پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 12:54
341 -
  عملیات اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
رونگار- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 12:02 79347069


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - چند روز پیش رسانه های اسراییلی از ...
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - تأمین مالی تروریسم - رسانه های اسراییلی - رژیم صهیونیستی - تروریسم - اسراییل - مسدود شدن


342 -
  عملیات تروریستی اسراییل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
نیمروز 24- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 3 مهر 1404، 10:27 79346118


چند روز پیش رسانه های اسراییلی از مسدود شدن 187 کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. - در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - اسراییل - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی - شناسایی - پایگاه داده


343 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی: یک شگرد پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
مدار اقتصادی- سیاسی- 13  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 12:51 79325424


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است؛ ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اشخاص حقیقی - هایی - نام خانوادگی - اطلاعات - پولشویی


344 -
  ثبت شرکت هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - سه شنبه 1 مهر 1404، 09:30 79322500


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - ثبت شرکت - پولشویی - هایی - نام خانوادگی - اشخاص حقیقی - شورای عالی


345 -
  رازگشایی از یک ترفند پولشویی؛ شرکت هایی با نام افراد عادی!
ایلنا- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 16:22 79316088


دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و ...
تأمین مالی تروریسم - شرکت ها - اشخاص حقیقی - هایی - مالی - نام خانوادگی - پولشویی


346 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


347 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


348 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


349 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


350 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


351 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


352 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


353 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
چه خبر- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:38 79229978


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - بر اساس ماده 22 کنوانسیون ...
کنوانسیون CFT - کشور - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مالی - وزارت اقتصاد


354 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه قرن- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:36 79229952


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


355 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
اندیشه معاصر- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 13:18 79229684


«هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - شرط بازگشت به لیست خاکستری؛
تأمین مالی تروریسم - وزارت اقتصاد - تأمین مالی - تروریست ها - مالی - هایی - اطلاعات


356 -
  شرط بازگشت به لیست خاکستری؛ گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT
سرنویس- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:58 79229361


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، - دبیرخانه شورای عالی ...
تأمین مالی تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالی - کنوانسیون CFT - تروریسم - امور اقتصادی و دارایی - مجمع تشخیص مصلحت نظام


357 -
  چرا تصویب CFT به صلاح ایران است؟
روز نو- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:02 79228554


دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون CFT - تصویب - امور اقتصادی - اطلاعات - گزارش - مالی


358 -
  چرا حل پرونده ایران در FATF مهم است؟
اقتصاد 24- سیاسی- 13  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 10:32 79227241


هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشور هایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آنها پول به دست می آورند، -
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریست ها - هایی - تروریسم - تروریست - مبارزه


359 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
جالبتر- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 19:47 79207834


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: - متأسفانه ...
تأمین مالی تروریسم - تصویب لایحه - مانع تراشی - تأمین مالی - کشور - معاون وزیر اقتصاد - تروریستی خواندن


360 -
  مانع تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
نواندیش- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 19:00 79207379


 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: - این مقام مسئول،
تروریست - تأمین مالی تروریسم - تروریستی - اقدامات تروریستی - اقدام تروریستی - اقدام - اقدامات


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
ادعای نیویورک تایمز درباره اهدافی که واشنگتن و تل آویو در نظر دارند در ایران مورد حمله قرار دهند
ببینید| اطلاعات غلط امیرحسین ثابتی روی آنتن زنده خبرساز شد
تازه ترین استایل نازنین بیاتی یادآور دهه 60 و ترند 1990 میلادی اینستاگرام
شام مشترک مسی با پادشاه و ملکه اسپانیا؛ بازگشت لئو به کشوری که عاشق آن است
چرا دورریز مواد غذایی در ایران به معضل تبدیل شده است؟
قیمت نفت ساعتی مقاومت 110 دلاری را شکست و به بالای 111 دلار رسید
تبدیل تخم مرغ به نارنجک در مایکروویو / قبل از اولین گاز، مراقب باشید
همسایه کشی روی بام | همه عاملان نزاع مسلحانه منجر به قتل جوانی 18 ساله دستگیر شدند
تقویم نجومی امروز پنجشنبه 30 مهر 1405
کارمزد جدید جایگاه های سوخت ابلاغ شد
از الگوبرداری تایوان از پهپاد ایرانی شاهد-136 تا روایت همراه بی صدای سکوهای جهانی
پرسپولیس به دنبال قطع نوار ناکامی اش برابر فولاد
عکس تازه از زن و شوهر معروف حریم سلطان در جشنواره مصر
سرهنگ «علیرضا حسینعلی زاده» فرمانده انتظامی مشهد شد
اصابت و آتش سوزی 7 کشتی متخلف در تنگه هرمز
قیمت روز خودرو 30 مهر 1405
آتش سوزی در یک واحد تولیدی 22 کارگر را راهی بیمارستان کرد
جدول پخش زنده بازی های پنجشنبه 30 مهر
بهترین شروع در کل فوتبالش/ مثل بیفوما شب زود بخوابید!
افشای کلیدهای خصوصی شرکت eMudhra؛ زنگ خطر برای امنیت اینترنت
افزایش وام ازدواج و مسکن دانشجویان پزشکی
آنتروپیک با عامل هوش مصنوعی Claude Duet به جنگ Muse می رود

موضوعات داغ:
فرمانده انتظامی
دورریز مواد غذایی
نزاع مسلحانه
نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب
نیروی دریایی
دستگاه های اجرایی
جایگاه های سوخت
محموله های نفتی
صندوق مکانیزه
شکایت تراکتور
عبدالفتاح شعشاعی
عبدالعلی علی عسگری
شهر مهردشت
واردات دام زنده
راضی نگه داشتن کارمندان
کمیسیون قضایی
تقوایی
ادبیات در سالی که گذشت
شهردار مروست
دستگاه کارتخوان
عاشقان
طرنگ
امتحان
مترجمی
هایبری
بانوان دینی
دیپلمات
علیرضا خامسیان
رییس مجلس شورای اسلامی
خدمات الکترونیک قضایی
سازمان تأمین اجتماعی
معاون اول رییس جمهور
علیرضا حسینعلی زاده
ایالات متحده آمریکا
سهراب بختیاری زاده
روزنامه آمریکایی
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
خدمات الکترونیک
لیگ نخبگان آسیا
تسهیلات بانکی
تأمین اجتماعی
بختیاری زاده
شهرستان مشهد
تکمیل پرونده
تیپ و استایل
اوقات فراغت
مریم اوزرلی
تیم استقلال
مجلس خبرگان
بانک صادرات
حساب کاربری
صالح حردانی
برنامه ریزی
روزنامه آمریکایی نیویورک
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ورزشگاه سیروس قایقران
حمایت از سرمایه گذاری
عضو مجلس خبرگان رهبری
صندوق رفاه دانشجویان
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز ملی فضای مجازی
فحاشی در ورزشگاه ها
وزیر فرهنگ و ارشاد
مجلس خبرگان رهبری
زبان برنامه نویسی
برنامه های آموزشی
محمدباقر قالیباف
آیت الله خامنه ای
فرماندهی انتظامی
سریال حریم سلطان
کسب وکارهای کوچک
تیم ملی آرژانتین
رویدادهای ورزشی
تأسیسات هسته ای
سرهنگ محمد چراغ
معاون وزیر کشور
برنامه پخش زنده


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->