پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 02:54
321 -
  جلسه مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT فردا برگزار می شود
تسنیم نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:45 79403617


مجمع تشخیص مصلحت نظام فردا درباره بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) جلسه ای برگزار می کند. - مجمع تشخیص مصلحت نظام فردا درباره بررسی لایحه الحاق ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - برگزار - تأمین مالی - مجمع


322 -
  روز موعود برای تعیین تکلیف CFT در مجمع تشخیص فرا رسید
خبر آنلاین- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:40 79403541


جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) فردا (چهارشنبه) برگزار خواهد شد. - جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تشخیص - برگزار


323 -
  فردا؛ برگزاری جلسه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
شفقنا- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:27 79403380


جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) فردا (چهارشنبه) برگزار خواهد شد. - شفقنا- جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - برگزار - مصلحت


324 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:21 79374726


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، -  ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - سپرده بانکی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی


325 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 23:17 79374069


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی،
حساب - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی - بانک - استفاده


326 -
  بانک مرکزی بخشنامه سختگیرانه صادر کرد!
صدای بورس- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:03 79370068


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - بخشنامه - سپرده بانکی - مرکزی - حساب


327 -
  بخشنامه سختگیرانه بانک مرکزی صادر شد
رونویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:43 79369058


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ...
بانک مرکزی - بانک - بانکی - حساب - سپرده بانکی - مرکزی - شبکه بانکی


328 -
  رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه
سرانه- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:31 79365842


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - رییس - برزیل


329 -
  تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 09:15 79364836


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - اطلاعات - مالی - رییس


330 -
  عملیات اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
رونگار- بین الملل- 12  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 12:02 79347069


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - چند روز پیش رسانه های اسراییلی از ...
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - تأمین مالی تروریسم - رسانه های اسراییلی - رژیم صهیونیستی - تروریسم - اسراییل - مسدود شدن


331 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 12  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


332 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


333 -
  ثبت شرکت هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 12  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 09:30 79322500


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - ثبت شرکت - پولشویی - هایی - نام خانوادگی - اشخاص حقیقی - شورای عالی


334 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


335 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


336 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


337 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


338 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


339 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


340 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
برنامه قطعی برق کرمانشاه شنبه 11 مهر 1405 +جدول زمان بندی دقیق خاموشی کرمانشاه  
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
برنامه قطعی برق چهارمحال و بختیاری شنبه 11 مهر 1405 + جدول زمان بندی دقیق خاموشی شهرکرد  
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
نتیجه و گلزنان بازی پرسپولیس مقابل گل گهر سوال برانگیز شدند
فاجعه ای که پژمان منتظری پیش بینی کرد؛ وقتی مدافع کم حرف استقلال از قهرمانی آبی ها مطمئن بود اما نشد! افشاگری از خانواده پرسپولیسی و خط خوردن از تیم ملی
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پخش زنده بازی فرانسه و ایتالیا/ تماشای رایگان و اینترنتی لیگ ملت های اروپا در خبرورزشی
حریف والیبال ایران در فینال ناگویا مشخص شد
گودرزی: ایران تسلیم شدنی نیست؛ برگ های رو نشده زیادی داریم
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
آلزایمـر در ایران سـرعـت می گیـرد
تیراندازی در ایوان دو کشته جا گذاشت
خـانـه، اصلـی ترین مـرکـز توان بخشـی
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
صندوق ذخیره
وزیر امور خارجه
گلشیفته فراهانی
برنامه ریزی
لیگ ملت های اروپا
الناز شاکردوست
صندوق ذخیره فرهنگیان
مراقبت از مو
وزیر خارجه عربستان
چهارمحال و بختیاری
رفع مشکلات
اوئسکا اسپانیا
اسکرام
محمد ترکی
صف واکسن
قوشچی
علی محبی
لیگ برتر جوانان تهران
ورس
میز ناهارخوری
سبزوار
گوردون هاجسون
تیم ملی ایسلند
شورای جهانی صنایع دستی
سید ابوالفضل موسوی بیوکی
خط لوله آب
تردد مسافری
شعبه اخذ رای
ایرنه
دیوان بین المللی دادگستری
فرمانده انتظامی شهرستان
مدیران باشگاه پرسپولیس
جمهوری اسلامی ایران
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
احسان حاج صفی
تعویض اجباری
برد پرسپولیس
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
بازی های ملی
انتهای پیام/
هتل اسپیناس
خانم بازیگر
استان تهران
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
رییس شورای عالی سیاسی یمن
وزیر خارجه عربستان سعودی
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی سیاسی یمن
تیم ملی والیبال ژاپن
سازمان بسیج سازندگی
تیم فوتبال پرسپولیس
روابط عمومی سازمان
تیم های مس رفسنجان
خدمت رسانی به مردم
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
ایران خودرو دیزل
بازار تلفن همراه
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
نیروهای اشغالگر
تیم ملی والیبال
صنعت نفت آبادان
هزینه های زندگی
هیئت رییسه مجلس
توزیع نیروی برق
سرمربی صنعت نفت
تعمیر و نگهداری
بازی های آسیایی
خصوصیات اخلاقی
جمعیت سالمندان
نیروهای ائتلاف


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->