پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 12:14
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 22  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


2 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 22  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


3 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 22  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


5 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 22  روز پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


6 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 43  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


7 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


8 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


9 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


10 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


11 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


12 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


13 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


14 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


15 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


16 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 49  روز پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


17 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


18 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 54  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


20 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 54  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 12:07 80220244


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد. - به گزارش بازار ،
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - اصلاح - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مرتبط - آیین


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
مسیر طولانی پرواز علی اف برای نرفتن به آسمان ایران؛ پرسش های تازه درباره نگرانی های باکو
قیمت جدید آپارتمان در گران ترین منطقه تهران
سیدورف؛ همکار پرهزینه ای که خروجی نداشت!
ماجرای عجیب زنی که با همدستی مرد غریبه، شوهرش را کشت/ فرزندان مقتول مادرشان را بخشیدند اما...
واکنش تند کیهان به پیشنهاد ادغام سپاه و ارتش؛ این همان نسخه آمریکا برای حذف حشدالشعبی است
تساوی 2 بر 2 اینترمیامی در بازی مقابل بارسلونا اکوادور با گلزنی لیونل مسی (ویدئو)
جدیدترین خبرها از وضعیت پرونده پژمان جمشیدی
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 + جدول
وحشت صهیونیست ها از توافق احتمالی ایران و آمریکا
قیمت دلار امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 + جدول قیمت ارز
آخرین عکس ناصرالدین شاه را قبل از ترور ببینید!
ماجرای حذف رضا شکاری از فهرست پرسپولیس چه بود؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل ملوان؛ اوسمار به ترکیب برنده دست می زند؟
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شد/ قرارداد این افراد رسمی می شود
این ربات نرم تغییرشکل دهنده با استفاده از میدان های الکتریکی حرکت می کند + ویدیو
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 19 بهمن 1404
هوش مصنوعی ویدیوساز حرفه ای Kling 3.0 با کیفیت 4K رونمایی شد
تقویم نجومی فردا یکشنبه 19 بهمن 1404 + آیا نوزدهم بهمن 1404 قمر در عقرب است؟
اردوی تراکتور در قطر آغاز شد
قیمت دام زنده امروز 19 بهمن 1404 + جدول
توصیه متخصصان درباره بهترین زمان نوشیدن قهوه
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز یکشنبه 19 بهمن 1404 + جدول
قتل عمه بخاطر سه میلیارد طلا
هوش مصنوعی مهندسی نرم افزار را منسوخ می کند

موضوعات داغ:
بارسلونا اکوادور
قیمت طلا و سکه
جمهوری اسلامی
کارکنان دولت
اکران عمومی
سرمایه گذاران
ناصرالدین شاه
سریال تاریخی
نماینده ولی فقیه
فرمانده سنتکام
شعر کودک و نوجوان
فاجعه منا
چارتار
ایران پوپلین
مبنا
الاتحاد عربستان
بافت تاریخی گرگان
اخبار جهان
Death Stranding
النصر فولاد
آبگوشت بزباش
قهرمانی سری آ
میعانات گازی
اخوی یان
مراسم اربعین
مایک فیلان
واردات گوشی تلفن همراه
قلعه زری
سد نمرود
روز جمهوری اسلامی
هدفمندسازی یارانه ها
سازمان بهزیستی کشور
میزان افزایش حقوق
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
لیگ برتر فوتبال
میکروبیوم روده
اعتراضات مردمی
استقبال گسترده
سازمان بهزیستی
بازگشت به خانه
زیرنویس فارسی
موسسات آموزشی
سپاه پاسداران
نیروهای دولتی
کارمندان دولت
پژمان جمشیدی
خراسان شمالی
توسعه مدیریت
الهام علی اف
تبدیل وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
خراسان رضوی
جرائم جنایی
سیاست خارجی
آسمان ایران
وضعیت بازار
آیت الله سید احمد علم الهدی
نماینده مجلس شورای اسلامی
سازمان هدفمندسازی یارانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس
نخست وزیر رژیم اسراییل
مدرسه علمیه عالی نواب
سازمان برنامه و بودجه
سندرم روده تحریک پذیر
رییس جمهور آذربایجان
تیم فوتبال تراکتور
سید احمد علم الهدی
وال استریت ژورنال
مجلس شورای اسلامی
نخست وزیر اسراییل
پیش بینی قیمت طلا
بنیامین نتانیاهو
برگزاری انتخابات
پرسپولیس و گل گهر
جمهوری آذربایجان
وزیر خارجه ایران
تحقیقات و فناوری
آمریکا و اسراییل


 

تبلیغات کسب و کار
خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.