پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تراکنش - صفحه سوم
بروزرسانی: 21:49
واکنش ها به هشدار بانک مرکزی درباره حساب های مشکوک و پولشویی
بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
چرا حساب ارز دیجیتال من موقتا محدود شده است؟
جهش واریز آلت کوین ها به صرافی بایننس در آستانه تصمیم حساس فدرال رزرو
درس11سپتامبر برای بانک ها؛تأمین مالی تروریسم کاملاً عادی به نظر می رسد
ثبت جرم برای اهمال کاران و متخلفان پولشویی
41 -
  هشدار مهم و فوری به صاحبان کارت بانکی
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 15:06 82278886


مرکز اطلاعات مالی وزارت در اطلاعیه ای درباره پیامدهای اجاره کارت بانکی و کارتخوان ها هشدار داد - مرکز اطلاعات مالی وزارت در اطلاعیه ای درباره پیامدهای اجاره کارت بانکی و کارتخوان ها هشدار داد ،
کارت بانکی - کارت - اطلاعیه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - هشدار - مالی


42 -
  عواقب حقوقی اجاره هویت و ابزارهای مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 15:01 82278851


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه ای هشدار داد مسئولیت کیفری کلیه تراکنش ها، فرارهای مالیاتی و جرایم سازمان یافته با صاحب سند است و واگذاری کارت های بانکی، ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - جرایم سازمان یافته - مالی - اقتصادی - سازمان یافته


43 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278756


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


44 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278755


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


45 -
  تشدید نظارت بر نانوایی ها؛ تراکنش های مشکوک زیر ذره بین رفت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:30 82278593


تراکنش های مشکوک برخی نانوایی ها، با تحلیل داده های سامانه مدیریت هوشمند، زیر ذره بین دستگاه های نظارتی رفت. ظرفیت پخت در برابر تراکنش ها؛ یک معیار برای شناسایی تخلفات نانوایی ها یکی ...
دستگاه های نظارتی - نانوایی - نانوایی ها - تراکنش - زیر ذره بین - نان - شناسایی


46 -
  هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
راهبرد فردا- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:21 82278525


عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها با تأکید بر اهمیت مقابله با تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - عبدالناصر همتی - برخورد قانونی - بانکی


47 -
  رکوردشکنی سهام توکنیزه در سولانا؛ عبور ارزش بازار از 684 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:12 82278446


ارزش سهام و صندوق های توکنیزه شده بر بستر بلاک چین سولانا (Solana) با ثبت رکورد تاریخی جدید به حدود 684 میلیون دلار رسید. - به گزارش بازار ، این رشد چشمگیر ناشی از استقبال فزاینده از دارایی ...
میلیون دلار - بازار - میلیون - سهام - معاملات - نوسانات بازار - سرمایه گذاران


48 -
  حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:06 82278399


رییس بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ها، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک ها - هیات مدیره


49 -
  همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:00 82278346


همتی، رییس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می شوند. - به گزارش فرتاک نیوز؛  عبدالناصر همتی در جلسه ای ...
بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مراجع قضایی - مرکزی - بانکی


50 -
  همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
شفقنا- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278170


رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - کل بانک مرکزی - پولشویی


51 -
  تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
ایلنا- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278164


بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش های بانکی است و تراکنش های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می شوند. ...
بانک - بانک مرکزی - نظام پولی و بانکی - تراکنش های بانکی - تراکنش - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


52 -
  بانک مرکزی: 300 همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:37 82277701


بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده 271 نفر با 300 همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب های مظنون به پولشویی را مسدود کرد. - به گزارش بازار به نقل از روابط ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تراکنش - روابط عمومی - مراجع قضایی


53 -
  تداوم برخورد با متخلفان حوزه ارزی
گزارش هنر- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:36 82277688


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی نسبت به رصد ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - پایگاه اطلاع رسانی - دستگاه های نظارتی - امور اقتصادی - روابط عمومی - اطلاع رسانی


54 -
  مراجع قضایی، پرونده 271 متهم ارزی را دریافت کردند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:00 82277392


بانک مرکزی با نظارت مستمر بر تراکنش های مشکوک، پرونده 271 متخلف ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این اقدام در راستای حفظ نظام پولی و ارزی کشور صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
مراجع قضایی - بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک - امور اقتصادی و دارایی - پرونده - تراکنش


55 -
  ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی
ایلنا- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 11:45 82277275


بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی همچنان مسیر رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک را ادامه می دهد. به گزارش ایلنا، تراکنش های بانکی مشکوک که ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - دستگاه های نظارتی - بانک مرکزی - امور اقتصادی - تراکنش - شناسایی


56 -
  برخورد قضایی با 271 متهم ارزی؛ پرونده 300 همتی راهی دادسرا شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 11:30 82277158


طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده 271 اخلال گر ارزی با 300 همت تراکنش مشکوک و 10 بانک متخلف راهی مراجع قضایی شد. - طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده 271 اخلال گر ارزی با 300 همت تراکنش مشکوک و 10 بانک متخلف ...
بانک - مراجع قضایی - تراکنش - طبق اعلام - قضایی - مشکوک - وزارت امور اقتصادی و دارایی


57 -
  رشد 150 هزار واحدی شاخص بورس
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 09:47 82276373


شاخص کل بورس تهران بیش از 150 هزار واحد رشد کرد و به تراز 7 میلیون و 272 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز 29 هزار واحد مثبت است و در ارتفاع یک میلیون و 971 هزار واحد ایستاده است. - شفقنا-شاخص کل ...
هزار - واحد - میلیارد تومان - شاخص - میلیون - شاخص کل بورس - بورس تهران


58 -
  رشد 150 هزار واحدی شاخص بورس در ابتدای معاملات
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 09:32 82276270


شاخص کل بورس تهران بیش از 150 هزار واحد رشد کرد و به تراز 7 میلیون و 272 هزار واحد رسید. - به گزارش بازار ، شاخص هم وزن نیز 29 هزار واحد مثبت است و در ارتفاع یک میلیون و 971 هزار واحد ایستاده است. فملی،
میلیارد تومان - هزار - واحد - شاخص - بازار - معاملات - میلیارد


59 -
  98 سال کنار این مردم نازنین
سرنویس- اقتصادی- 4  روز پیش - جمعه 20 شهریور 1405، 23:08 82274943


قصه بانک ملی ایران، قصه سال ها حضور در کنار مردم است؛ از باجه هایی که نسل های مختلف روبه روی آن ایستاده اند، تا آدم هایی که هر کدام با یک نیاز، در این 98 سال، شکل باجه ها عوض شده، شیوه های ...
بانک ملی - کنار - بانک - مردم - هایی - قصه - باجه


60 -
  ازسرگیری تولید بلاک در شبکه لیکویید پس از سرقت 4,000 بیت کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - جمعه 20 شهریور 1405، 19:37 82274264


شبکه لیکویید (Liquid Network) سایدچین وابسته به شرکت بلاک استریم (Blockstream)، فاز بازگشت کنترل شده خود را آغاز کرده و تولید بلاک را پس از هک 4,000 واحدی بیت کوین از سر گرفته است. - با وجود آغاز مجدد ...
بیت کوین - دارایی - استریم - کرد - واحد - بیت - تولید


اخبار ویژه ایونا نیوز



اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
افشای رسوایی یک فیلترشکن محبوب؛ داده های کاربران را به فروش گذاشت!
ماجرای فروش اطلاعات مردم توسط فیلترشکن جامپ جامپ (JumpJump) چیست؟ + جزییات
استقلال یک تودهنی به این آقا زد/ تو اگر مدیر خوبی بودی، پرسپولیس الان در آسیا بود!
ویدئو | وحشت مسافران در پرواز مشهد به کرمانشاه
پیام معنادار سرمربی پیکان برای برد آسیایی استقلال + عکس
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان فردا چهارشنبه 25 شهریور 1405 +برنامه خاموشی فرخشهر، فارسان، اردل، فلارد و... (چهارمحال و بختیاری)
ویدیو| وضعیت سکوی هواداران ایرانی و عراقی استقلال در لحظه گلزنی آسانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل و قائمشهر و ... فردا چهارشنبه 25 شهریور 1405 (مازندران)
ویدیو| شاکی شدن میثاقی از تعویق بازی پرسپولیس و خیبر: عجیب تر از این نمی شود!
پیام ویژه ساکت الهامی به استقلال بعد از تحقیر السد (عکس
ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به ترور مولوی گرگیج
عاشقان غذای تند؛ چرا درد را کمتر احساس می کنند؟
رحیم استرلینگ اعتراف کرد: من گناهکارم!
غذای دانشجویان گران شد
نروژ در تلاش برای جرم انگاری تجارت با شهرک های صهیونیستی
ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به ماجرای ترور مولوی گرگیج
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
بازده 122 درصدی خریداران گواهی سپرده میلگرد
رزمایش بزرگ اقتدار جانفدایان در ورامین با حضور مردم برگزار می شود
اف بی آی: حمله داعش در پنسیلوانیا خنثی شد
قوه قضاییه سکوت نکرد؛ پاسخ جنجالی به حملات تندروها بر سر چای دبش
اختیار تعیین تعداد دروس امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم به آموزش و پرورش واگذار شد
تصویر دیده نشده از پشت صحنه سریال «پس از باران» با حضور عمو غلام و شیرین در سال 1379

موضوعات داغ:
کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت ملی مجلس
کمیسیون امنیت
سرمربی پیکان
ساکت الهامی
رهبر معظم انقلاب
رییس کمیسیون امنیت ملی
نیروی دریایی
رییس کمیسیون
سخنگوی دولت
سلطان دره
شلوار
استقلال خوزستان گل گهر
فیلیپس
میلاد امام علی (ع)
سرمربی تیم ملی سوئد
امیرحسین اسماعیل زاده
امیرحسین بانکی پور
وزیر خاروه روسیه
الهوردی دهقان
دولت سیزدهم
سالار آقاولی
لژیونر عمانی
فرماندار چرام
پل میچل
سد مراش
بازیکن کرونایی
کار دشواری
پیراهن چلسی
پیراهن دوم منچسترسیتی
آموزش و پرورش
انقلاب اسلامی
آموزش و پرورش
افزایش تولید
سوابق تحصیلی
به یادماندنی
اقتدار دفاعی
تیم ملی امید
آخرین وضعیت
خاطره انگیز
واردات برنج
درخواست کمک
نیروی دریایی سپاه پاسداران
فرمانده نیروی دریایی سپاه
صندوق رفاه دانشجویان
سپاه پاسداران انقلاب
فرمانده نیروی دریایی
شبکه های اجتماعی
استقبال گسترده
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
بختیاری زاده
نیروهای مسلح
افراد ناشناس
فوتبال ایران
رهبر معظم انقلاب اسلامی
بازسازی استادیوم آزادی
غلامحسین محسنی اژه ای
نشست خبری سخنگوی دولت
واردات کالاهای اساسی
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
نشست خبری سرمربیان
شهرک های صهیونیستی
سهراب بختیاری زاده
وزارت جهاد کشاورزی
هفته هفتم لیگ برتر
دفاع مقدس و مقاومت
شورای عالی انقلاب
سامانه جامع تجارت
هواپیمایی سپهران
آلودگی محیط زیست
حمایت و پشتیبانی
بورس کالای ایران
سردار علی عظمایی
خودروی شاسی بلند
مرزهای غربی کشور
هواپیمای بویینگ
ظرفیت های مردمی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->