پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 13:27
رییس مرکز اطلاعات مالی: ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور به کار گرفته می شود
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور به کار گرفته می شود
شفقنا- سیاسی- 1  ساعت پیش - چهارشنبه 29 مهر 1405، 11:47 82547905


 رییس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر رویکرد مبارزه با فساد از «برخورد صرف با فاسد» به «توقیف و ضبط پول های کثیف و بدون منشأ و برخورد با ریشه های فساد»، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات ...
اطلاعات - مبارزه با فساد - مالی - برخورد - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشگاه - تأمین مالی


2 -
  دستورالعمل اصلاحی کارت ریالی گردشگری به شبکه بانکی و صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 25 مهر 1405، 15:42 82516422


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی با اعلام اصلاح و ابلاغ دستورالعمل «ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» گفت: این دستورالعمل با هدف رفع سه چالش کلیدی در حوزه نرخ ارز، - شفقنا- ...
دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - بانک - گردشگری - ابلاغ - بانکی


3 -
  اصلاح کارت گردشگری اتباع خارجی؛ سقف شارژ 5 هزار یورو تعیین شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 25 مهر 1405، 15:02 82516145


بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل کارت گردشگری، امکان صدور دو کارت و شارژ تا سقف 5 هزار یورو را فراهم کرد. - به گزارش بازار ، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی ...
دستورالعمل - گردشگری - اشخاص خارجی - کارت - خارجی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


4 -
  اصلاح کارت گردشگری اتباع خارجی؛ سقف شارژ 5 هزار یورو تعیین شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 25 مهر 1405، 14:01 82515672


بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل کارت گردشگری، امکان صدور دو کارت و شارژ تا سقف 5 هزار یورو را فراهم کرد. - ، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی با تشریح اقدامات ...
دستورالعمل - گردشگری - اشخاص خارجی - کارت - خارجی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


5 -
  «بانک آمریکا» به دلیل پولشویی، به پرداخت 1.2 میلیارد دلار جریمه محکوم شد
شفقنا- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 09:12 82492948


وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال جریمه ای بالغ بر 1.2 میلیارد دلار علیه «بانک آمریکا» خبر داد؛ این جریمه به دلیل سال ها کوتاهی در گزارش دهی تراکنش های مشکوک و عدم رفع نواقص موجود در برنامه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - پولشویی - مبارزه با پولشویی - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - جریمه


6 -
  جریمه سنگین بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 08:50 82492788


  به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم ها، -
آمریکا - مبارزه با پولشویی - خزانه داری آمریکا - تحریم ها - بانک - تحریم - خزانه داری


7 -
  جریمه سنگین 1.2 میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 08:17 82492563


«بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم ها، جریمه شد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک آمریکا ...
وزارت خزانه داری - مبارزه با پولشویی - آمریکا - خزانه داری - میلیارد - جریمه - بانک


8 -
  جریمه 1.2 میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها
ایرنا- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 07:15 82492296


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم ها، - تهران - ایرنا - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی - خزانه داری آمریکا - میلیارد


9 -
  بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
خبر کده- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 18:56 82466315


ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، - همچنین پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد و برخط،
بازنشستگان - حقوق بازنشستگان - حقوق - اجتماعی - خرید و فروش - فوق العاده - بانک مرکزی


10 -
  گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 15:35 82465091


بانک مرکزی با افزایش عناوین «بابت» به 41 گزینه، ثبت علت انتقال وجه را دقیق تر کرده است. - بانک مرکزی با افزایش عناوین بابت به 41 گزینه، ثبت علت انتقال وجه را دقیق تر کرده است. خبرگزاری تسنیم ،
انتقال وجه - انتقال - بانک مرکزی - بانک - وانتقالات - عناوین - مبارزه با پولشویی


11 -
  جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شفقنا- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:52 82464381


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، - شفقنا- ...
مبارزه با پولشویی - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - سازمان بازرسی - تأمین مالی - مالی - رییس سازمان


12 -
  حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:30 82464236


جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کند. - جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده ...
سازمان بازرسی - رییس سازمان بازرسی کل کشور - مالی - سازمان بازرسی کل کشور - سازمان - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم


13 -
  شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 12:37 82463837


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، اقدامات ...
رییس سازمان بازرسی کل کشور - سازمان بازرسی کل کشور - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان بازرسی - رییس سازمان


14 -
  چرا بانک مرکزی به دنبال محدودیت حساب های بانکی است؟
اخبار لحظه ای- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 21:06 82441507


ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی با هدف مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت مالی؛ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «حسام» گام بزرگی برای نظم بخشی به شبکه بانکی برداشته است. - ساماندهی 650 میلیون ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بانکی - راه اندازی - شبکه بانکی - حساب های بانکی


15 -
  اگر بیش از 10 حساب بانکی دارید، این شرط را بخوانید
ایونا نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:46 82439528


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که بیش از 10 حساب بانکی دارند، باید برای تعداد بالای حساب های خود دلیل موجه و مستند ارائه کنند. - حساب هایی که فرد به عنوان حساب مازاد ...
حساب - بانک - بانکی - بانک مرکزی - شبکه بانکی - حساب بانکی - مبارزه با پولشویی


16 -
  شرط بانک مرکزی برای داشتن بیش از 10 حساب بانکی؛ 650 میلیون حساب برای 65 میلیون نفر
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:56 82434608


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از 10 حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب های قبلی خود همچنان به افتتاح ...
بانک - حساب - بانکی - مبارزه با پولشویی - حساب بانکی - بانک مرکزی - افتتاح


17 -
  همتی: 650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون می رسد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:32 82434468


رییس کل بانک مرکزی از کاهش تدریجی 650 میلیون حساب بانکی کشور به 300 میلیون حساب در بازه دو ساله با راه اندازی سامانه «حسام» خبر داد. - به گزارش بازار ، عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از ...
میلیون - حساب - پولشویی - حساب بانکی - بانک مرکزی - مقابله - اقتصاد


18 -
  کاهش 650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون در دو سال
خبر کده- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:26 82434434


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود 650 میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود 300 میلیون ...
میلیون - پولشویی - حساب - حساب بانکی - بانک مرکزی - مقابله - اقتصاد


19 -
  650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون می رسد
ایلنا- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:17 82434373


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود 650 میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود 300 میلیون ...
میلیون - رییس کل بانک مرکزی - حساب بانکی - حساب - کل بانک مرکزی - پولشویی - بانک


20 -
  تعداد حساب های بانکی از 650 میلیون به 300 میلیون می رسد
گزارش هنر- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 21:31 82434157


به گزارش گزارشِ هنر، عبدالناصر همتی، در مراسم رونمایی از سامانه حسام اظهار کرد: ما با جدیت و قاطعیت به سمت انضباط مالی بیشتر، شفافیت مالی در تراکنش ها، حساب ها و عملیات بانکی در حال حرکت هستیم.
بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد - شفافیت مالی - اقتصادی - انضباط مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر





 
اخبار داغ:
کلیپ ؛ حکم سنگین در انتظار تراکتور ؛ خبر بد برای تی تی ها + فیلم وایرال شده
خودنمایی دوباره جلالی در پرسپولیس (عکس)
تیم منتخب هفته نهم | سرخابی ها بیشترین بازیکن!
سپاه از «پدر بمب ها» رونمایی می کند؟ | سردار محبی: این بمب برای آمریکایی ها تازگی دارد
نامه جنجالی اسکوچیچ پس از لغو بازی ملوان و تراکتور؛ هشدار جدی به فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه ها
دانیال ایری یک روح 1000 میلیاردی در باشگاه پرسپولیس
جیک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا: می توانید با بمباران، برنامه هسته ای ایران را به عقب برانید، اما در نهایت آن ها همچنان اورانیوم غنی شده، سانتریفیوژ ها و دانشمندان خود را خواهند داشت/ تنها راه، دستیابی به یک توافق هسته ای با تهران است/ جنگ، اختلاف منافع تل آویو و واشن
علائم و نشانه های سردی معده چیست؟ | چگونه سردی معده را از بین ببریم؟
سفر در زمان با «منظر لشکری»؛ چهره ای که 43 سال پیش در اولین فیلمش درخشید! / عکس جوانی بازیگر محبوب
کوییک، تارا، اطلس، سمند سورن، ساینا و... چند؟ +جدول
زمین لرزه 3.7 ریشتری فراشبند را لرزاند
سرویس «چک الکترونیک» در بانک دی راه اندازی شد
اجرای شروط هفت گانه تنها گزینه آمریکا
تسنیم:«درگیری مسلحانه در خاش؛ عامل تروریستی به هلاکت رسید»
واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور متوقف شد
گوشی پوکو X8s با نمایشگر 6٫35 اینچی و تراشه اسنپدراگون 7 نسل 4 معرفی شد
آینده ی گربه وار 
تمرکززدایی نباید به انتقال مشکلات تهران منجر شود
ویدیو| خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 بارسلونا 2/ سه گل در هفت دقیقه!
اختلاف ترامپ و معاونش بر سر وضعیت اقتصادی آمریکا
ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به 6200 مگاوات رسید
ثبت نام خودرو های وارداتی با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران
وظایف شورای عالی امنیت ملی (شعام)

موضوعات داغ:
روزنامه اطلاعات
شورای عالی امنیت ملی
نیروهای شرکتی
نماینده ولی فقیه
ساختمان ناایمن
ساماندهی نیروهای شرکتی
توسعه اقتصادی
مراسم عزاداری
تبدیل وضعیت
فدراسیون فوتبال
امیر علی اکبری
پنجره نقل و انتقالات
ابراهیم کارخانه ای
اردوی خارجی استقلال
چینه شناسی
ظهراب
تیم ملی سنگال
تل محمد
کلاته ملا
هومان مرادپور
مخابراتی
قیمت خودرو
سرای
عمرالبشیر
ربات سوفیا
دختران زیبا
آبخیزداری گلستان
کنگره تحریم
برق اضطراری
کمیته
انقلاب اسلامی ایران
بازی های پاراآسیایی
ایرانیان مقیم خارج
پرسپولیس و استقلال
مجلس شورای اسلامی
بازگشت از مصدومیت
دستگاه های دولتی
بانوان و خانواده
سازمان آتش نشانی
حقوق بازنشستگان
استقلال خوزستان
مأموران انتظامی
ابوالفضل جلالی
گروه های جهادی
چهره های سیاسی
مستمری بگیران
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
عضو شورای شهر
شورای اسلامی
خودروی سواری
دستگاه گوارش
پیگیری قضایی
زمین لرزه ای
گزارش بازار
خراسان رضوی
تعیین تکلیف
گل پرسپولیس
تمامیت ارضی
شهر فراشبند
شهید انقلاب
ایرانیان مقیم خارج از کشور
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
سامانه بانکداری اینترنتی
سازمان توسعه تجارت ایران
هفته نهم لیگ برتر فوتبال
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان اداری و استخدامی
چهره ماندگار خوشنویسی
استاندار خراسان جنوبی
حجت الاسلام والمسلمین
رییس اتاق تعاون ایران
سخنگوی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب
فرمانده ارتش پاکستان
خبرگزاری آسوشیتدپرس
انرژی های تجدیدپذیر
سخنگوی وزارت خارجه
فرمانده سپاه کربلا
گمرک جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->