پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 07:06
101 -
  سطح بندی مشتریان بانکی کلید خورد / محدودیت سالانه واریز و برداشت چقدر؟
رونگار- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:42 79404285


بانک ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند. - بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


102 -
  سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد
رویداد 24- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:37 79404261


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد و بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود. - بانک مرکزی تمامی ...
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتریان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه


103 -
  مشتریان بانک ها سطح بندی می شوند | محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:32 79403479


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


104 -
  آغاز سطح بندی مشتریان بانکی/ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:15 79403217


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


105 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


106 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


107 -
  هر سال چقدر پول می توان جابه جا کرد؟
شفقنا- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 22:57 79307745


شفقنا اقتصادی _ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که براساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ...
دستورالعمل - فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - اطلاعات - اقتصادی


108 -
  سالانه چقدر پول می توان جابه جا کرد؟ | سقف فعالیت بانکی افراد حقیقی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:45 79306583


به گزارش همشهری آنلاین ، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل ...
فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - فعال - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


109 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


110 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


111 -
  ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه
مدار اقتصادی- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 11:21 79300524


سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین شده و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب وکار ...
اشخاص حقیقی - میلیارد - فعال - فعالیت - حقیقی - دستورالعمل - ریال


112 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


113 -
  یک وکیل:«مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر پرونده چای دبش عملاً تماشاگر بود»
شفقنا- سیاسی- 14  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 09:15 79298938


  در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. - این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: ...
پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - فرشید فرحناکیان


114 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
شفقنا- سیاسی- 14  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:02 79056870


هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - اطلاعات - مالی - تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - تصویب لایحه


115 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


116 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


117 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


118 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


119 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


120 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 15  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
نبرد سنگین و درگیرانه در Eerste Divisie؛ تساوی 1 بر 1 میان جونگ اجاکس و ویتهسس
87 درصد محصولات تولیدی استان زنجان منطبق با استاندارد است
ایران و ترکیه برای توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی توافق کردند
نحوه ثبت نام ایران خودرو 1405؛ لینک مستقیم سامانه فروش، آموزش گام به گام ثبت درخواست خرید خودرو و شرایط متقاضیان
جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 93 بار مناطق غیرنظامی یمن را بمباران کردند
ویدیو| دفاع سهراب از بازیکنانش: بهترین بازیکنان دنیا هم از این بابت دچار مشکل می شوند!
رقابت چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در بخش آقایان
اعتراض گسترده هواداران منچستریونایتد با بادکنک!
پیش بینی بورس امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 / آیا موج تقاضا در بازار سهام ماندگار می شود؟
شروع کابوس وار اسکواش ایران در اسلام آباد؛ 6 بازی، 6 شکست و تنها یک گیمِ برده در روز نخست قهرمانی آسیا
واشنگتن پست: نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا به سود دموکرات هاست / تا پایان شمارش آراء نمی توان درباره ترکیب نهایی کنگره آمریکا نتیجه گیری قطعی کرد
حسرت جان سوز المیرا عبدی از پدرش: «کاش به جای این همه مهربانی، یک بار منو دعوا می کردی!»؛ روایت تلخ آخرین درددل های پدر و دختری از 7 صبح تا یک ظهر
عفیف، اوناس، محرز: سه هیچ به نفع گودرزی!
فال روزانه واقعی چهارشنبه 13 آبان 1405
نتایج آنلاین انتخابات آمریکا: شکست سنگین جمهوری خواهان از دموکرات ها در سنا و مجلس نمایندگان
از کارتر تا ترامپ؛ چگونه ایران روسای جمهور آمریکا را به دردسر انداخت؟
چرا بعد از غذا احساس خواب آلودگی می کنیم؟ / عوارض خوابیدن بلافاصله پس از غذا خوردن
ران هاوارد «روبوپوکالیپس» را درباره جنگ هوش مصنوعی با انسان می سازد
سی ان ان: ترامپ خود را برای «بدترین نتیجه» در انتخابات آماده کرده است
ناکامی قاچاقچی کود در سِمِلقانِ خراسان شمالی
دستگیری سارق سیم و کابل با تلاش مأموران کلانتری گرمه
دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق کد ملی 1405؛ لینک مستقیم سامانه و راهنمای مشاهده و چاپ

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
فوتبال زنان
فرمانده انتظامی
قهرمانان اروپا
لیگ قهرمانان
لیگ قهرمانان اروپا
منچستریونایتد
مجلس نمایندگان
مجلس شورای اسلامی
مجموعه تلویزیونی
مرتضی پاشایی
نیویورک تایمز
افزایش حقوق
اینترنت همراه
اختلال خواب
استیون اسپیلبرگ
اشتراک گذاری
بازنشستگان
جمهوری اسلامی
خواب آلودگی
خراسان شمالی
دونالد ترامپ
رژیم اسراییل
رژیم صهیونیستی
سرعت اینترنت
شبکه های اجتماعی
عیدی بازنشستگان
نیروهای مسلح
تجهیزات جانبی خودرو
افشای اطلاعات
جشنواره قرآن و عترت
نیروهای مسلح یمن
مرضیه جعفری
پزشکی ورزشی
دستگیری سارق
شورای اسلامی
امیرحسین زارع
تمرینات هوازی
قطعی اینترنت
جمهوری خواهان
متولدین فروردین
سخنگوی نیروهای مسلح یمن
فناوری های نوین
مراحل قانونی
مدیرکل استاندارد استان
شهرستان گرمه
فعالیت ورزشی
تیم ملی فوتبال زنان ایران
رفلاکس معده
توقف فعالیت
متناسب سازی
سخنگوی نیروهای مسلح
اینترنت همراه اول
میلیون تومانی
فرمانده انتظامی شهرستان
میان دوره ای
تیم فوتبال زنان خاتون بم
برنامه شب های فوتبالی
فدراسیون جهانی والیبال
وزیر خاروه آمریکا
جیمز ماتیس
اشترک
مسابقات شمشیربازی
باغ عروسی
وزیر اطلاع رسانی سودان
مجسمه ها
سرهنگ مهدی کیانی
گلشهر گلپایگان
باکتری
شماره 10 بارسلونا
شور آباد
رانت اطلاعاتی
جوانان تهرانی
دو کیلومتر پیاده روی
دربی نوجوانان
روح الله عیوضی
سینقان
اقتصادی و سیاسی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->