پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 23:46
21 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 65  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


22 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 67  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


24 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 67  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


25 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 67  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


26 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 68  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


27 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 21:17 81556104


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - وزارت امور اقتصادی و دارایی - استفاده - مالی - امور اقتصادی و دارایی - قرض الحسنه - اقتصاد


28 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 18:45 81555475


از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. ...
صندوق - قرض الحسنه - اطلاعات - استفاده - هزار - مالی - تأمین مالی تروریسم


29 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز تعیین تکلیف می شوند
نور نیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:25 81553806


رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد از 6500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده، فقط 2400 صندوق مجوز دارند و بررسی تخلفات احتمالی هزاران صندوق فاقد مجوز در دستور کار قرار گرفته است. - رییس مرکز اطلاعات ...
صندوق - قرض الحسنه - مالی - مجوز - استفاده - اقتصاد - دستور کار


30 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


31 -
  4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:02 81553704


به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد مجوز اظهار کرد: - به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا،
معاون وزیر اقتصاد - صندوق - وزیر اقتصاد - استفاده - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


32 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


33 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:30 81553533


از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد ...
صندوق - استفاده - مالی - اطلاعات - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد


34 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 70  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


35 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 70  روز پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


36 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 72  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


37 -
  فراخوان جهانی برای تدوین مقررات سختگیرانه علیه سوءاستفاده از رمزارزها
تسنیم نیوز- بین الملل- 72  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:25 81538179


اعضای شبکه جهانی FATF با هشدار درباره تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها، خواستار اقدام فوری این نهاد شدند. - ، اعضای شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجمین نشست وزرای نه به پول ...
جهانی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - مالی - تروریستی - رمزارزها


38 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 74  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


39 -
  زاخارووا: استفاده از اموال روسیه به نفع کی یف تأمین مالی تروریسم است
خبر آنلاین- بین الملل- 77  روز پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 13:30 81503757


سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود. - زاخارووا: استفاده از اموال ...
سخنگوی وزارت امور خارجه - تأمین مالی تروریسم - وزارت امور خارجه روسیه - وزارت امور خارجه - تأمین مالی - سخنگوی وزارت - روسیه


40 -
  هشدار شدید مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه
تسنیم نیوز- بین الملل- 77  روز پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 12:30 81503400


مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه هشدار داد. - روسیه همچنین اعلام کرد حق پیگیری حقوقی علیه کشورهایی را که با استفاده از این دارایی ها از اوکراین حمایت مالی می کنند، ...
استفاده - تأمین مالی تروریسم - قوانین بین المللی - هشدار - روسیه - دارایی - مسکو


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
ویدیو| حضور گلر جدید استقلال در بازی دوستانه
پرسپولیس با کدام بازیکنان توافق کرده است؟ اسامی 3 خرید احتمالی را ببینید / سه نام داغ در لیست پرسپولیس؛ آخرین خبر از خریدهای جدید سرخ ها / نقل وانتقالات پرسپولیس وارد مرحله جدید شد؛ اسامی 3 گزینه لو رفت
نتیجه بازی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان
مورینیو شش ستاره رئال مادرید را از حالا در ترکیب اصلی می بیند
رونمایی از خرید جدید پرسپولیس؛ غول دومتری تارتار کیست؟
ردپای آلمان در بقایای موشک ها و پهپادهای کشف شده در فرودگاه جهرم
ادعای رییس مجلس آمریکا درباره پایان جنگ ایران و آمریکا
صنعت نفت مهاجم مس شهر بابک را جذب کرد
فال شمع فردا جمعه 16 مرداد 1405؛ طالع متولدین تمام ماه ها + آموزش گرفتن فال
افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکین کشاورزی لغو شد
اولین جزییات طرح راهبردی امنیت تنگه هرمز
پاسخ قالیباف به ترامپ: این دیپلماسی نمایشی، شکست خورده است
تصادف مرگبار پژو در بلوار وکیل آباد مشهد + جزییات (15 مرداد 1405)
«آندومتریوز» بیماری دردناکی که 165 میلیون زن در جهان از آن رنج می برند
وزیر خارجه ترکیه: انشاءالله که مذاکرات ایران و آمریکا امروز با خبر خوش به پایان برسد/ مهم این است که بر سر یک دوره انتقالی 60 روزه توافق حاصل شود؛ این امر امکان توافقی پایدار را فراهم می آورد/ اگر این دوره به نتیجه برسد، می توان به توافقی دائمی بین طرفین دست یافت
پرشدگی سدها به 58درصد رسید
قیمت بیت کوین امروز 14 مرداد 1405 چقدر است؟
عکس خانوادگی بهزاد خلج بازیگر سریال آقای قاضی
آتش سوزی مرگبار در مجتمع تجاری سعیدیه همدان
تکذیب اعمال ضریب 2.7 برای اینترنت بین الملل از سوی سازمان تنظیم مقررات
نوسان بازار در آخرین روز کاری هفته؛ دلار عقب نشست اما طلا گران شد
ماجرای ضریب 2.7 اینترنت چیست؟ شفاف سازی رگولاتوری درباره مصرف داخلی و بین الملل
اعزام کاروان 200 نفره نوجوانان کهگیلویه و بویراحمدی به طریق الحسین (ع)

موضوعات داغ:
مذاکرات ایران و آمریکا
ایران و آمریکا
زائران اربعین
وانتقالات پرسپولیس
بمباران هیروشیما
پدافند غیرعامل
مشکلات اقتصادی
اسلام آباد غرب
استان کهگیلویه و بویراحمد
جمهوری اسلامی
افتتاح طرح آبیاری
ولی آباد
پارک علم و فناوری سمنان
دادگاه عمومی
پاریس اف سی
قانون انتخابات مجلس
تعویق بازی های لیگ برتر
آسیب دیدگی بازیکنان
الکسیس سائلماکرز
بندرگز به بندرترکمن
مزایای قارچ
سید ناصر حسینی
آبسرد
استاد محمود فرشچیان
گرفتگی
یاسمن رسولی
منوچهرآباد
وسایل دور ریختنی
دانه های سرسیاه
پروتز سینه
نقل و انتقالات
ترکیب استقلال
استقلال تهران
اقدام راهبردی
دونالد ترامپ
بازی استقلال
شورای اسلامی
تنظیم مقررات
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
انواع لبخند
مجلس آمریکا
ارز دیجیتال
طرح راهبردی
بازار تهران
استان قزوین
وزارت آموزش
تأمین امنیت
سازمان توسعه تجارت ایران
شورای عالی انقلاب فرهنگی
رییس مجلس شورای اسلامی
پیاده روی اربعین حسینی
زائران اربعین حسینی
جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت های اجتماعی
سازمان توسعه تجارت
سپاه حضرت ابوالفضل
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
شورای عالی انقلاب
مشاوران خانواده
وزیر امور خارجه
هیئت رییسه مجلس
رسیدن به آرزوها
آقای رییس جمهور
نایب رییس مجلس
کمیسیون امنیت
حضرت ابوالفضل
انقلاب فرهنگی
بازی دوستانه
فرمانده سپاه
خودروی سواری
گزارش بازار
هزار تومانی
امنیت روانی
وزیر بهداشت
روزهای اخیر
تجارت ایران
نوسان بازار
آمار ازدواج
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->