پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 02:34
41 -
  اصلاح آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم؛تمرکز بر دقت و ضمانت اجرا
تسنیم نیوز- سیاسی- 96  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887216


دولت با بازنگری مجدد در آیین نامه اقدام مالی هدفمند، ترکیب کارگروه ملی و سازوکار تصمیم گیری آن را تغییر داد. ، اخیراً هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - کارگروه ملی - تروریسم - مالی - هیئت وزیران - بازنگری


42 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 97  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


43 -
  آمریکا و کشورهای عربی مؤسسات مالی مرتبط با حزب الله را تحریم کردند
شفقنا- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 08:27 81779189


آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات مالی مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم های خود افزودند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: - شفقنا- آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات ...
حزب الله - آمریکا - حزب الله لبنان - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - موسسات مالی - تحریم


44 -
  تحریم های جدید آمریکا و کشورهای خلیج فارس علیه حزب الله لبنان (9 تیر 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 23:27 81777986


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله لبنان - خزانه داری - حزب الله - خلیج فارس - آمریکا


45 -
  تعیین تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله
جماران- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:55 81777810


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - به گزارش جماران، به نقل از ایسنا، وزارت ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله - خزانه داری - تحریم ها - وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت


46 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


47 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


48 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


49 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


50 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


51 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


52 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


53 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


54 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


55 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


56 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


57 -
  هشدار کانون وکلا درباره وکالت نامه ایرانیان خارج از کشور
خبرگزاری بازار- فناوری- 5  ماه پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 21:12 81617865


کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه ای، تنظیم وکالت نامه با سیم کارت فعال در ایران برای اتباع خارج از کشور را مصداق تخلف و دارای مخاطرات شدید کیفری عنوان کرد. - به گزارش بازار ، اداره ...
کانون وکلای دادگستری مرکز - کانون وکلای دادگستری - وکلای دادگستری - وکالت نامه - کانون وکلا - کانون وکلای - کشور


58 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


59 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


60 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
لیست خرید زمستانی باشگاه استقلال لو رفت
پخش زنده بازی بارسلونا و پاری سن ژرمن (28 مهر 1405) + تماشای آنلاین
تعطیلی مدارس و ادارات فردا چهارشنبه 29 مهر 1405 / تکلیف تعطیلی تهران و استان ها چه شد؟ + جدول کامل
پخش زنده بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا با گزارش عادل فردوسی پور
وقتی گوزن به ناگهان تصمیم گرفت بخوابد
فال ابجد فردا چهارشنبه 29 مهر 1405 | فال ابجد روزانه، طالع عشق، پول و نیت شما
صاباح دورتموند؛ ترکیب رسمی
سیگنال های منفی پزشکیان به عاصم منیر درباره مذاکرات با آمریکا
حمله هواداران پرسپولیس به سرمربی استقلال
آیین نامه ضوابط نامگذاری های مرتبط با رهبر شهید و خانواده ایشان ابلاغ شد + سند (28 مهرماه 1405)
دانلود ریمیکس چی میگی ها علی گرامی
حقوق معلمان در نیمه دوم 1405 افزایش می یابد؟ / وعده تازه وزیر آموزش وپرورش درباره حقوق فرهنگیان
انفجار یک فروند سوپر نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز + فیلم (28 مهر 1405)
هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و چاپ در شهر آفتاب افتتاح شد
قصه جذاب هلن تروا؛ زیبایی که جنگی را رقم زد
فاصله عجیب قیمت کارخانه و بازار خودرو؛ اختلافی بیش از 3 میلیارد تومان
سردار محبی: درصدد رونمایی «پدر بمب ها» هستیم که برای دشمن تازگی دارد
فال قهوه چهارشنبه 29 مهرماه 1405
ایلان ماسک: 50 درصد احتمال دارد که در یک دنیای شبیه سازی شده زندگی کنیم
تصادف مرگبار ساندرو و پراید در جاده سمنان ـ فیروزکوه؛ 7 نفر مصدوم و فو
انهدام باند 2500 میلیاردی طلای تقلبی توسط پلیس آگاهی مازندران
ناسا 16 کهکشان حیرت انگیز را به نمایش گذاشت

موضوعات داغ:
انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقلاب
فرمانده ارتش پاکستان
فرمانده ارتش
پاری سن ژرمن
سپاه پاسداران
ارتش پاکستان
آمریکایی ها
تخلفات باشگاه پرسپولیس
باغ سیب
عکس های علمی
نقشه راه
تمرین مس کرمان
دست بافته
سریال هم بازی
مسابقات غرب آسیا
جنبش عدالتخواه دانشجویی
مایه گذاری شهرداری
پل فسا
رصد ماه
فرهاد فخیم
مرگسین
مستند «خرامان»
کتابشهر
بیمارستان لقمان
فیلم خرس
دختر دهه شصتی
قریس
فرمانده کل سپاه
عادل فردوسی پور
باشگاه استقلال
مسعود پزشکیان
بازی بارسلونا
حقوق و مزایای
تعطیلی تهران
معیشت معلمان
خرید زمستانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
جانشین فرمانده کل سپاه
سخنگوی سپاه پاسداران
شورای عالی امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران
وزیر آموزش و پرورش
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
دیوان عدالت اداری
رهبر معظم انقلاب
اورانیوم غنی شده
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
علیرضا بیرانوند
مشکلات اقتصادی
امیر مهدی ژوله
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
تصادف جاده ای
آموزش و پرورش
روش های قدیمی
اقتصاد جهانی
لیگ قهرمانان
شورای اسلامی
شبکه اجتماعی
قطعات خودرو
گزارش بازار
سخنگوی سپاه
بازار انرژی
روزهای اخیر
رزیتا غفاری
حقوق معلمان
دیوان عدالت
آمار ازدواج
عدالت اداری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
رییس جمهوری اسلامی ایران
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
هلال احمر استان سمنان
گزارش عادل فردوسی پور
گفتمان انقلاب اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->