پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه پنجم
بروزرسانی: 04:02
81 -
  پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 12:45 79135340


در پرونده جنجالی حساب های اجاره ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب های بانکی به افراد بی اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند. - پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی ...
حساب های بانکی - پرونده جنجالی - فرار مالیاتی - اجاره - متهمان - بازار موبایل - مالیاتی


82 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


83 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


84 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


85 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


86 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


87 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


88 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


89 -
  ضربه سنگین به پولشویان: 101 سال حبس و ضبط 73 همت اموال متهمان
فرتاک نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 13:30 78970822


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به 101 سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با ردیابی تراکنش های 60 صرافی رمزارز و بررسی گردش مالی 1250 همت ای آشکار شد، ...
مالی - گردش مالی - وزارت اقتصاد - سوءاستفاده - بررسی - رمزارز - اقتصاد


90 -
  آمریکا پسر علی شمخانی را تحریم کرد
رونویس- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 9 مرداد 1404، 04:02 78744307


به گزارش رونویس، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، این تحریم ها بخش عمده ای از شبکه بزرگ کشتیرانی و صادرات نفتی را که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی قرار دارد، - به گزارش رونویس، بر ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - صادرات نفتی - کشتی - تحریم - خزانه داری


91 -
  مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
مالی 3- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739319


مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال! به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم. - مدیر ...
دیجیتال - میلیون دلار - پولشویی - میلیون - مدیر - محکوم - بیت کوین


92 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 13  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


93 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


94 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


95 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


96 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


97 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


98 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 14  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


99 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


100 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
دلیل جالب بازیکن پرسپولیس برای استقلالی نشدن
نگاهی به خونه زندگی فرهاد مجیدی با دکوراسیون شاه نشین و مجلل/ بیشتر شبیه قصر فرعونه+عکس ها
عکس جدید رامین رضاییان وسط تمرین زنان... ماشاءالله!
داوران هفته دوم لیگ برتر مشخص شدند؛ چه کسی بازی استقلال و پرسپولیس را سوت می زند؟
نامه مهم اورونوف به پرسپولیس پس از نیمکت نشینی
5 تا پسر یک جا! زایمان شوکه کننده در تبریز
طلاق مهسا طهماسبی خبرساز شد + عکس
عکس های ازدواج همسر سابق مهسا طهماسبی با یک مدل
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... امروز دوشنبه 26 مرداد 1405 (مازندران)
ویدیو| شعبده بازی پسر جوان برای علی دایی!
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز دوشنبه 26 مرداد 1405 +برنامه خاموشی سامان، فلارد، فرخشهر، کیار و... (چهارمحال و بختیاری )
آشنایی با تسیت بلو؛ پرنده رادارگریز آمریکا
سهم میلیونی مازندران از ساخت وساز؛ سالانه تا 10 میلیون متر مربع خدمات مهندسی ارائه می شود
قالیباف: 90 میلیون نفر از هر قوم، هر سلیقه و هر مذهب، به تمام معنا پای ایران ایستادند
چگونه بی خوابی مزمن را مدیریت کنیم؟
بخشنامه حقوق 1405 کارکنان دولت ابلاغ شد؛ افزایش پلکانی 20 تا 43 درصد + سقف 130 میلیونی و معافیت مالیاتی 40 میلیون تومان
علت کاهش قیمت طلا و زمان مناسب خرید آن بررسی شد
امید به زندگی در ایران به 80 سال رسید
دلار ریخت، بازار سکه هم آرام گرفت! (آپدیت امروز)
نبیره ی امام خمینی بزرگ شده!/ عکس جدید ایران سادات همه را غافلگیر کرد
حمله سخنگوی دولت سیزدهم به معصومه ابتکار
سردار جوانی: رژیم صهیونیستی در حد و اندازه جنگ با ایران نیست
سامانه گمرکی موبایل؛ راهنمای کامل رجیستری گوشی مسافری در ایران
کشف سه پادشاه حذف شده از تاریخ آشور؛ نام هایی که از فهرست رسمی پاک شده بودند

موضوعات داغ:
جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی
رامین رضاییان
استقلال و پرسپولیس
کارکنان دولت
خدمات مهندسی
بازی استقلال و پرسپولیس
انقلاب اسلامی
نیروهای مسلح
فوتبال ایران
دهکستان
اعمال نفوذ
حسین وطن پور
خوزی
سند صوری
روابط فرهنگی
پژوهش های علمی
نواوری
ایجنت علیرضا بیرانوند
آب نمک
مسجد جامع خرمشهر
بسته تحولی خوانا
مذاکرات هسته ای
خوراک دام قاچاق
شروع دوباره لیگ برتر
لوکیتا
حسین صمصامی
بوستان بانوان
شفیلد یونایتد
حمید رفیعی
چهارمحال و بختیاری
مربی اسبق پرسپولیس
کمک به زلزله زدگان
بازیکن پرسپولیس
توزیع نیروی برق
استان چهارمحال
معصومه ابتکار
سیداحمد خمینی
بی خوابی مزمن
گل گهر سیرجان
بخشنامه حقوق
تیم پرسپولیس
رجیستری گوشی
فرهاد مجیدی
رییس جمهوری
پیکان تهران
برنامه گفتگوی ویژه خبری
سازمان برنامه و بودجه
دانشگاه کالیفرنیا
دستگاه های اجرایی
رهبر معظم انقلاب
گفتگوی ویژه خبری
شبکه های اجتماعی
دکوراسیون خانه
برنامه و بودجه
سرمایه گذاران
داریوش اقبالی
سازمان برنامه
پروانه اشتغال
استاد دانشگاه
حقوق و مزایای
بازیگر سینما
معاون بهداشت
پرداخت عوارض
پلیس مهاجرت
عوارض گمرکی
گفتگوی ویژه
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس
نماینده ولی فقیه در استان
فرمانده کل سپاه پاسداران
مطالبات رهبر معظم انقلاب
معاون بهداشت وزیر بهداشت
مسئولان باشگاه پرسپولیس
بنیانگذار انقلاب اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین
پیشکسوت فوتبال ایران
افزایش حقوق کارمندان
نظام مهندسی ساختمان
تیم فوتبال پرسپولیس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->