پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 17:28
81 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


82 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


83 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


84 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


85 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


86 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 13  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


87 -
  سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF
مستقل آنلاین- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 09:12 79199599


هشدار درباره سنگ اندازی داخلی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT/ به یک استثنا در جهان تبدیل شده ایم/ هدف توصیه های FATF، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
سنگ اندازی - عادی سازی - کشور - کنوانسیون CFT - پرونده - تأمین مالی تروریسم - تروریستی خواندن


88 -
  تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ اندازی داخلی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:57 79196333


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به سنگ اندازی برخی در مسیر عادی سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد. - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
سنگ اندازی - کنوانسیون CFT - باشگاه خبرنگاران - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - پیشگیری


89 -
  FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانع تراشی داخلی در پرونده ایران
نور نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:35 79196144


دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع تراشی های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه های سنگینی برای اقتصاد کشور ...
مانع تراشی - ایران - شهروندان ایرانی - پرونده - اقتصاد کشور - جهانی - هشدار


90 -
  تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ اندازی داخلی
جالبتر- سیاسی- 13  ماه پیش - جمعه 21 شهریور 1404، 21:22 79196049


هادی خانی ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی، یکی از اعضای اصلی FATF، با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه، - تلاش بین المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛
اقدامات - تعلیق - باشگاه خبرنگاران - هادی خانی - مسئولان - کشور - بین المللی


91 -
  لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خاطر FATF صحت دارد؟
اندیشه قرن- سیاسی- 14  ماه پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 00:26 79100551


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی - تأمین مالی تروریسم


92 -
  لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خاطر FATF صحت دارد؟
اندیشه معاصر- سیاسی- 14  ماه پیش - پنجشنبه 13 شهریور 1404، 00:08 79100455


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی - تأمین مالی تروریسم


93 -
  اطلاعات 400 صرافی در ایران لو رفت؟
صفحه اقتصاد- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 18:03 79097146


ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران را در این خبر بخوانید. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - آژانس بین المللی انرژی اتمی - همکاری - آژانس بین المللی انرژی - صرافی - ایران


94 -
  نشت اطلاعات 400 صرافی تکذیب شد
عصر ایران- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:00 79093327


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - اطلاعات - بین المللی - انرژی اتمی


95 -
  ماجرای لو رفتن اطلاعات 400صرافی ایرانی چیست؟
خبر آنلاین- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:30 79092911


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - بین المللی - انرژی اتمی - همکاری


96 -
  نشت اطلاعات 400 صرافی در ایران تکذیب شد
عصر ایران- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:05 79092598


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی


97 -
  ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران چه بود؟
رویداد 24- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:57 79092482


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد. - رویداد24 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی


98 -
  ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی در ایران
سرنویس- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:28 79092112


رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - اطلاعات - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی


99 -
  اطلاعات صرافی ها از طریق FATF لو رفت!؟
جالبتر- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:22 79092036


رییس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. رییس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری ...
اطلاعات - همکاری - کذب محض - آژانس بین المللی انرژی اتمی - صرافی - مالی - ایرانی


100 -
  خبر لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی تکذیب شد
افکارنیوز- سیاسی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 11:17 79091982


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی ...
آژانس بین المللی انرژی اتمی - آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی - همکاری - بین المللی - انرژی اتمی - تأمین مالی تروریسم


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک





 
اخبار داغ:
ماجرای صید آیفون 18 در تنگه هرمز چیست؟
استقلال به دنبال شکار مهاجم سابق پرسپولیس
نتایج کشتی امیدهای جهان 2026 امروز 24 مهر؛ برنامه، ساعت مسابقات ایران و پخش زنده
جنایت در مشهد؛ ادعاهای تکان دهنده درباره قتل دختر نوجوان و ماجرای اموال خانوادگی
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه 24 مهر 1405: کوییک، تارا، اطلس، سمند سورن، ساینا و... چند؟ +جدول
فال ابجد امروز جمعه 24 مهر 1405 | نیت کن؛ یک خبر مهم درباره عشق یا پول در راه است
رضا عطاران خوشتیپ تر از همیشه در جشنواره کره جنوبی
فلیک مانع انتقال بازیکن بارسلونا به لیورپول شد
ویدیو| شیرین ترین اتفاق در تمرین بارسلونا
اظهارنظر جنجالی شهردار نیویورک درباره پرونده منچسترسیتی
تصاویر آیفون های پیدا شده از کشتی هدف قرارگرفته در تنگه هرمز
پزشکیان: آثار جنگ بر محیط زیست می تواند تا سال ها پس از پایان مخاصمات ماندگار باشد
سرپرست وزارت دفاع با خانواده شهید «فولادوند» دیدار کرد
اولین واکنش عباس آخوندی به ماجرای سوقصد به او
نفس کشیدن گران تر شد، اسپری های تنفسی از 200 هزار تومان به 5 میلیون رسید
نجات یک مصدوم از تصادف شدید پژو پارس در جاده کلات| یک زن جوان فوت شد (24 مهر 1405)
نامه مهم قالیباف به پزشکیان درباره مصوبه دولت
فروش بدون قرعه کشی سهند توسط سایپا +مبلغ و لینک ثبت نام
قیمت نقره امروز جمعه 24 مهر 1405 + جدول
بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید محتوا، تحلیل و جست وجو
فتاحی: ما مثل آنها نیستیم/ تلاش استقلال برای پرواز مستقیم تراکتور و گل گهر!
وام 15 میلیونی با کارت یارانه | بررسی کامل، تکذیب رسمی و معرفی طرح جایگزین افرا
طراحی وب سایت وردپرسی؛ راهکاری هوشمندانه برای توسعه کسب وکار در فضای دیجیتال
غذای دانشجویی در کشورهای دیگر چه فرقی دارد؟

موضوعات داغ:
پرواز مستقیم
ایران خودرو
سامانه حمایت
امام جمعه خرم آباد
محصولات ایران خودرو
متهم به کلاهبرداری
دانش آموزان
کشتی امیدهای جهان
مصالح ساختمانی
شهردار نیویورک
جان بون جووی
میرزامحمد
دستگاه خودپرداز بانکی
علویه
امتیازدهی ریاض
معلولان
فناوری اطلاعات
جایزه صلح نوبل
معلم کلاس اول
جپاروف
شکایت استقلال
فوتبال ایران
کانون اصلاح و تربیت
شرکت آب منطقه ای مازندران
باریکان
ترابوزان اسپور
برتری
دفاع شخصی
کانر گلگر
دانشگاه کالیفرنیا برکلی
تمرین بارسلونا
فوتبال استقلال
سرپرست خانوار
انقلاب اسلامی
سایت وردپرسی
فوتبال ایران
جشنواره فیلم
حضرت زینب (س)
شهر امیرکلا
شهدای سلامت
حجت الاسلام
خراسان رضوی
رییس جمهوری
رییس سازمان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
ساختمان باشگاه پرسپولیس
آرمان های انقلاب اسلامی
باشگاه دانش پژوهان جوان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
داور بین المللی فوتبال
فدراسیون فوتبال ایران
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
گروه خودروسازی سایپا
فرمانده انتظامی مشهد
مراسم تکریم و معارفه
هیئت مدیره استقلال
سازمان مجاهدین خلق
دانشگاه علوم پزشکی
خطبه های نماز جمعه
بازیکنان بارسلونا
گزینه های استقلال
دسترسی به اینترنت
استان خراسان رضوی
سرپرست وزارت دفاع
هواداران استقلال
آرمان های انقلاب
خانواده های شهدا
پرونده های حقوقی
شبکه های اجتماعی
سازمان آتش نشانی
مسابقات مقدماتی
فدراسیون فوتبال
آژانس هواپیمایی
هواداران ایرانی
خودروسازی سایپا
باشگاه پرسپولیس
مراقبت های ویژه
لیگ برتر انگلیس
ارزش های اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->