 12  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:12 78893379


باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً ...
ایران - عادی سازی - سنگ اندازی - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
تقویم نجومی امروز سه شنبه 27 مرداد 1405
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
جزییات تازه از پرونده قتل مداح جوان؛ اعتراف دختر 23ساله و دستگیری 9 متهم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
5 تغییر غذایی که به کنترل فشار خون کمک می کند
از دلار تا پوند؛ تازه ترین قیمت ارزهای مهم در بازار امروز
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
سلمانی برای بازگشت به روزهای اوج می جنگد؛ فرصت طلایی در پرسپولیس
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
دیدار معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با عراقچی
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
قیمت روز گوشت قرمز در 27 مرداد 1405
جهش ماژول های DDR5 چینی به سرعت 9000 مگاترنسفر بر ثانیه + تصویر
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
مراسم تجلیل
وزیر امور خارجه
تجلیل از آزادگان
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
استان چهارمحال و بختیاری
در تمرین امروز پرسپولیس
ساماندهی نیروهای شرکتی
معاون وزیر امور خارجه
لوییس آراگونس
روزنامه آبولا
مصطفی رستمی
مصطفی رحمان دوست
نشوه
سوشیانت
رتبه بندی وبومتریکس
شکر عبدی
فیاضی
ستوم
نقل و انتقال خودرو
کشتی گیر ایرانی
کشاروزی
اخراج آمریکا از منطقه
خواهر مایکل جکسون
برق صنایع
عالی سر
فیزیولوژی ورزشی
سما بابایی
موزه مادام توسو
محصولات سایپا
بازیکن ایرانی
پرونده جنجالی
آموزش و پرورش
سرهنگ پاسدار
تقویت همکاری
شرکت سامسونگ
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
تبدیل وضعیت
افزایش قیمت
معاون سیاسی
مهران مدیری
بازار جهانی
نماینده ولی فقیه در استان
دانش آموزان و معلمان شهید
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
استاندار خراسان رضوی
محصولات ایران خودرو
جمهوری اسلامی ایران
خرده فروش مواد مخدر
تجلیل از خبرنگاران
بازیکنان آینده دار
دفاع مقدس و مقاومت
نقش ایران در منطقه
نمایندگی ولی فقیه
هفته دوم لیگ برتر
 باشگاه پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
کشفیات مواد مخدر
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
مرتضی فنونی زاده
فرمانده انتظامی
علیرضا منصوریان
فرماندهان نظامی
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
لیگ برتر فوتبال
مدیرکل حفظ آثار
رژیم صهیونیستی
رزمندگان اسلام
سرمربی استقلال
میدان دیپلماسی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->