استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024

تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، - استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: 9 میلیارد دلار در سال 2024 تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت حساب های چندمرحله ای، جابه جایی کشتی به کشتی محموله های نفتی، تعویض پرچم و تغییر مکرر مالک و نام شناورها استفاده می شود.

شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا می گوید مؤسسات مالی این کشور در سال 2024 حدود 9 میلیارد دلار تراکنش مرتبط با بانکداری سایه ایران گزارش کرده اند؛ شبکه ای متکی بر شرکت های صوری و نفتی منتسب به ایران.

شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا فین سن  (FinCEN) با انتشار گزارشی در خصوص روند تهدیدات مالی اعلام کرد؛ فعالیت های منتسب به بانکداری سایه ایران برای دورزدن تحریم ها، فروش نفت و پتروشیمی، پول شویی عواید و پشتیبانی از برنامه های نظامی، با بهره گیری از حساب های کارگزاری دلاری در نظام بانکی آمریکا ردیابی شده است.

آندریا گکی، مدیر فین سن گفت: شناسایی شریان های مالی پیچیده و شبکه های سایه ایران برای قطع تأمین مالی برنامه های نظامی، تسلیحاتی و گروه ه