پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 07:06
61 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


62 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


63 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


65 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


66 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


67 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


68 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


69 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


70 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت


71 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:15 79483171


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - موسسات اعتباری - دستورالعمل - پایگاه خبری - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی


72 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
چه خبر- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:58 79482984


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بانک - تراکنش بانکی - میلیارد تومان - بانکی - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


73 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی در سال 1404 مشخص شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482774


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


74 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
آفتاب نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482770


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - مشتری - بانک مرکزی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


75 -
  اعلام سقف جدید تراکنش بانکی | بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عصر همگرایی- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 13:16 79480420


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


76 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عرشه آنلاین- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 12:28 79479817


سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل تعیین ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - دستورالعمل - بانکی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان


77 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
مستقل آنلاین- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 11:17 79478929


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


78 -
  دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» اعلام شد
آوش- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:08 79477266


بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند ...
دستورالعمل - بانک - مشتری - بانک مرکزی - مشتریان - موسسات اعتباری - تعیین سطح


79 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
رونگار- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:02 79477192


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به نقل از تجارت نیوز بانک مرکزی ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


80 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 19:10 79472681


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند که برای مشتریان خود، سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بر اساس نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - امیرحسین دولت آبادی به ...
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
نبرد سنگین و درگیرانه در Eerste Divisie؛ تساوی 1 بر 1 میان جونگ اجاکس و ویتهسس
87 درصد محصولات تولیدی استان زنجان منطبق با استاندارد است
ایران و ترکیه برای توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی توافق کردند
نحوه ثبت نام ایران خودرو 1405؛ لینک مستقیم سامانه فروش، آموزش گام به گام ثبت درخواست خرید خودرو و شرایط متقاضیان
جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 93 بار مناطق غیرنظامی یمن را بمباران کردند
ویدیو| دفاع سهراب از بازیکنانش: بهترین بازیکنان دنیا هم از این بابت دچار مشکل می شوند!
رقابت چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در بخش آقایان
اعتراض گسترده هواداران منچستریونایتد با بادکنک!
پیش بینی بورس امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 / آیا موج تقاضا در بازار سهام ماندگار می شود؟
شروع کابوس وار اسکواش ایران در اسلام آباد؛ 6 بازی، 6 شکست و تنها یک گیمِ برده در روز نخست قهرمانی آسیا
واشنگتن پست: نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا به سود دموکرات هاست / تا پایان شمارش آراء نمی توان درباره ترکیب نهایی کنگره آمریکا نتیجه گیری قطعی کرد
حسرت جان سوز المیرا عبدی از پدرش: «کاش به جای این همه مهربانی، یک بار منو دعوا می کردی!»؛ روایت تلخ آخرین درددل های پدر و دختری از 7 صبح تا یک ظهر
عفیف، اوناس، محرز: سه هیچ به نفع گودرزی!
فال روزانه واقعی چهارشنبه 13 آبان 1405
نتایج آنلاین انتخابات آمریکا: شکست سنگین جمهوری خواهان از دموکرات ها در سنا و مجلس نمایندگان
از کارتر تا ترامپ؛ چگونه ایران روسای جمهور آمریکا را به دردسر انداخت؟
چرا بعد از غذا احساس خواب آلودگی می کنیم؟ / عوارض خوابیدن بلافاصله پس از غذا خوردن
ران هاوارد «روبوپوکالیپس» را درباره جنگ هوش مصنوعی با انسان می سازد
سی ان ان: ترامپ خود را برای «بدترین نتیجه» در انتخابات آماده کرده است
ناکامی قاچاقچی کود در سِمِلقانِ خراسان شمالی
دستگیری سارق سیم و کابل با تلاش مأموران کلانتری گرمه
دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق کد ملی 1405؛ لینک مستقیم سامانه و راهنمای مشاهده و چاپ

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
فوتبال زنان
فرمانده انتظامی
قهرمانان اروپا
لیگ قهرمانان
لیگ قهرمانان اروپا
منچستریونایتد
مجلس نمایندگان
مجلس شورای اسلامی
مجموعه تلویزیونی
مرتضی پاشایی
نیویورک تایمز
افزایش حقوق
اینترنت همراه
اختلال خواب
استیون اسپیلبرگ
اشتراک گذاری
بازنشستگان
جمهوری اسلامی
خواب آلودگی
خراسان شمالی
دونالد ترامپ
رژیم اسراییل
رژیم صهیونیستی
سرعت اینترنت
شبکه های اجتماعی
عیدی بازنشستگان
نیروهای مسلح
تجهیزات جانبی خودرو
افشای اطلاعات
جشنواره قرآن و عترت
نیروهای مسلح یمن
مرضیه جعفری
پزشکی ورزشی
دستگیری سارق
شورای اسلامی
امیرحسین زارع
تمرینات هوازی
قطعی اینترنت
جمهوری خواهان
متولدین فروردین
سخنگوی نیروهای مسلح یمن
فناوری های نوین
مراحل قانونی
مدیرکل استاندارد استان
شهرستان گرمه
فعالیت ورزشی
تیم ملی فوتبال زنان ایران
رفلاکس معده
توقف فعالیت
متناسب سازی
سخنگوی نیروهای مسلح
اینترنت همراه اول
میلیون تومانی
فرمانده انتظامی شهرستان
میان دوره ای
تیم فوتبال زنان خاتون بم
برنامه شب های فوتبالی
فدراسیون جهانی والیبال
وزیر خاروه آمریکا
جیمز ماتیس
اشترک
مسابقات شمشیربازی
باغ عروسی
وزیر اطلاع رسانی سودان
مجسمه ها
سرهنگ مهدی کیانی
گلشهر گلپایگان
باکتری
شماره 10 بارسلونا
شور آباد
رانت اطلاعاتی
جوانان تهرانی
دو کیلومتر پیاده روی
دربی نوجوانان
روح الله عیوضی
سینقان
اقتصادی و سیاسی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->