پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 08:22
241 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
چه خبر- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 20:31 78038495


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


242 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:57 78038022


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - رمزارز - مالیاتی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم


243 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:30 78037572


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


244 -
  شناسایی فعالان بازار رمزارز با 150 همت گردش مالی
رونویس- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:32 78036132


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از... رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای ...
رمزارز - مالی - شناسایی - بازار - اطلاعات - میلیارد تومان - گردش


245 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:30 78035950


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


246 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:57 78035586


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


247 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:30 78034946


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالی - مالیاتی - تأمین مالی


248 -
  دولت به دنبال مالیات ستانی از معاملات رمزارز
اکو ایران- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:13 78034720


دبیر شورای عالی پیشگیری از پول شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. - اکوایران: دبیر شورای عالی ...
مالیات - مالی - شورای عالی - مالیاتی - پرونده مالیاتی - رمزارز - رمزارزها


249 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان
اخبار فوری- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:53 78034496


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - میلیارد تومان - مالی - مالیاتی - میلیارد


250 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
ایسنا- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:40 78034281


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


251 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
ایسنا- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 15:35 78034205


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز/ ...
رمزارز - فرار مالیاتی - مالی - مالیاتی - بازار - میلیارد تومان - میلیارد


252 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
جالبتر- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:37 78033115


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: - زمینه های پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - اقدامات نظارتی - رمزارزها - تشکیل پرونده - فرار مالیاتی


253 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:30 78032766


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی ...
باشگاه خبرنگاران - فرار مالیاتی - مالی - میلیارد تومان - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی


254 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


255 -
  شناسایی 350 فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
ایرنا- اقتصادی- 17  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 12:30 78030286


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - فرار مالیاتی - رمزارز - پولشویی - اطلاعات - مالیاتی - تأمین مالی تروریسم


256 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


257 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:12 77857042


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 خبر داد و گفت: نزدیک به 73 هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - ، هادی خانی معاون ...
مالی - شرکت - اقتصاد - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - اقتصادی


258 -
  73 هزار بی بضاعت عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 18:04 77856866


در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت مدیره 38 هزار شرکت هستند. - رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق ...
شرکت - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی - شرکت ها - هیئت مدیره - اقتصاد


259 -
  گامی به سوی عادی سازی روابط بانکی؟ جزییات اطلاعیه جدید درباره FATF
ایونا نیوز- بین الملل- 18  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:16 77856012


هادی خانی از مرکز ملی اطلاعات مالی توضیح داد که رای گیری در FATF اجماعی است اما به معنای رای متفق القول با حضور آمریکا و اسراییل نیست، بلکه بر اساس بررسی فنی و حقوقی اقدامات کشورها و پاسخ ...
آمریکا و اسراییل - عادی سازی روابط - پاسخ به سوالات - هادی خانی - بررسی فنی - درباره FATF - عادی سازی


260 -
  تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت شرکت ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - شنبه 13 اردیبهشت 1404، 17:13 77855950


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده ...
سوءاستفاده - شرکت - شرکت ها - اطلاعات - تعلیق فعالیت - معاون وزیر اقتصاد - تعلیق


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
قتل هولناک حجت الاسلام یاسر طاهری+ عکس و جزییات
3 فینالیست برای روس ها و سهم مشترک ایران و آمریکا در فینال های شبِ دوم؛ مصاف جیدن جیمز و بایتوبائف برای طلای میان وزن
گلر سابق دورتموند رکوردی باورنکردنی ثبت کرد
دانلود آهنگ فرهاد تو همش نبودی نبودی نبودی تو این روزا پیشم نموندی
سه مجری در برابر کرباسچی؛ انتقاد روزنامه اصولگرا از مناظره نابرابر صداوسیما
افشای پشت پرده اتهام دلالی به مربیان کروات پرسپولیس: بازیکن ذخیره سابق، تاریخ را جعل می کند تا فالوور جمع کند؟!
همه آنچه که باید درباره بمب مادر بدانید
فال شیخ بهایی یکشنبه 26 مهرماه 1405؛ نیت کنید و پیام امروزتان را بخوانید
جهش بی سابقه نفت به بالاترین سطح 5 ماه اخیر (25 مهر 1405)
fars | متحدثه الحکومه الایرانیه: قضیه الطیارین الإیرانیین طرحت خلال زیاره وزیر الداخلیه إلی قطر
برای پیشگیری از سرماخوردگی چه ویتامینی بخوریم تا بدن مقاوم تری داشته باشیم؟
لیگ برتر پس از 8 هفته؛ رقابت داغ در صدر و زنگ خطر برای تیم های قعرنشین
اقدام جدید واشینگتن برای مدیریت ذخایر استراتژیک | درخواست تبادل 17 میلیون بشکه نفت (25 مهر 1405)
قیمت یک همبرگر در جهان چه رازهایی را لو می دهد؟ / قیمت بیگ مگ در ترکیه گران تر از آمریکاست
24 مهرماه در لرستان چگونه گذشت؟
اتمام حجت وزارت اقتصاد با دستگاه ها؛ ضرب الاجل 6 ماهه برای مولدسازی یا سلب اختیار اموال
دانلود عکس پروفایل اینستاگرام با کیفیت بالا؛ لینک مستقیم ذخیره عکس در اندازه اصلی
لاف گزاف ترامپ درباره ایران/ توقف سخنرانی با فریادِ اعتراض در جورجیا
تلگرام پریمیوم چیست؟ امکانات، قیمت اشتراک در سال 2026 و نحوه فعال سازی
حمله تند جوان به کرباسچی؛ پیاده نظام و جاده صاف کن دشمن نباشید
رقابت آرسن ونگر با اینفانتینو برای ریاست فیفا
کدام سبزی برای کبد چرب مفید است؟+ راهنمای روش مصرف
ربودن و خوردن بز کمیاب از باغ وحش دزفول!
این پیش بینی مهم بورس و بازار سرمایه را بخوانید
تصاویر جدید از دورهمی خانوادگی نفیسه روشن در رستورانی لاکچری؛ شباهت باورنکردنی نفیسه روشن به مادرش همه را شوکه کرد! / خدا حفظشون کنه

موضوعات داغ:
اینترنت رایگان
سامانه دولت
جنوب استان کرمان
پیشگیری از سرماخوردگی
استان کرمان
ذخایر استراتژیک
وضعیت اینترنت
ژنرال ارشد آمریکایی
نیروی دریایی سپاه
غلامحسین کرباسچی
شبکه آبرسانی
اسپانیا انگلیس
آمین خواهیم گفت
گل گهر ذوب آهن
سامانه 4030
مثلث آنلاین
مواد مخدر گلستان
خوشه طلایی ساوه
حمیدرضا مهدوی ارفع
لایروبی جوی
موضع گیری صریح
فاور
Xbox
میرعمر
آرش فرهادیان
کمیساریا
بیمه شخص ثالث
مهدی یزدان خواه
Serie A
امام جمعه قزوین
سپاه پاسداران
خرید اینترنتی
معاون اجتماعی
قیمت نفت برنت
شکست ناپذیری
امور اقتصادی
آزاد قهرمانی
ایالات متحده
پیام رسان ها
املاک مازاد
علی تاجرنیا
اصلاح طلبان
مجوز فعالیت
آژانس بین المللی انرژی
سپاه پاسداران انقلاب
کسب وکارهای اینترنتی
دانشگاه آزاد اسلامی
برنامه به وقت ایران
امیرمحمد رزاقی نیا
لیگ قهرمانان اروپا
باشگاه منچسترسیتی
مسابقات کشتی آزاد
برنامه تلویزیونی
وکارهای اینترنتی
آمریکا و اسراییل
آژانس بین المللی
مبارزه با دوپینگ
شبکه های اجتماعی
امام حسن عسکری(ع)
متولدین فروردین
آژانس هواپیمایی
لیگ نخبگان آسیا
سرهنگ محمد چراغ
بازارهای جهانی
مانوئل پیگرینی
مسابقات آسیایی
قهرمانان اروپا
پیش بینی آینده
حساب های بانکی
میزبانی ایران
پالایشگاه نفت
خانواده گلیزر
فوتبال آمریکا
انقلاب اسلامی
روش های قدیمی
آنتی اکسیدان
مسابقات کشتی
وزارتخانه ها
تحولات منطقه
لیگ قهرمانان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->