پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه سوم
بروزرسانی: 00:33
41 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 79  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


42 -
  وزرای دارایی گروه 7 پیامدهای جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز را بررسی می کنند
ایلنا- بین الملل- 81  روز پیش - دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، 10:42 81482198


وزرای دارایی گروه هفت در نشست امروز -دوشنبه- خود در پاریس، تاثیرات اقتصادی جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز را بررسی می کنند. - وزرای دارایی گروه هفت در نشست امروز ...
آمریکا و اسراییل - علیه ایران - تنگه هرمز - بررسی - دارایی - اسراییل - اقتصادی


43 -
  پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
تسنیم نیوز- سیاسی- 85  روز پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 20:10 81456092


مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. - مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. دبیرخانه و مرکز اطلاعات مالی در پایان، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با تروریسم - تروریسم - مبارزه با مفاسد اقتصادی - اطلاعات - اقتصادی - مالی


44 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


45 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


46 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


47 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


48 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


49 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:47 81296637


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، - مرکز ...
اطلاعات - شرکت های صوری - مالی - روابط عمومی - شناسایی - شرکت - بانک مرکزی


50 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی؛ برخورد جدی با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 11:08 81295771


طبق آخرین خبرها، مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت های صوری تاکید کرد. - صفحه اقتصاد - به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی ...
شرکت های صوری - اطلاعات - شرکت - مالی - صوری - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم


51 -
  شرکت فرانسوی «لافارژ» به جرم تأمین مالی تروریسم در سوریه محکوم شد
ایرنا- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 25 فروردین 1405، 18:10 81258057


دادگاه پاریس شرکت سیمان سازی «لافارژ» فرانسه و هشت مدیر پیشین آن را به دلیل تأمین مالی گروه های تروریستی در سال های 2013 و 2014 محکوم کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - محکوم - شرکت سیمان - شرکت - مالی


52 -
  گامی در جهت تقویت امنیت و خدمات برای معامله گران رمزارز در استرالیا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 25 فروردین 1405، 13:17 81256419


برای جامعه در حال رشد Toobit در استرالیا، این ثبت رسمی به معنای مزایای کاربردی فوری و ارتقای پایداری خدمات است - Toobit، صرافی جهانی و برنده جوایز متعدد در حوزه رمزارز، امروز ثبت موفقیت آمیز ...
استرالیا - ارز دیجیتال - صرافی - تأمین مالی تروریسم - ثبت - خدمات - ارز


53 -
  پیروزی حقوقی برای بایننس؛ دادگاه آمریکا پرونده تأمین مالی تروریسم را بست
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 18 اسفند 1404، 10:03 81026174


دادگاهی در آمریکا شکایتی مبنی بر همکاری بایننس و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق این صرافی در تامین مالی تروریسم را به طور کامل رد کرد. - به گزارش بازار ، این پیروزی عمده برای بزرگ ترین ...
بایننس - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - تروریسم - دادگاه آمریکا - دادگاه - پیروزی


54 -
  رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 18:15 80936983


تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس داده های بین المللی، ارزش کل فروش ...
آثار هنری - آثار - آثار باستانی - بین المللی - تأمین مالی تروریسم - هنری - جهانی


55 -
  رونمایی از کارنامه فراتر از انتظار ایران در ارزیابی گروه اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 15:10 80912530


در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفق ترین کشورهای ناظر بود. - در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - ارزیابی - کشورهای عضو - تروریسم - پولشویی


56 -
  شروط ایران در FATF رد شد
ایونا نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 15:31 80821595


طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، 5 شرط از 10 حق شرط ایران بر کنوانسیون های پالرمو و CFT پذیرفته نشد. همچنین 8 بند از مجموعه 24 بند باقیمانده از برنامهٔ اقدام، - طبق ...
اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - برنامه - بیانیه - باقیمانده - پالرمو - شرط ایران


57 -
  از تعلیق تا لیست سیاه یک خط مستقیم دارد!
روز نو- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 09:17 80816941


نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی حالا برای ایران یک دوگانه ساخته که در آن هیات ایرانی توانست بخشی از دفاعیات حقوقی درباره «حق شرط ها» و اجرای مواد کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تأمین ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مکزیکوسیتی - ایران - هیات ایرانی - تروریسم - نشست


58 -
  نشست اف ای تی اف در مورد ایران؛ پذیرش چند شرط از مرکز اطلاعات مالی
شفقنا- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 10:52 80806283


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر کرد. به ...
ایران - سازمان ملل متحد - سازمان ملل - اف ای تی اف - سازمان - جمهوری اسلامی ایران - جرایم سازمان یافته


59 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


60 -
  11 عضو FATF در کنار ایران/ دفاع موفق هیأت ایرانی در نشست های پاریس و مکزیکوسیتی
رسانه 7- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 06:50 80803898


به گزارش برنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - گزارش - مکزیکوسیتی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک





 
اخبار داغ:
ویدیو| حضور گلر جدید استقلال در بازی دوستانه
پرسپولیس با کدام بازیکنان توافق کرده است؟ اسامی 3 خرید احتمالی را ببینید / سه نام داغ در لیست پرسپولیس؛ آخرین خبر از خریدهای جدید سرخ ها / نقل وانتقالات پرسپولیس وارد مرحله جدید شد؛ اسامی 3 گزینه لو رفت
نتیجه بازی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان
مورینیو شش ستاره رئال مادرید را از حالا در ترکیب اصلی می بیند
رونمایی از خرید جدید پرسپولیس؛ غول دومتری تارتار کیست؟
ردپای آلمان در بقایای موشک ها و پهپادهای کشف شده در فرودگاه جهرم
فال شمع فردا جمعه 16 مرداد 1405؛ طالع متولدین تمام ماه ها + آموزش گرفتن فال
اولین جزییات طرح راهبردی امنیت تنگه هرمز
افشاگری آسوشیتدپرس درباره نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
تصادف مرگبار پژو در بلوار وکیل آباد مشهد + جزییات (15 مرداد 1405)
افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکین کشاورزی لغو شد
«ناریا» در تماشاخانه جوانمرد – خبرآنلاین
پاسخ قالیباف به ترامپ: این دیپلماسی نمایشی، شکست خورده است
پرشدگی سدها به 58درصد رسید
قیمت بیت کوین امروز 14 مرداد 1405 چقدر است؟
قیمت طلا و دلار امروز جمعه 16 مرداد 1405؛ نرخ سکه، طلای 18 عیار، دینار عراق، بیت کوین و ارز دیجیتال چند؟ (آنلاین)
چطور خانه را به «اتاق احیای روان» مردان تبدیل کنیم؟
آتش سوزی مرگبار در مجتمع تجاری سعیدیه همدان
نمایش جلوه های اقتدار لرستانی ها در اجتماعات شبانه
«آندومتریوز» بیماری دردناکی که 165 میلیون زن در جهان از آن رنج می برند
ماجرای ضریب 2.7 اینترنت چیست؟ شفاف سازی رگولاتوری درباره مصرف داخلی و بین الملل
تکذیب اعمال ضریب 2.7 برای اینترنت بین الملل از سوی سازمان تنظیم مقررات
اعزام کاروان 200 نفره نوجوانان کهگیلویه و بویراحمدی به طریق الحسین (ع)

موضوعات داغ:
مذاکرات ایران و آمریکا
ایران و آمریکا
زائران اربعین
نیروگاه خورشیدی
وانتقالات پرسپولیس
پدافند غیرعامل
مشکلات اقتصادی
اسلام آباد غرب
استان کهگیلویه و بویراحمد
جمهوری اسلامی
نادر فتح اللهی
محمود احمدی نژاد
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
ابنو
مرتضی حمیدی
Baldur s Gate 3
تخریب روستا
بهرام وند
عزاداری ظهر شهادت
مقاوم سازی خانه های روستایی
گانتس و نتانیاهو
شهر کانی سور
زنده یاد مهرداد اولادی
حجت الاسلام شهاب مرادی
پلیس مواد مخدر تهران بزرگ
ایلکای گوندوعان
بنگر
کربلای معلی
جام جهانی 1986 مکزیک
اتاق صنایع و معادن
ترکیب استقلال
استقلال تهران
اقدام راهبردی
دونالد ترامپ
بازی استقلال
شورای اسلامی
تنظیم مقررات
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
انواع لبخند
مجلس آمریکا
ارز دیجیتال
طرح راهبردی
بازار تهران
استان قزوین
وزارت آموزش
تأمین امنیت
شورای عالی انقلاب فرهنگی
رییس مجلس شورای اسلامی
پیاده روی اربعین حسینی
زائران اربعین حسینی
جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت های اجتماعی
سپاه حضرت ابوالفضل
رییس جمهور آمریکا
کمیسیون امنیت ملی
شورای عالی انقلاب
باشگاه خبرنگاران
مشاوران خانواده
وزیر امور خارجه
هیئت رییسه مجلس
رسیدن به آرزوها
نقل و انتقالات
نایب رییس مجلس
کمیسیون امنیت
حضرت ابوالفضل
انقلاب فرهنگی
بازی دوستانه
فرمانده سپاه
خودروی سواری
انتهای پیام/
گزارش بازار
هزار تومانی
امنیت روانی
وزیر بهداشت
روزهای اخیر
نوسان بازار
آمار ازدواج
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
دولت جمهوری اسلامی ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->