پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه چهارم
بروزرسانی: 00:21
یونان: «در حال همکاری با آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران هستیم»
61 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


62 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


64 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


65 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


66 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


67 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 21:17 81556104


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - وزارت امور اقتصادی و دارایی - استفاده - مالی - امور اقتصادی و دارایی - قرض الحسنه - اقتصاد


68 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 18:45 81555475


از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. ...
صندوق - قرض الحسنه - اطلاعات - استفاده - هزار - مالی - تأمین مالی تروریسم


69 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز تعیین تکلیف می شوند
نور نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:25 81553806


رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد از 6500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده، فقط 2400 صندوق مجوز دارند و بررسی تخلفات احتمالی هزاران صندوق فاقد مجوز در دستور کار قرار گرفته است. - رییس مرکز اطلاعات ...
صندوق - قرض الحسنه - مالی - مجوز - استفاده - اقتصاد - دستور کار


70 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


71 -
  4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:02 81553704


به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد مجوز اظهار کرد: - به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا،
معاون وزیر اقتصاد - صندوق - وزیر اقتصاد - استفاده - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


72 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


73 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:30 81553533


از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد ...
صندوق - استفاده - مالی - اطلاعات - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد


74 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


75 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


76 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


77 -
  فراخوان جهانی برای تدوین مقررات سختگیرانه علیه سوءاستفاده از رمزارزها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:25 81538179


اعضای شبکه جهانی FATF با هشدار درباره تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها، خواستار اقدام فوری این نهاد شدند. - ، اعضای شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجمین نشست وزرای نه به پول ...
جهانی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - مالی - تروریستی - رمزارزها


78 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


79 -
  زاخارووا: استفاده از اموال روسیه به نفع کی یف تأمین مالی تروریسم است
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 13:30 81503757


سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود. - زاخارووا: استفاده از اموال ...
سخنگوی وزارت امور خارجه - تأمین مالی تروریسم - وزارت امور خارجه روسیه - وزارت امور خارجه - تأمین مالی - سخنگوی وزارت - روسیه


80 -
  هشدار شدید مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 12:30 81503400


مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه هشدار داد. - روسیه همچنین اعلام کرد حق پیگیری حقوقی علیه کشورهایی را که با استفاده از این دارایی ها از اوکراین حمایت مالی می کنند، ...
استفاده - تأمین مالی تروریسم - قوانین بین المللی - هشدار - روسیه - دارایی - مسکو


اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
ساعت صفر نام پوستر جدید رسانه رهبر انقلاب + عکس
تذکر شروین حاجی پور به قیاسی بابت رابطه با ترلان پروانه
پرواز هواپیمای ترابری ارتش آمریکا از اروپا به امارات آغاز شد
سالنِ کشتی اسلام اباد برای کشتی پر شد؛ برتری سبحان یاری مقابل نایب‎ قهرمان جهان/ وزن کشی شخصی امیررضا معصومی!
بازی بعدی پرسپولیس در لیگ برتر 1405؛ ساعت مسابقه با فولاد، تاریخ بازی و برنامه دیدارهای آینده سرخپوشان
تبدیل وضعیت ایثارگران 1405؛ آخرین اخبار استخدام رسمی، شرایط مشمولان و وضعیت قانون جدید
خبر مهم برای 49 میلیون سهامدار؛ سود 2 تا 2.5 میلیونی سهام عدالت در راه است | آبان ماه تعیین کننده می شود
ویدیو| دیدار علیرضا دبیر و محمد بنا، سرمربی آذربایجان: هرجا باشد در قلب ماست/ یک ایران دوستش دارند!
ویدیو| پاسخ زیبای یاسر آسانی به ابراز احساسات هواداران زیر پنجره هتل
بورنموث مقابل میلان زنده | نتیجه، ترکیب و آمار بازی
ضوابط رفت وآمد کارکنان دولت ابلاغ شد
بیل کلینتون: از اسلام هراسی خسته شده ام
انهدام باند 5 نفره شکار غیرمجاز در منطقه حفاظت شده سهند
فروش فوق العاده سایپا فرصت ثبت نام فقط تا امشب | سود 600 میلیونی ثبت نام سایپا
شش بازی جدید به سرویس ابری GeForce NOW انویدیا اضافه شدند
جعل هویت مجری معروف شبکه ورزش و تجاوز به دو زن
علت تپش قلب ناگهانی چیست و چه زمانی خطرناک است
ازدواج السا فیروزآذر با آقای خواننده سرکاری بود!
ادعای نتانیاهو: ترامپ گفته آماده است کار ایرات را تمام کند
لیست قیمت خرید مسکن در یافت آباد/ خرید آپارتمان 50 متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول مهر 1405
فشار خون ریوی؛ بیماری خاموشی که می تواند قلب را هم درگیر کند
تکیه بر جوانان متخصص، کلید توسعه صنعتی ایران است
فرم ثنا برای وام 1405؛ لینک سامانه رسمی، آموزش ثبت نام و دریافت برگه ثنا با گوشی
فال تک نیت جمعه 1 آبان 1405؛ یک نشانه روشن برای تصمیم های مهم زندگی ات
وزیر علوم: دانشگاه های ایران آماده پذیرش دانشجویان محجبه جمهوری آذربایجان است

موضوعات داغ:
رییس سازمان بازرسی کل کشور
دانشگاه های ایران
جمهوری آذربایجان
سازمان بازرسی کل کشور
رییس سازمان
رییس سازمان بازرسی
سازمان بازرسی
منطقه حفاظت شده
قیمت نفت برنت
ترلان پروانه
کمیسیون هماهنگی بانکها
کف حمام
لوییز کاسترو
مهدی کیانی
طرز تهیه ژله انار
چاه شیرین
شیرینی گردویی
کارنامه الکترونیکی
نسل پنجم تلفن همراه
قیمت یخچال
محمد آقاجانی
بنیاد البرز
مرادمند
لاوران
عدنان
مافیای هنری
افزایش قیمت
ایلهان عمر
برنز
گپ فیلم
السا فیروزآذر
عضو هیئت علمی
فرمانده یگان
سینمای ایران
کارکنان دولت
آتش سوزی پژو
افزایش قیمت
اکران خصوصی
اسلام هراسی
توسعه صنعتی
رییس سازمان پدافند غیرعامل
سازمان پدافند غیرعامل
تبدیل وضعیت ایثارگران
خدمات الکترونیک قضایی
مدیرکل تبلیغات اسلامی
سازمان جهانی بهداشت
رییس سازمان پدافند
انتخابات پارلمانی
کودکان و نوجوانان
پژوهشگاه ابن سینا
جشن فارغ التحصیلی
رهبر معظم انقلاب
خدمات الکترونیک
علیرضا بیرانوند
فناوری های نوین
لیگ برتر فوتبال
رشته های مهندسی
شکارچی غیرمجاز
نیروهای امدادی
محمدرضا زنوزی
دانشگاه صنعتی
وکیل پرسپولیس
تأمین اجتماعی
مسئولیت پذیری
فولاد خوزستان
پیگیری مشکلات
سازمان پدافند
دونالد ترامپ
آموزش وپرورش
ممنوعیت حجاب
مالک تراکتور
نماینده مردم
مهندسی پزشکی
نام خانوادگی
دانشگاه آزاد
خودروی سواری
شبکه آی فیلم
مالک باشگاه
وزیر اقتصاد
رابطه عاطفی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->