پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار جرایم مالی - صفحه دوم
بروزرسانی: 11:10
21 -
  اف ای تی اف چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
بامبوک- بین الملل- 22  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 02:48 79671045


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را پس از بهبود ابزارها و سازوکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست تحت نظارت خارج کرده است.
مالی - چهار کشور - تأمین مالی تروریسم - آفریقایی - اف ای تی اف - جرایم مالی - گروه ویژه


22 -
  «اف ای تی اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
جالبتر- اقتصادی- 22  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 23:17 79670200


گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان های مالی غیرقانونی حذف کرده است. - اف ای تی اف چهار کشور ...
مالی - گروه ویژه - بورکینافاسو - موزامبیک - جرایم مالی - غیرقانونی - چهار کشور


24 -
  استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024
عصر ایران- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 2 آبان 1404، 14:25 79666260


تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، - استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - شبکه - آمریکا - میلیارد - استفاده


25 -
  مهر و موم چهار واحدصنفی در نجف آباد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 25  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 11:30 79645145


در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. - در راستای اجرای آرای صادره پرونده های تعزیرات حکومتی نجف آباد چهار واحد صنفی مهر و موم شد. ...
نجف آباد - تعزیرات - تعزیرات حکومتی - واحد صنفی - اجرا - صنفی - واحد


26 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 25  روز پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


27 -
  آزادی 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی از زندان سبزوار
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 26  روز پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 20:40 79639498


با حضور رییس دادگستری خراسان رضوی در زندان سبزوار، 17 زندانی جرایم مالی و غیرمالی با کمک خیران از زندان سبزوار آزاد شدند. -   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رییس کل دادگستری ...
خراسان رضوی - دادگستری خراسان رضوی - دادگستری - خراسان - رییس کل دادگستری - سبزوار - شهرستان سبزوار


28 -
  111زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین آزاد شدند
خبر آنلاین- سیاسی- 27  روز پیش - دوشنبه 28 مهر 1404، 11:00 79621444


طی شش ماه نخست سال جاری، 111زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی 337میلیارد تومان آزاد شدند. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - رییس کل دادگستری - زندانی - استان - زندان - دادگستری استان


29 -
  انجام 99 میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 23:55 79617780


 رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کلاهبرداری 99 میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه فضای سایبری انجام شده که نتیجه آن برگشت آنی 83 میلیارد تومان از 99 میلیارد تومان ...
میلیارد تومان - آذربایجان شرقی - کلاهبرداری - سایبری - میلیارد - آذربایجان - فضای سایبری


30 -
  آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیرعمد در قزوین
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 28  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 18:00 79614912


رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی 111 زندانی جرایم مالی غیر عمد با 337 میلیارد تومان بدهی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام والمسلمین ...
استان - ستاد دیه - رییس کل دادگستری استان - زندان - حجت الاسلام والمسلمین - دادگستری استان قزوین - جرایم مالی


31 -
  پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال های فاسد بی ستاره شدند
خبر آنلاین- بین الملل- 28  روز پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 16:30 79614065


حزب کمونیست چین در یکی از بزرگ ترین پاکسازی های علنی ارتش این کشور در دهه های اخیر و در راستای کارزار مبارزه با فساد، 9 ژنرال ارشد را برکنار کرده است. - پاکسازی گسترده در ارتش چین؛ ژنرال ...
حزب کمونیست - حزب کمونیست چین - پاکسازی - ژنرال - کمونیست - بزرگ ترین - ارتش


32 -
  ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد
مالی 3- بین الملل- 29  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 20:33 79604396


ایالات متحده 15 میلیارد دلار بیت کوین را در بزرگ ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از 130 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ...
ایالات متحده - دارایی - بیت کوین - میلیارد - قانونی - عملیات - بزرگ ترین


33 -
  آزادی 145 زندانی جرایم عمد در زنجان
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 29  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 19:50 79604016


145محکوم غیرعمد مالی استان زنجان با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان  ؛رییس کل دادگستری زنجان از آزادی 145 زندانی جرایم مالی غیر عمد از زندان های این ...
زنجان - میلیارد تومان - برگزاری - آزاد - استان - زندان - کمک خیرین


34 -
  145 زندانی جرایم غیرعمد مالی در زنجان آزاد شدند
ایرنا- بین الملل- 29  روز پیش - شنبه 26 مهر 1404، 18:25 79603186


رییس کل دادگستری استان زنجان از آزادی 145 زندانی جرایم مالی غیرعمد از زندان های این استان از ابتدای برگزاری جشن های گلریزان تاکنون خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان زنجان - رییس کل دادگستری - زندان - دادگستری استان - غیرعمد - زندانی


35 -
  بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند
مالی 3- اقتصادی- 31  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 19:33 79583453


بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند به گزارش مالی3، تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، - بانک مرکزی استرالیا محدودیت هایی برای دستگاه ...
محدودیت ها - دستگاه ها - استرالیا - محدودیت - خودپرداز - دستگاه - بانک مرکزی


36 -
  دولت آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین توقیف کرد
مالی 3- بین الملل- 31  روز پیش - پنجشنبه 24 مهر 1404، 07:23 79576689


دولت آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین توقیف کرد به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که توانسته بیش از 14 میلیارد دلار بیت کوین را توقیف کند. - دولت آمریکا بیش از 14 ...
دولت آمریکا - بیت کوین - آمریکا - میلیارد - توقیف - دولت - دلار


37 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی
آوش- اقتصادی- 39  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 14:48 79493240


طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومانی در سال 1404 تشکیل شد. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - میلیارد تومان - اقتصاد - شورای عالی - مالی - اقتصادی - گردش مالی


38 -
  تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404
جالبتر- سیاسی- 39  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 12:17 79491364


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با  گرامیداشت یاد شهدای فراجا، - با اشاره به اقدامات تخصصی و ...
پولشویی - اقتصاد - اقتصادی - تأمین مالی تروریسم - مالی - جرایم - پلیس اقتصادی


39 -
  عمو رشید باز هم دو زندانی را آزاد کرد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 39  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490936


کمدین معروف اصفهانی با نام هنری «رشید» زمینه آزادی دو زندانی را در اصفهان فراهم کرد. - کمدین معروف اصفهانی با نام هنری رشید زمینه آزادی دو زندانی را در اصفهان فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری ...
زندانی - اصفهان - میلیارد - آزاد - مالی - رشید - زندانیان


40 -
  اجرای پویش خرید امن در آذربایجان شرقی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 40  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:30 79483310


به مناسبت هفته نیروی انتظامی پویش خرید امن با شعار ایمن خرید کن،آسوده زندگی کن توسط پلیس فتای آذربایجان شرقی در استان اجرا می شود. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ...
آذربایجان شرقی - آذربایجان - خرید - پلیس فتا - هفته نیروی انتظامی - اینترنتی - شرقی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
فاجعه در شیراز: زمین لرزید، همه چیز فرو ریخت!
زمان اعلام نتایج قرعه کشی سایپا مشخص شد
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش شان توسط ایران توقیف شد/فیلم
پرسپولیسی ها خواهان جذب این بازیکن لژیونر شدند
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 25 آبان 1404/ ریزش سنگین قیمت طلا در راه است؟
رسمی: استقلال با سه ملی پوش وارد مذاکره شد
تصاویر تازه منتشرشده از فارغ التحصیلی بهنوش طباطبایی
خبر جدید ؛ تازه ترین عکس گلرخِ سریال «پایتخت» با ویو برج خلیفه
خانم پریناز ایزدیار؛ ملکه ای برای آسه رفتن و آسه آمدن!
قیمت طلا امروز 25 آبان 1404: طلای 18 عیار و سکه یکشنبه چند؟ + جدول
قیمت جدید طلا و سکه 25 آبان ماه 1404/ قیمت ها در بازار طلا و سکه به شدت زیر و رو شد
ببینید | جملات حماسی جدید جواد خیابانی اینبار در تمجید نیروی هوافضای سپاه
آیا مرغ تریاکی واقعیت دارد؟
اعلام نتایج قرعه کشی سایپا در این زمان + لینک
اوستون اورونوف کابوس ایرانی ها شد
تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 25 آبان 1404
خبرورزشی گردی| از رئال مادرید برای پرسپولیس بازیکن می آورم/ قرار بود هافبک استقلال به پرسپولیس بیاید اما...
فال حافظ امروز یکشنبه 25 آبان ماه 1404
جنجال جنگنده های اف-35 ادامه دارد؛ این اقدام تهدیدی برای اسراییل است
مهاجم بارسلونا به رکورد دی استفانو و راموس رسید
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
واژگونی مینی بوس در صالح آباد با 6 مصدوم! +عکس
حمله تند کیهان به جریان اصلاحات: اگر اختیارات روحانی را به چوب خشک می دادند کاری می کرد!

موضوعات داغ:
پذیره نویسی
رئال مادرید
فروش فوق العاده
الهام علی اف
رژیم صهیونیستی
قیمت طلا و سکه
کارکنان دولت
الهام حمیدی
پریناز ایزدیار
باشگاه استقلال
قدرتنمایی
مهدی پاک طینت
کاهش تولید نفت لیبی
هنرستان غیردولتی
تیم ملی کاراته
روشنایی شهر
ناوشکن دنا
سیدعلی باقری
آیات قرآن
پویش مردمی همسایه
اگنس کالامار
تیم فوتبال هفت نفره ایران
سرور مجازی ایران
قپچاق
آبی و صورتی
ساموئل ال.جکسون
ویسادار
فینیکس سانز
تأخیر پرواز
عمر سعید
منچستریونایتد منچسترسیتی
سازمان هدفمندسازی یارانه
ساماندهی نیروهای شرکتی
صندوق سرمایه گذاری طلا
پنجره نقل و انتقالاتی
بارسلونا رئال مادرید
هدفمندسازی یارانه ها
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
صندوق سرمایه گذاری
استقلال و پرسپولیس
پرسپولیس استقلال
امنیت فضای مجازی
معاون رییس جمهور
سید علیرضا موسوی
تیم ملی ازبکستان
سازمان دامپزشکی
تیم های استقلال
سپاهان تراکتور
استقلال سپاهان
منچستریونایتد
نیروهای شرکتی
رادیو گفت و گو
آنتالیا اسپور
سرمایه گذاری
اصلاح قوانین
علیرضا موسوی
تراکتورسازی
قوانین مالی
بایرن مونیخ
مهران مدیری
رهبر انقلاب
بازار داخلی
محمد قربانی
سازمان بورس و اوراق بهادار
رییس سازمان دامپزشکی کشور
لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی
ژئوفیزیک دانشگاه تهران
تیم ملی فوتبال اسپانیا
مدیر رسانه ای استقلال
سازمان دامپزشکی کشور
انتخابی جام جهانی 2026
روزنامه فرهیختگان
لیگ برتر کشتی آزاد
فعالیت های فرهنگی
انتخابی جام جهانی
کشتی آزاد و فرنگی
محصولات پتروشیمی


 

دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.