پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 23:03
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 2  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


2 -
  آیین نامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 15:17 80133996


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - شبکه بانکی - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین


3 -
  آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
جالبتر- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 11:37 80131344


باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی اعلام کرد پیرو بخشنامه شماره 263550‏‏‏‏‏‏‏‏/98 مورخ 04‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏/1398 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - نامه - پولشویی


4 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:47 80129833


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش بازار ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصلاح - آیین


5 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:15 80129469


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین - قانون مبارزه با پولشویی


6 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


7 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


8 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 23  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


9 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 36  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


10 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 36  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


11 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 39  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


12 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 44  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


13 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 44  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


14 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 57  روز پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


16 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


17 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


18 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 60  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


20 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 64  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
هدیه ویژه رونالدو به شیدا مقصودلو، همسر مورایس (+عکس)
کدامیک از سوره های قرآن بیانگر عظمت حضرت زهرا (س) است؟
عجیب ترین راهکار رامین رضاییان برای فیکس شدن در استقلال +عکس
پاسخ سوال «بر اساس قرآن، راه تشکر از نعمتهای خداوند چیست؟» | درس هایی از قرآن
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
سید امین جوادی کیست ؟ بازداشت سید امین جوادی مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ملل
اشتباه داوری با VAR جنجال آفرید! / فدراسیون فوتبال با حاشیه سازی ضعف هایش را پنهان می کند / واکنش ها و تحلیل ها منتشر شد!
عکس | شوخی کریستیانو رونالدو با ستاره جوان ایرانی
ویدیو| سپاهان سوپرگل آرش رضاوند را به رخ کشید!
تعطیلی مدارس مشهد شنبه 22 آدر 1404
اینفوگرافیک | نگاهی به هزینه پراید ضد گلوله سعید جلیلی؛ چند سال حقوق یک کارگر صرف شده است؟
وام 1 میلیاردی بدون سود ✨ / طرح نیک وام بانک ملت 💰 / شرایط، امتیازدهی و نحوه دریافت ✅
قیمت طلا، سکه و ارز امروز؛ 20 آذر 1404 | تمام سکه 133 میلیون تومان
گازگرفتگی در سنندج جان 4 نفر را گرفت
نتایج جست وجوی گوگل هم دیگر امن نیست
مؤمنین نسبت به یکدیگر چه حقوقی دارند؟
پلیس با افراد مسلح در این شهرستان درگیر شدند
اصلاح قانون مهریه توسط مجلس، بنیان خانواده را به هم می ریزد
برنامه جدید علی ضیا مجوز تولید و انتشار ندارد
اولین گوشی اندرویدی آیانئو با الهام از Xperia Play سونی رونمایی شد
العربیه: طالبان جنگیدن خارج از افغانستان را ممنوع کرد
12 غذای پروبیوتیک برتر برای حمایت از سلامت روده شما
ویدئویی نادر از رشد جنین کوسه پلنگی درون تخم
زمان پخش فصل دوم سریال وحشی بالاخره فرارسید | از اکران مردمی جا نمانید !
انتخابات فدراسیون بدنسازی باطل شد

موضوعات داغ:
فدراسیون بدنسازی
دادستان انقلاب
باشگاه استقلال
معاون دادستان
ساعت کار ادارات
انقلاب زمستانی
دادسرای عمومی و انقلاب
رامین رضاییان
بدنسازی و پرورش اندام
آتش سوزی جنگل
توسعه همدان
کریزان
منابع طبیعی البرز
شرایط ووی
تاریخ سازی
گدارسبز
شیخ ابوالقاسم
امه ژاکه
اسپاسم
میلیارد تومان
سید مسعود خاتمی
پلی آف NBA
علی صفایی
نوشمک
وسایل زندگی
زار خاک
اراضی شیبدار گلستان
نرگس خسروی
سفیران سروش سعادت
وزیر ار
هفته سیزدهم لیگ برتر
انتخابات فدراسیون
مددجویان بهزیستی
کمیته امداد امام
شبکه های اجتماعی
امام خمینی (ره)
تغییر ساعت کار
دیدار دوستانه
گوشی اندرویدی
تعطیلی مدارس
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
قانون مهریه
ژوزه مورایس
فرمانده کل سپاه پاسداران
موتورسیکلت های فرسوده
حجت الاسلام والمسلمین
سپاه پاسداران انقلاب
سازمان بهزیستی کشور
فدراسیون های ورزشی
حسینیه امام خمینی
باشگاه خبرنگاران
پرسپولیس و پیکان
وزارت دفاع روسیه
فرمانده انتظامی
مستمری مددجویان
درس هایی از قرآن
اختلاف خانوادگی
فرمانده کل سپاه
باکتری های مفید
لیگ برتر فوتبال
معاون وزیر کشور
مراسم بزرگداشت
سازمان بهزیستی
باکتری های مضر
دستورالعمل ها
سپاه پاسداران
مونوکسیدکربن
سالروز میلاد
ایالات متحده
فیلم های روز
حسینیه امام
بازیکن رئال
حجت الاسلام
مدیحه سرایی
شرق اوکراین
مجتبی جباری
تهیه کنندگی
مدرک تحصیلی
حواشی داوری


 

نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.