پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه چهارم
بروزرسانی: 01:48
61 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:30 81553533


از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد ...
صندوق - استفاده - مالی - اطلاعات - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد


62 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


63 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


64 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


65 -
  فراخوان جهانی برای تدوین مقررات سختگیرانه علیه سوءاستفاده از رمزارزها
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:25 81538179


اعضای شبکه جهانی FATF با هشدار درباره تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها، خواستار اقدام فوری این نهاد شدند. - ، اعضای شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجمین نشست وزرای نه به پول ...
جهانی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - مالی - تروریستی - رمزارزها


66 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


67 -
  زاخارووا: استفاده از اموال روسیه به نفع کی یف تأمین مالی تروریسم است
خبر آنلاین- بین الملل- 4  ماه پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 13:30 81503757


سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود. - زاخارووا: استفاده از اموال ...
سخنگوی وزارت امور خارجه - تأمین مالی تروریسم - وزارت امور خارجه روسیه - وزارت امور خارجه - تأمین مالی - سخنگوی وزارت - روسیه


68 -
  هشدار شدید مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 12:30 81503400


مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه هشدار داد. - روسیه همچنین اعلام کرد حق پیگیری حقوقی علیه کشورهایی را که با استفاده از این دارایی ها از اوکراین حمایت مالی می کنند، ...
استفاده - تأمین مالی تروریسم - قوانین بین المللی - هشدار - روسیه - دارایی - مسکو


69 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


70 -
  وزرای دارایی گروه 7 پیامدهای جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز را بررسی می کنند
ایلنا- بین الملل- 5  ماه پیش - دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، 10:42 81482198


وزرای دارایی گروه هفت در نشست امروز -دوشنبه- خود در پاریس، تاثیرات اقتصادی جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز را بررسی می کنند. - وزرای دارایی گروه هفت در نشست امروز ...
آمریکا و اسراییل - علیه ایران - تنگه هرمز - بررسی - دارایی - اسراییل - اقتصادی


71 -
  پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 20:10 81456092


مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. - مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. دبیرخانه و مرکز اطلاعات مالی در پایان، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با تروریسم - تروریسم - مبارزه با مفاسد اقتصادی - اطلاعات - اقتصادی - مالی


72 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


73 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


74 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


75 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


76 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


77 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:47 81296637


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، - مرکز ...
اطلاعات - شرکت های صوری - مالی - روابط عمومی - شناسایی - شرکت - بانک مرکزی


78 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی؛ برخورد جدی با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
صفحه اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 11:08 81295771


طبق آخرین خبرها، مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت های صوری تاکید کرد. - صفحه اقتصاد - به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی ...
شرکت های صوری - اطلاعات - شرکت - مالی - صوری - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم


79 -
  شرکت فرانسوی «لافارژ» به جرم تأمین مالی تروریسم در سوریه محکوم شد
ایرنا- بین الملل- 6  ماه پیش - سه شنبه 25 فروردین 1405، 18:10 81258057


دادگاه پاریس شرکت سیمان سازی «لافارژ» فرانسه و هشت مدیر پیشین آن را به دلیل تأمین مالی گروه های تروریستی در سال های 2013 و 2014 محکوم کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - محکوم - شرکت سیمان - شرکت - مالی


80 -
  گامی در جهت تقویت امنیت و خدمات برای معامله گران رمزارز در استرالیا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 25 فروردین 1405، 13:17 81256419


برای جامعه در حال رشد Toobit در استرالیا، این ثبت رسمی به معنای مزایای کاربردی فوری و ارتقای پایداری خدمات است - Toobit، صرافی جهانی و برنده جوایز متعدد در حوزه رمزارز، امروز ثبت موفقیت آمیز ...
استرالیا - ارز دیجیتال - صرافی - تأمین مالی تروریسم - ثبت - خدمات - ارز



اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
برنامه قطعی برق کرمانشاه شنبه 11 مهر 1405 +جدول زمان بندی دقیق خاموشی کرمانشاه  
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
نتیجه و گلزنان بازی پرسپولیس مقابل گل گهر سوال برانگیز شدند
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
آلزایمـر در ایران سـرعـت می گیـرد
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
خـانـه، اصلـی ترین مـرکـز توان بخشـی
تیراندازی در ایوان دو کشته جا گذاشت

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->