پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 05:25
361 -
  FATF کل جبهه مقاومت را تروریستی می داند
شهر آرا نیوز- بین الملل- 11  ماه پیش - سه شنبه 28 مرداد 1404، 23:38 78934167


بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان می دهد که علاوه بر حزب الله و حماس، انصارالله یمن نیز در بین گروه های تروریستی قرار گرفته است. - بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات ...
گزارش - تروریست - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - تروریستی - گروه - انصارالله یمن


362 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 11  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


363 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


364 -
  برنامه دولت برای برچیدن بساط حساب های اجاره ای
سرنویس- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 10:58 78900879


مرکز اطلاعات مالی برنامه ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های ...
کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - برنامه - اجاره - بانکی - بانک


365 -
  چطور از شر حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی خلاص شویم؟
واضح- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:47 78899248


اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی برنامه اقدام نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مبارزه با سوءاستفاده های مالی مرکز اطلاع ...
جمهوری اسلامی - حساب های بانکی - نظام مقدس - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - مالی - مرکز اطلاع رسانی


366 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به صاحبان حساب های اجاره ای
افکارنیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:37 78899134


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - هشدار جدی بانک ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانک مرکزی - بانک - اجاره


367 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:32 78893624


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند. - باشگاه خبرنگاران جوان  ...
تأمین مالی تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل متحد - تروریسم - پولشویی - شورای امنیت سازمان ملل - ایران - تأمین مالی


368 -
  وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می کند
نور نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:30 78893559


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - وزارت اطلاعات پایگاه ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اطلاعات - اتباع - وزارت اطلاعات


369 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
جالبتر- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:12 78893379


باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً ...
ایران - عادی سازی - سنگ اندازی - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران


370 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی با این برنامه برچیده می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:30 78892882


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - بساط اجاره حساب و کارت های بانکی ...
اجاره - تأمین مالی تروریسم - بانک - برنامه - بانکی - کارت - کارت های بانکی


371 -
  سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
ایرنا- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:15 78892680


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه های مدعی صداقت و شفافیت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - پیشگیری - پولشویی


372 -
  اجاره دادن حساب و کارت بانکی ساماندهی می شود
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:48 78892373


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی ...
تأمین مالی تروریسم - اجاره - کارت بانکی - بانک - اتباع غیرمجاز - بانکی - ساماندهی


373 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی برچیده می شود
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:16 78891946


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ... اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری - کارت بانکی - دستگاه های اجرایی - بانک - اجاره - بانکی - برنامه


374 -
  پایان اجاره کارت های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:05 78891808


در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، - در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی ...
تأمین مالی تروریسم - نظام پولی و بانکی - برنامه - بانکی - تأمین مالی - بانک - اقدامات اصلاحی


375 -
  اعلام تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی
روز نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:47 78891564


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - روزنو :اجرای کامل ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانکی - ساماندهی - برنامه


376 -
  تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی اعلام شد
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:32 78891356


خبر را برای من بخوان اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - بانکی - برنامه - بانک


377 -
  باید برچسب «کشور پرخطر» از روی ایران برداشته شود
خبر آنلاین- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:00 78890899


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می گوید: اگر «سی اف تی» تصویب شود و تقسیم کاری را که بین دستگاه ها تعریف کردیم با حمایت دولت و همکاری دستگاه های ...
دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - دستگاه - سیستم بانکی - ایران - حمایت دولت - شورای عالی


378 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی با این برنامه برچیده می شود
همشهری آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 13:10 78890269


به گزارش در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به برنامه اقدام که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، به طور خاص، اقدامات اصلاحی برای ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری - کارت بانکی - بانک - اجاره - بانکی - برنامه - معاونت حقوقی


379 -
  عواقب سیاه فهرست سیاه؛ کره شمالی، ایران و میانمار چه وضعیتی دارند؟
سرنویس- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 09:28 78887224


فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمی گیرد که متهم به عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با اف ای تی اف خودداری می کنند یا از رفع مشکلات شناسایی ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مالی - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی


380 -
  حزب الله گروه تروریستی است
مستقل آنلاین- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 09:12 78887023


حزب الله گروه تروریستی است. - FATF در گزارش جدید خود حزب الله لبنان را تروریستی خواند و به نیروی قدس سپاه اتهام قاچاق زد. در گزارش جدید FATF، نام حزب الله لبنان به عنوان گروه تروریستی معرفی ...
گروه تروریستی - تروریستی - حزب الله - حزب الله لبنان - نیروی قدس سپاه - نیروی قدس سپاه پاسداران - گزارش


اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدئو | خلاصه بازی مصر و استرالیا (12 تیر 1405)
ویدئو | ضربات پنالتی بازی مصر و استرالیا (13 تیر 1405)
نام استقلال حذف شد/ اقدام معنادار بازیکن آبی ها +عکس
شعب منتخب و کشیک بانک تجارت تهران در روزهای 13، 14 و 16 تیر ماه 1405
لیست شعب کشیک بانک صادرات در تهران برای ایام تعطیل 13، 14 و 15 تیر ماه 1405
تقویم نجومی شنبه 13 تیر 1405 + ساعت سعد و نحس شنبه سیزدهم تیر 1405
او حالا حق رفتن دارد؛/ اولین جدایی بزرگ از استقلال در راه است!
مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 | جدول کامل و برنامه مسابقات؛ کانادا مراکش شنبه 13 تیر ساعت 20:30 / برزیل نروژ بامداد یکشنبه 14 تیر + پخش زنده از شبکه سه
فال روزانه واقعی شنبه 13 تیر 1405
تعطیلی رسمی در بغداد به مناسبت مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب
پرواز هواپیماهای شناسایی آمریکایی بر فراز مناطقی در غرب عراق
عراقچی: رهبر انقلاب همواره ایران را عزیز و سربلند می خواستند
زلزله 5.5 ریشتری شیلی را به لرزه درآورد
همراهی دهقانی با وزیر صمت در بازدید از موکب چادرملو
مرگ تولید / قطعی برق شهرک های صنعتی به 3 روز در هفته رسید!
کابوس وار برای مصر: دوباره گل به خودی!
ویدیو: گل دوم آرژانتین به کیپ ورد توسط لیساندرو مارتینز
قالیباف: ایران خودش درباره دارایی هایش تصمیم می گیرد
پزشکیان: تدبیر اقلیم کردستان توطئه ها در مرزهای غربی ما را خنثی کرد | واکنش بارزانی به اصابت موشک ها و پهپادهای ایرانی به اقلیم
ویدیو: گل اول کیپ ورد به آرژانتین توسط دوارته

موضوعات داغ:
جام جهانی 2026
مراسم تشییع
یک هشتم نهایی
شهرک های صنعتی
مراسم تشییع پیکر
مصباح الهدی باقری
مذاکره کنندگان
نیویورک تایمز
بانک صادرات
مدافع استقلال
قشلاق جوب
هریدوک
ولازجرد
اداره پست مرکزی
ویکتور روکه
خط شکنان
نشست ریاض
ماکسیم گورکی
تاد فیلیپس
اورای حکم
مهاجرت مهناز افشار
حقوق بشر
نسل جدید ایکس باکس
مشکلات ورزش ناشنوایان
دیوگو گونسالوس
سناتور جمهوریخواه
نقاشی انتزاعی
رود فن نیستلروی
بخش لواسانات و رودبارقصران
یکی از مدیران استقلال
سرمربی اتریش
پرسپولیسی ها
رالف رانگنیک
شبکه اجتماعی
امام جمعه قم
گزارش بازار
روابط عمومی
نیروگاه برق
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
وزیر صنعت، معدن و تجارت
جمهوری اسلامی ایران
سهراب بختیاری زاده
تیم ملی فوتبال مصر
صنعت، معدن و تجارت
ورزشگاه شهید وطنی
محدودیت تامین برق
شهید وطنی قائمشهر
نخست وزیر اسراییل
جغرافیای لیگ برتر
لیساندرو مارتینز
طالبان افغانستان
محمدباقر قالیباف
اینترنت مخابرات
تمرینات پیش فصل
تشییع پیکر شهید
لیونل اسکالونی
ابوالفضل جلالی
تیم ملی فوتبال
برخی بازیکنان
اعضای خانواده
سرمایه گذاران
عنوان قهرمانی
زندگی زناشویی
بختیاری زاده
زبان انگلیسی
فعالیت سیاسی
بازار سرمایه
حملات سایبری
هوادار تهران
آیت الله سید
قاره آفریقا
صندوق های ETF
فرهاد مجیدی
حساب کاربری
مرحله گروهی
عباس عراقچی
استان تهران
جشن قهرمانی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->