پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه چهارم
بروزرسانی: 21:32
یونان: «در حال همکاری با آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران هستیم»
61 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


62 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


64 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


65 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


66 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


67 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 21:17 81556104


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - وزارت امور اقتصادی و دارایی - استفاده - مالی - امور اقتصادی و دارایی - قرض الحسنه - اقتصاد


68 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 18:45 81555475


از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. ...
صندوق - قرض الحسنه - اطلاعات - استفاده - هزار - مالی - تأمین مالی تروریسم


69 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز تعیین تکلیف می شوند
نور نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:25 81553806


رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد از 6500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده، فقط 2400 صندوق مجوز دارند و بررسی تخلفات احتمالی هزاران صندوق فاقد مجوز در دستور کار قرار گرفته است. - رییس مرکز اطلاعات ...
صندوق - قرض الحسنه - مالی - مجوز - استفاده - اقتصاد - دستور کار


70 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


71 -
  4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:02 81553704


به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد مجوز اظهار کرد: - به گزارش زیرنویس به نقل ازایسنا،
معاون وزیر اقتصاد - صندوق - وزیر اقتصاد - استفاده - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


72 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


73 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:30 81553533


از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد ...
صندوق - استفاده - مالی - اطلاعات - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد


74 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


75 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


76 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


77 -
  فراخوان جهانی برای تدوین مقررات سختگیرانه علیه سوءاستفاده از رمزارزها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:25 81538179


اعضای شبکه جهانی FATF با هشدار درباره تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها، خواستار اقدام فوری این نهاد شدند. - ، اعضای شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجمین نشست وزرای نه به پول ...
جهانی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - مالی - تروریستی - رمزارزها


78 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


79 -
  زاخارووا: استفاده از اموال روسیه به نفع کی یف تأمین مالی تروریسم است
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 13:30 81503757


سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود. - زاخارووا: استفاده از اموال ...
سخنگوی وزارت امور خارجه - تأمین مالی تروریسم - وزارت امور خارجه روسیه - وزارت امور خارجه - تأمین مالی - سخنگوی وزارت - روسیه


80 -
  هشدار شدید مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405، 12:30 81503400


مسکو درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه هشدار داد. - روسیه همچنین اعلام کرد حق پیگیری حقوقی علیه کشورهایی را که با استفاده از این دارایی ها از اوکراین حمایت مالی می کنند، ...
استفاده - تأمین مالی تروریسم - قوانین بین المللی - هشدار - روسیه - دارایی - مسکو


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
آیا امروز روز پسر است ؟ روز پسر 1405
پخش زنده بازی تراکتور و صنعت نفت آبادان (30 آبان 1405) + تماشای آنلاین
حمله تراکتور به پرسپولیس با لبخند! (عکس)
دزدی موز و پسته در میادین تره بار تهران؛ خسارت چندمیلیونی و گلایه از قیمت ها / «چند کیلو میوه هم می تواند خسارت میلیونی داشته باشد»
ماجرای تعرض به دو زن با سوءاستفاده از نام مجری شبکه ورزش | پرونده عجیب اتهام تجاوز
واکنش یمن به پیشنهاد شیخ الازهر و پایان دادن به جنگ
تبدیل وضعیت ایثارگران 1405؛ آخرین اخبار استخدام رسمی، شرایط مشمولان و وضعیت قانون جدید
قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه 30 مهر 1405 / طلا کمی ارزان شد + جدول کامل
پرواز هواپیمای ترابری ارتش آمریکا از اروپا به امارات آغاز شد
علائم سکته قلبی در زنان و مردان؛ چه نشانه هایی متفاوت دیده می شود؟
فال تاروت جمعه 1 آبان 1405؛ آیا تغییرات مهمی در راه است؟
ضوابط رفت وآمد کارکنان دولت ابلاغ شد
واکنش معنادار رسانه رهبر انقلاب به تهدیدات ترامپ و نتانیاهو
حسن یزدانی 6 مدال دیگر خود را به موزه افتخارات کشتی اهدا کرد
درخشش ضیغمی نژاد و ایزدیار با 2 طلا و 2 نقره در ناگویا
شش بازی جدید به سرویس ابری GeForce NOW انویدیا اضافه شدند
تولید کشاورزی با وجود کاهش 15 میلیارد مترمکعبی آب افزایش یافت
پیش بینی بورس هفته اول آبان؛ عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام
ساعت پخش و بازیگران سریال آسمان همیشه ابری نیست | جایگزین سریال نوار زرد آی فیلم
تأکید متخصص بیماری های عفونی بر واکسیناسیون آنفلوآنزا برای گروه های در معرض خطر
فرم ثنا برای وام 1405؛ لینک سامانه رسمی، آموزش ثبت نام و دریافت برگه ثنا با گوشی
مرگ 2 سرنشین در آتش سوزی پژو 405 در ابارق بم
وزیر علوم: دانشگاه های ایران آماده پذیرش دانشجویان محجبه جمهوری آذربایجان است

موضوعات داغ:
دهان و دندان
هفته دهم لیگ برتر فوتبال
قیمت طلا و سکه
تأمین اجتماعی
واکسیناسیون
رهبر انقلاب
هفته دهم لیگ برتر
بیماری های عفونی
رییس بنیاد شهید
صنعت نفت آبادان
مشاور احمدی نژاد
تصادف فوتی
حمید سلطانی
کوخدان
اختلالات روحی
پاکوش د فریرا
اینتراخت برانشویگ
شکستگی لوله
بیمارستان ساسان
اداره کل ورزش و ووانان
درباره گلدن گلوب
کرایه های حمل و نقل عمومی
نزاع و درگیری
شهاب الدین بی مقدار
شهر البرز
بنیاد ملی خانواده
عشایر لارستان
رییس انجمن سینماداران
تل قلعه
بانروشان
جمهوری اسلامی
بازی تراکتور
بازی استقلال
کارکنان دولت
رییس کمیسیون
آتش سوزی پژو
بنیاد شهید و امور ایثارگران
روابط عمومی
قانون اساسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی و تبلیغات
پلیس آگاهی تهران بزرگ
مالیات بر ارزش افزوده
ستاد کل نیروهای مسلح
گمرک جمهوری اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی
دانشگاه علوم پزشکی
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
تیم های تراکتور
40 میلیارد تومان
خدمات غیرحضوری
شعر و ادب فارسی
نیروهای امدادی
ورزشگاه یادگار
لاتام ایرلاینز
حسین حسین زاده
مسعود پزشکیان
میلیارد تومان
تولیدکنندگان
نیروهای مسلح
استان اصفهان
مراسم معارفه
دانشگاه علوم
خودروی سواری
شبکه آی فیلم
تولید داخلی
افزایش قیمت
صاحب الزمان
تیم استقلال
هیئت وزیران
ارزش افزوده
علیه السلام
وزارت خارجه
اطلاع رسانی
حافظ شیرازی
وصول مالیات
ورزشگاه یادگار امام تبریز
آرمان های انقلاب اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->