پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری - صفحه پنجم
بروزرسانی: 18:47
81 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


82 -
  ضربه سنگین به پولشویان: 101 سال حبس و ضبط 73 همت اموال متهمان
فرتاک نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 13:30 78970822


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به 101 سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با ردیابی تراکنش های 60 صرافی رمزارز و بررسی گردش مالی 1250 همت ای آشکار شد، ...
مالی - گردش مالی - وزارت اقتصاد - سوءاستفاده - بررسی - رمزارز - اقتصاد


83 -
  آمریکا پسر علی شمخانی را تحریم کرد
رونویس- بین الملل- 12  ماه پیش - پنجشنبه 9 مرداد 1404، 04:02 78744307


به گزارش رونویس، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، این تحریم ها بخش عمده ای از شبکه بزرگ کشتیرانی و صادرات نفتی را که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی قرار دارد، - به گزارش رونویس، بر ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - صادرات نفتی - کشتی - تحریم - خزانه داری


84 -
  مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
مالی 3- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739319


مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال! به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم. - مدیر ...
دیجیتال - میلیون دلار - پولشویی - میلیون - مدیر - محکوم - بیت کوین


85 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 13  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


86 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


87 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


88 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


89 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


90 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


91 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 14  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


92 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


93 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


94 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 14  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


95 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 14  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


96 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
آفتاب نو- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 02:32 78342480


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیاتی - مالیات - اجاره - اقتصاد


97 -
  هویت اجاره ای، ترفندی برای فرار مالیاتی
رونویس- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334635


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از ... رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، ...
شرکت های صوری - فرار مالیاتی - اقتصاد ایران - مالیات - مالیاتی - اجاره - افراد


98 -
  هویت اجاره ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 14  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 09:51 78333760


رشد شرکت های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. - رشد ...
فرار مالیاتی - مالیات - شرکت های صوری - اقتصاد ایران - مالیاتی - درآمدهای دولت - اقتصاد


99 -
  آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
ایلنا- بین الملل- 14  ماه پیش - جمعه 16 خرداد 1404، 21:07 78330418


در ادامه اقدام های ضدایرانی خود، نام 10 فرد و 27 نهاد را به بهانه فراهم کردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار از طریق «بانکداری سایه » به فهرست تحریم های خود افزود. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - بانکداری


100 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 14  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


اخبار ویژه تسنیم نیوز



اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
از جانشین رامین رضاییان در استقلال رونمایی شد + عکس
مذاکره انجام نخواهد شد/ تغییر عقیده پرسپولیس درباره رامین رضاییان
پاسخ پرسپولیس به نماینده رضاییان؛ رامین در لیست تارتار بود اما ...
رقم جدایی حسین نژاد مشخص شد؛ پرسپولیس پرداخت می کند؟!
حضور پرقدرت یک خارجی در تمرینات استقلال +عکس
بیانی: رضاییان با پنجره بسته کلاس گذاشت/ شاهین زیاد حرف می زند!
بازداشت خواهر و برادر بی آبرو در جنوب تهران + جزییات پرونده
آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران؛ 85 درصد پرداخت شد و بقیه در انتظار تأمین اعتبار
قیمت دلار، طلا و سکه امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 / صعود طلا و سکه در روز افت دلار
بخشنامه سازمان سنجش درباره جزییات آزمون بسندگی زبان عربی
فرودگاه شهدای ساری از فردا تعطیل می شود
آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه قم از 14 شهریورماه 1405
سامانه های تامین اجتماعی ممکن است قطع و یا مختل شوند + جزییات
وداع با مریم همتیان؛ تصاویر مراسم تشییع بازیگر جوان سینما
تماشا کنید: موقعیت فاو / فتح بزرگ ایران در جنگ که قرار بود با بمب اتم هم سقوط نکند
صالحی: با مروجان اخبار کذب برخورد شود
کپی اطلاعات کارت بانکی در تهران؛ جزییات دستگیری باند اسکیمر
سازمان بازرسی کل کشور: قانون ارتقای سلامت نظام اداری مهم ترین قانون پیشگیرانه مقابله با فساد است
خلاصه بازی یوونتوس و چلسی
قیمت طلا افزایشی شد
بنگاه داری و تملک هزاران واحد مسکونی ریشه اصلی بحران در بازار مسکن است

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
سازمان بازرسی کل کشور
حوزه علمیه قم
سازمان سنجش
پلیس مبارزه با مواد مخدر
سازمان بازرسی
مبارزه با مواد مخدر
نهج البلاغه
سلامت نظام اداری
سال تحصیلی جدید
ضریب نفوذ
حق الزحمه داوران
خداحافظی وریا غفوری
منچستر
بررسی سند
منطقه ایلام
اکبر مهدی پور
طرح ایران همدل
نوه
لیگ تندرستی
ورزن
سیستم نمره گذاری
بیمارستان 15 خرداد ورامین
کرباسی
عدالت در قوه قضاییه
آلواتان
آندره آ سوتیل
همایش قرآن و روانشناسی
قاسم پاشا
پژوهش بین المللی
سازمان سنجش آموزش کشور
سازمان تأمین اجتماعی
جلال الدین ماشاریپوف
بازار نقل و انتقالات
فرهنگ و ارشاد اسلامی
تیم فوتبال استقلال
پرسپولیس و تراکتور
رییس سازمان بازرسی
وزارت جهاد کشاورزی
وزیر فرهنگ و ارشاد
بازیکنان استقلال
نماینده ولی فقیه
شورای اسلامی شهر
متولدین فروردین
تولیدات کشاورزی
باشگاه پرسپولیس
آغاز سال تحصیلی
پرداخت مطالبات
فوتبال استقلال
پلیس فتا تهران
تیم ملی فوتبال
میلیارد تومان
انقلاب مشروطه
فرهنگ و ارشاد
ارشاد اسلامی
جهاد کشاورزی
شورای اسلامی
دانشگاه آزاد
خانه دار شدن
بازیکن آزاد
افزایش قیمت
گزارش بازار
خرید تضمینی
مهدی تارتار
معاون آموزش
رییس سازمان
پیشکسوت تیم فوتبال استقلال
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید
قربانعلی دری نجف آبادی
حجت الاسلام والمسلمین
مراسم آغاز سال تحصیلی
قیمت خرید تضمینی گندم
تبلیغات در فضای مجازی
سازمان تامین اجتماعی
آغاز سال تحصیلی جدید
برنامه به وقت ایران
صدور فرمان مشروطیت
پایگاه اطلاع رسانی
اتحاد جماهیر شوروی
مهاجران غیرقانونی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->