پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه ششم
بروزرسانی: 17:18
101 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


102 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


103 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


104 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 16  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


105 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


106 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


107 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


108 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


109 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


110 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


111 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


112 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 16  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


113 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


114 -
  سوءاستفاده از کارت ملی؛ هشدار به مردم
صفحه فردا- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:02 78320564


سوءاستفاده از کارت ملی افراد کم بضاعت در شرکت های صوری، تبدیل به راهی برای پولشویی و فساد گسترده شده است،هوشیار باش. اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل ...
شرکت های صوری - سوءاستفاده - قوانین و مقررات - پولشویی - فساد - کارت ملی - مبارزه با فساد


115 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
اخبار فوری- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


116 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


117 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
تسنیم نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 11:15 78318185


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری - مالی - جرایم


118 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


119 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


120 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
با جدیدترین وارث پیراهن کریستیانو رونالدو آشنا شوید + عکس
آتش بزرگ در تأسیسات گازی امارات
پیشنهاد شدن دنیس اکرت به استقلال
ویدیو| خلاصه والیبال کره جنوبی 2 ایران 3/ کامبک دوباره برای فرار از شکست بد!
افزایش 7 میلیون تومانی حقوق کارمندان؛ جزییات منتشر شد
ایران در آستانه یکی از مهمترین تحولات جمعیتی خود قرار دارد
سیدعباس عراقچی عزادار شد!
کارشناس حقوقی فوتبال :هیچ چیز استقلال را تهدید نمی کند/ پرسپولیس با شکایت از آسانی به CAS وقت خود را تلف می کند
جزییات فیش حقوقی و پرداختی معلمان در مهر 1405؛ حقوق فرهنگیان چقدر شد؟
نابغه جودوی کره جنوبی در 28 ثانیه!
با کارت ملی تا 10 هزار دلار بخرید؛ فروش جدید بانک مرکزی آغاز شد!
آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته مقادیری از ذخایر اضطراری گازوییل خود را آزاد کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است با تحریم مواجه شوند/ واشنگتن از اتحادیه اروپا می خواهد طی شش ماه آینده، 120 میلیون بشکه گازوییل را وارد بازار کند
مداخله پلیس در دعوای خانوادگی برای جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه
دوربین دیجیتال فوجی فیلم اینستکس پال 2 معرفی شد
قیمت سکه در سال 76 چقدر بود؟ مقایسه باورنکردنی با قیمت امروز
دبیرکل موتلفه: جریان های سیاسی مردم دچار چنددستگی نکنند
لحظه بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی
اشتباهات رایج در استفاده از لنزهای تماسی
هشدار در مورد مصرف زیاد مکمل روغن ماهی | راه های ایمن برای دریافت امگا 3
تفاوت قرائت، تلاوت و ترتیل چیست؟ بررسی معنای سه اصطلاح قرآنی
بدرالسادات خواهر عباس عراقچی درگذشت/ فامیلی عراقچی از کجا آمد؟
قاچاقچیان داروهای کمیاب به دام افتادند
معرفی هواوی میت 90 پرو مکس با دوربین 200 مگاپیکسلی و نمایشگر 12000 نیتی

موضوعات داغ:
بازی های آسیایی
هفته دفاع مقدس
حقوق فرهنگیان
میان دوره ای
بانک صادرات ایران
ستاد گرامیداشت
ایران و آمریکا
برنامه هسته ای
والیبال ایران
علیرضا عبدولی
ملبورن
سرمربی آرژانتین
دادسرای کارکنان دولت
صبا رحمتی
شهرستان قروه
شهردار قیدار
لاروس
ابراهیم ملاشاهی
هفت بند
احمد ابوالحسنی
انتشار اخبار حوادث
شیرازک
زشک
کول
کاتانزارو
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سولاریوم
عیدی کارمندان
داماش گیلان
روحانی و دولت
نیروی زمینی سپاه
شورای امنیت ملی
بیماری های قلبی
پلیس راه استان
مسعود پزشکیان
حقوق کارمندان
سپاه پاسداران
قهرمان المپیک
رییس پلیس راه
شورای اسلامی
رییس کمیسیون
استاد شجریان
افزایش قیمت
شورای امنیت
نیروی زمینی
دادستانی کل
اندازه گیری
قرارگاه قدس
تیم ملی والیبال ایران
برنامه هسته ای ایران
علی بابایی کارنامی
پایگاه خبری تحلیلی
عملیات تروریستی
تیم ملی والیبال
پاسگاه پلیس راه
کشورهای همسایه
بابایی کارنامی
حامل های انرژی
یک چهارم نهایی
مقاومت اسلامی
رسانه اجتماعی
انقلاب اسلامی
هسته ای ایران
موبایل و تبلت
دونالد ترامپ
رفاه اجتماعی
تحریم آمریکا
سخنگوی وزارت
خراسان جنوبی
خواندن قرآن
مهران مدیری
بازار جهانی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
وزارت آموزش
پاسگاه پلیس
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
حقوق کارمندان و بازنشستگان
سازمان های بین المللی
شهید حاج قاسم سلیمانی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->