اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم

بروزرسانی: 07:06

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

181 -

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...

182 -

معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
تجارت نیوز- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...

183 -

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...

184 -

توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد
مهر- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 13:46 76553507

توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ...

185 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
ایران زندگی- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 00:00 76527082

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه ...

186 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
خبرگزاری بازار- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:48 76526441

ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری ...

187 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
اندیشه قرن- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:42 76526385

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...

188 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
اقتصاد معاصر- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:28 76526246

ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...

189 -

خانی: توصیه های FATF از سال ها پیش در ایران به اجرا درآمده است
شهر آرا نیوز- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:58 76525948

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...

190 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
رسانه 7- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:47 76525835

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور ...

191 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
زیرنویس نیوز- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:44 76525813

ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. وی تصریح کرد: ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای ...

192 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
جالبتر- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:39 76525744

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور ...

193 -

ایران از سال ها پیش در حال اجرای توصیه های کلیدی FATF است
دنیای اقتصاد- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:33 76525679

ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...

194 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:50 76525216

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...

195 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:40 76525106

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...

196 -

بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
اندیشه قرن- اقتصادی- 22 ماه پیش - دوشنبه 17 دی 1403، 08:22 76075455

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه ها از راه نیفتادن ثبت سامانه ای معاملات خودرو و مطالبه های مسئولین قضایی برای راه اندازی آن اشاره شد. - به گزارش اقتصاد معاصر؛

197 -

بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 22 ماه پیش - یکشنبه 16 دی 1403، 23:22 76072554

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه ها از راه نیفتادن ثبت سامانه ای معاملات خودرو و مطالبه های مسئولین قضایی برای راه اندازی آن اشاره شد. همچنین گفته ...

198 -

بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
ایسنا- اقتصادی- 22 ماه پیش - یکشنبه 16 دی 1403، 18:55 76069265

ثبت برخط معاملات خودرو طرحی است که می توانست بخشی از مشکلات مردم را از بین ببرد و امنیت آن ها را فراهم کند اما 12 سال روی زمین مانده و وعده های مکرر برای اجرای آن داده می شود، - ثبت برخط ...

199 -

نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز
ایران زندگی- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 16:25 76000600

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام علیرضا سلیمی روز چهارشنبه - 12 دی ماه - درباره نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور گفت: این نامه با هدف کمک به دولت در اجرای قانون مبارزه ...

200 -

نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز
آفتاب- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 15:25 75999496

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه اندیشه معاصر گواهی کسر از حقوق بازنشستگان کشوری ۱۴۰۵؛ لینک مستقیم سامانه دریافت آنلاین و راهنمای گام به گام صدور، شرایط و مدارک لازم کد استعلام سبد کالا ۱۴۰۵ چیست؟ \| راهنمای استعلام کالابرگ با کد ملی، مشاهده موجودی و پیگیری اعتبار خرید خلاصه بازی استقلال و الشمال قطر؛ پیروزی یک بر صفر آبی پوشان با گل دقیقه ۹۰ یاسر آسانی + ویدئو و گزارش لحظه به لحظه کد تخفیف سوپر مارکت دیجی کالا ۱۴۰۵؛ کد تخفیف دیجی کالا جت برای خرید اول و سفارش های بعدی + آموزش استفاده و شرایط دریافت تخفیف پرداخت قبض جریمه خودرو ۱۴۰۵؛ لینک مستقیم تسویه آنلاین با شناسه قبض و شناسه پرداخت + آموزش گام به گام پرداخت خلافی ماشین	اخبار ویژه تک ناک مایکروسافت نقشه راه نسل آینده کامپیوترهای هوش مصنوعی را رونمایی کرد حجم جست وجوهای ChatGPT به یک چهارم گوگل رسید شیائومی به روزرسانی اندروید ۱۶ را برای ۷ گوشی ردمی و پوکو لغو کرد گوگل دسترسی دانش آموزان به ابزارهای هوش مصنوعی را محدود می کند افزایش ۴۰ درصدی سرعت ویندوز 11 با به روزرسانی جدید
اخبار ویژه رونگار رکورد ویژه سرمربی استقلال در لیگ نخبگان/ قطری ها از نام سهراب وحشت پیدا کردند! خط حمله پانصد میلیون دلاری در بحران! پس از سکته مغزی/ این مربی دیگر آدم سابق نمی شود ذوق مدیرعامل استقلال از اولین برد(عکس) یک ادعای جنجالی در مورد سرمربی پرسپولیس؛/ اختصاصی: واقعیت ماجرای تماس تارتار با بازیکن فولاد	اخبار ویژه اقتصاد آزاد افزایش حقوق کارمندان تا پایان سال 1405 قطعی می شود؟ چرا گوشت گران دست مردم می رسد خبر مهم پزشکیان درباره تغییر مسیر یارانه ها خبر مهم برای بازنشستگان در راه است وام 200 میلیونی مسکن به چه کسانی تعلق می گیرد؟ + شرط جدید دریافت تسهیلات
اخبار ویژه روز نو نوشته ای از کریم باقری: خداحافظ مرد محترم! ماجرای مذاکرات مک فارلین چیست؟ تصویری دیده نشده از چرچیل در 34 سالگی شناسایی مورد مشکوک به طاعون در ایران؟ عزیزی: هرچقدر اعتراض می کنیم، کسی توجهی ندارد؛ با شتر هم می آمدیم زودتر می رسیدیم	اخبار ویژه تسنیم نیوز اعتبارات قرآنی مساجد با مأموریت ها و تکالیف آنها تناسب ندارد خشاب ژسه هایمان را خالی کردیم و با اسلحه خالی به سفارت آمریکا رفتیم انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا؛ شکست سنگین حزب ترامپ در هر دو مجلس انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا؛ پیشتازی دموکرات ها در هر دو مجلس مستند فلسطینی «خاکستر و نمک» جایزه ویژه دریافت کرد
اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان راهنمای انتخاب ظرفیت و آمپر باتری مناسب برای پژو 405 و پراید تداوم تولید خودروی کره ای موسو گرند خان زیر بار فشار های پسا جنگ پایان سه ماه پیگیری؛ مشکل ناک وویا فری حل شد؛ آغاز فراخوان آپدیت ECU از شانزدهم آبان گرانی خودرو به مجلس رسید؛ بررسی تعرفه واردات و سیاست های ارزی در دستور کار افزایش ۵۰ درصدی نرخ گواهی اسقاط؛ هر برگه ۹۹ میلیون تومان!	اخبار ویژه پارس فوتبال بازگشت تیم ملی فوتبال از جام جهانی با طبل و تشویق وایکینگی، کشتی با سکوت و بی اعتنایی! آلن شیرر: منچستریونایتد با این وضعیت در خطر سقوط است! طعنه هواداران به وضعیت بحرانی منچستریونایتد! شب درخشش یامال و رافینیا در نیوکمپ / بارسلونا چگونه استون ویلای امری را از پا درآورد؟ + عکس روایت عجیب فودن از اخراج دقیقه 23 در اولدترافورد؛ کارت قرمز مقابل منچستریونایتد به نفعم تمام شد
اخبار ویژه ایونا نیوز قیمت دلار آزاد لحظه ای امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 - ساعت 03:30 فتح سه امتیاز حساس در خانه؛ غرش یاران ریوزومبهروک برابر سکالیکا نبرد سنگین و درگیرانه در بوندسلیگا آلمان؛ تساوی 1 بر 1 میان یونیون برلین و 1. فک کولن عملیات غافلگیری در خانه حریف؛ شاهکار تاکتیکی چلسی برابر چارلتون اتلتیک و قیمت دلار آزاد لحظه ای امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 - ساعت 03:15	اخبار ویژه سرنویس تعویق جام ملت ها به نفع بازیکنان مصدوم تیم ملی/ خبر خوش روی موبایل 4 ستاره فوتبال ایران! این 5 تغییر در زیربغل را جدی بگیرید! فدراسیون فوتبال شهداب را از والیبال کش می رود یونایتد حسرت این ستاره آرسنال را می خورد هشدار درباره مصرف خربزه و طالبی؛ این مواد غذایی را هم زمان با آن ها نخورید!

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین